CH-D3 / Varlıklar ve alacaklar
Varlıklar ve borçların geri alınması
Varlıkların belirlenmesi, gizlenme yapılarının analizi ve hukuka uygun tahsilata bilgi desteği.
Bu alandaki hizmetler
01Varlık araştırmasıGayrimenkuller, şirketler, paylar, araçlar.Hizmeti aç →02Alacakların tahsiliBorçlu, durumu ve varlık haritası.Hizmeti aç →03Kripto varlık araştırmasıCüzdanların ve fon hareketlerinin blokzincir analizi.Hizmeti aç →04Fon ve akış incelemesiİşlemler, offshore yapılar, gerçek faydalanıcılar.Hizmeti aç →
Kimler için:Bankalar ve alacaklılarŞirketlerHukuk ekipleriBireysel müşteriler
İlgili vaka
CH / CASE / 001Bir yatırım fonu için dünya genelinde varlık araştırmasıBağlantılı varlık sistemi tespit edilip doğrulandı. Müşteriye yapılandırılmış mülkiyet haritası ve hukuk ekibi için materyaller sunuldu.Anonimleştirilmiş dosyayı aç →Bağlantılı çalışma alanları
CH-D1İnceleme ve durum tespitiİşlem, sözleşme, işe alım veya başka önemli karar öncesinde kişi, şirket, belge ve gerçek faydalanıcı incelemesi.Çalışma alanını aç →CH-D2Kişi araştırmasıHukuka uygun görev kapsamında kişinin konumunun, faaliyetlerinin, iletişim bilgilerinin ve yakın çevresinin belirlenmesi.Çalışma alanını aç →CH-D4Hukuki destekDava, şirket ve özel uyuşmazlıklar için olgular, deliller ve kronolojiler.Çalışma alanını aç →
Talebinizi gizlilik içinde görüşelim
Ad veya hassas ayrıntı paylaşmadan durumu genel hatlarıyla açıklayın. Gerekli yöntemleri ve uzmanları belirleyelim.