Güncellendi
01 / BLOKZİNCİR ANALİZİ · KRİPTO VARLIK TAKİBİBLACKFILE; dijital varlık güzergâhlarını, adresler arasındaki bağlantıları, işlem sıralamasını ve blokzincir hizmetlerinin kullanımını araştırır.
Doğrulanmış olguları olası bağlantılardan ve doğrulanmamış varsayımlardan ayırmak için kamuya açık kayıtları zaman, finans, şirket bilgileri ve diğer doğrulanabilir verilerle birleştiririz.
Kamuya açık veri analizi · Uluslararası çalışma · Hukuka uygun yöntemler · Gizli iletişim
İlk aşamada açık adres veya işlem özeti (hash) yeterlidir. Şifreler, kurtarma kelimeleri ve özel anahtarlar kesinlikle paylaşılmamalıdır.
Harita analizin nasıl yürütüldüğünü gösterir: güzergâhtaki her düğüme tür, durum ve işlem verileri eklenir. Şemadaki tüm adresler ve tutarlar kurgusaldır.
Önemli işlem ve seçilen güzergâh kırmızıyla gösterilir. «Hipotez» ve «dış doğrulama gerekiyor» statüleri hiçbir zaman kesinleşmiş olgu olarak sunulmaz.
Transferden sonra varlıkların hareket yönünü belirlemek ve işlem sıralamasını kaydetmek.
Dijital izin, ilişkili adreslerin ve olası varlık hareket güzergâhlarının bulunup bulunmadığını incelemek.
İşlemin taraflarıyla, şirketle veya uyuşmazlığın doğduğu dönemle bağlantılı olabilecek işlemleri araştırmak.
Yükümlülükler doğmadan önce dijital varlık çıkarma, tutarları bölme veya fon taşıma belirtilerini incelemek.
Varlık hareketlerinin geçmişini analiz etmek ve belirlenebilen muhatap ve hizmet kategorilerini ortaya koymak.
Hukuka uygun talep kapsamında bilinen adresleri, ilişkili işlemleri ve dijital varlıkların hareket yönlerini belirlemek.
Adresler, ağlar, hizmetler ve akıllı sözleşmeler arasındaki transferlerin sıralaması.
Teknik ve davranışsal göstergeler birlikte değerlendirildiğinde aynı kümeye ait olabilecek adresler.
Borsalar, köprüler, ödeme hizmetleri, protokoller, takas hizmetleri ve güzergâhtaki diğer tanımlanabilir noktalar.
Tokenlar arası geçişler, zincirler arası köprü kullanımı ve fonların başka ağdaki devam eden hareketi.
İşlemlerin olaylar, belgeler, iletişimler ve katılımcıların belirlenen eylemleriyle karşılaştırılması.
Bilinen yüksek riskli hizmet kategorileriyle, yaptırıma tabi adreslerle veya erişilebilir kaynaklarda işaretlenen altyapıyla temaslar.
Sahibin belirlenmesinin devamı için avukat, mahkeme, kolluk veya düzenlemeye tabi platform taleplerinin gerekebileceği güzergâh bölümleri.
İşlem, adres, tutar, varlık, ağ, zaman ve doğrulanmış güzergâh.
Adresin bilinen hizmete, sözleşmeye, köprüye veya altyapıya ait olduğunun belirlenmesi.
Analitik göstergelerin bütününe dayanan, birden fazla adres arasındaki olası bağlantı.
Blokzincir verilerinin belgeler, kurumsal bilgiler, kamuya açık beyanlar veya diğer bağımsız kaynaklarla ilişkilendirilmesi.
Blokzincir olgusu her zaman kişinin kimliğini belirlemez. Nihai materyalde doğrulanmış bilgiler, analitik değerlendirmeler ve doğrulanmamış hipotezler ayrı gösterilir.
Kayıt her işlemi saklar. İşlemler bir güzergâha oturtulduğunda anlam ortaya çıkar.
Kripto varlıklarla bağlantılı 180 000 dolarlık alacak için doğrulanabilir bir iddia temeli oluşturmak.
Sonuç. Delile dayalı anlatım oluşturuldu
Vakayı açTipik taleplere dayanan birleşik örnekler. Gizliliği korumak için ayrıntılar değiştirilmiştir.
İhtilaflı transferin ardından fonlar farklı adreslere bölündü, başka varlıklarla değiştirildi ve zincirler arası köprüyle taşındı.
SonuçBilinen adres, ilişkili işlemler ve muhtemel cüzdan kümesiyle karşılaştırıldı.
Sonuçİşlem öncesinde varlıkların geliş geçmişinin ve belirlenebilen muhatap kategorilerinin araştırılması gerekiyordu.
SonuçGenel bilgi, açık adres veya işlem özeti alınır ve talebin gerçekleştirilebilirliği incelenir.
Varlıkları, ağları, dönemi, bilinen adresleri, varsayılan olayları ve beklenen sonucu belirleriz.
Varlık hareketlerini yeniden oluşturur; adresler, hizmetler ve olaylar arasındaki erişilebilir bağlantıları belirleriz.
Temel sonuçlar yeniden incelenir ve güvenilirlik düzeyleri ayrı belirtilir.
Yapılandırılmış rapor, hareket şemaları, tablolar ve sonraki adımlar listesi oluştururuz.
Gerektiğinde sonuçları müşteri veya hukuk ekibiyle gizlilik içinde görüşürüz.
3 500 €'dan başlayan fiyatlarla
Tahmini süre: 5-8 iş günü
Tek güzergâh, adres veya ilişkili işlem grubunun incelenmesi için.
8 000-25 000 €
Tahmini süre: 12-25 iş günü
Fonların birden fazla varlık, ağ ve hizmet üzerinden karmaşık hareketinin analizi için.
Değerlendirmeden sonra
Süre talep değerlendirildikten sonra belirlenir
Uluslararası uyuşmazlıklar, yüksek tutarlar, çok sayıda katılımcı ve uzun güzergâhlar için.
Ücret; adres, ağ ve işlem sayısına, analiz dönemine, güzergâhın karmaşıklığına ve beklenen çıktı formatına bağlıdır. Kapsamın her genişletilmesi önceden kararlaştırılır.
Erişilebilir blokzincir verilerini ve hukuka uygun elde edilen diğer bilgileri analiz ederiz. Düzenlemeye tabi platformların kapalı verilerine erişim genellikle avukatın, mahkemenin, yetkili makamın veya platformun işlem yapmasını gerektirir.
Blokzincir verileri bazen önemli bağlantıları ve olası kimlik ilişkilendirme noktalarını ortaya koyabilir; ancak adres tek başına kimliği doğrulamaz. Sahibin kesin belirlenmesi için dış kaynaklar veya resmî talep gerekebilir.
Bazı durumlarda güzergâh köprüler, takaslar ve diğer hizmetler üzerinden izlenebilir. Bu imkân, ilgili ağlara, protokollere ve işlemlerin yapısına bağlıdır.
BLACKFILE analiz ve materyal hazırlığı yapar. Bloke etme veya geri alma kararı platformlara, hukuki sürece ve yetkili makamların adımlarına bağlıdır.
Genellikle bilinen açık adres, işlem özeti, tahmini dönem ve durumun genel açıklaması yeterlidir. Özel anahtarlar, şifreler ve kurtarma kelimeleri paylaşılmamalıdır.
Materyal hukuk ekibinin çalışması için hazırlanabilir. Usuli kullanılabilirliğini ve kabul edilebilirliğini avukatlar ve yetkili mahkeme belirler.
Evet. İlgili ağlar ve takip imkânı başlangıç bilgileri alındıktan sonra değerlendirilir.
Durumla ilgili genel bilgi verin. İlk aşamada şifre, kurtarma kelimeleri, özel anahtar, belge veya hassas kişisel veri göndermeyin.
Bilinen adresi veya işlem özetini belirtip durumu açıklayın. BLACKFILE talebin gerçekleştirilebilirliğini değerlendirerek analiz formatı önerecektir.
