KB-01 / Rehberler

BLACKFILE rehberleri

Görevin nasıl hazırlanacağı, hangi bilgilerin belirlenebileceği, incelemenin nasıl yürütüldüğü ve işe başlamadan önce nelerin dikkate alınması gerektiğine ilişkin uygulamaya dönük içerikler. Rehberler hukuki danışmanlığın yerini almaz; ilgili ülkenin, kaynakların ve durumun sınırlamalarını dikkate alır.

01

Gerçek kişi incelemeleri

G-02İş ortağı nasıl incelenir?2 Ağustos 2026 · 8 dakikalık okumaMevcut veya gelecekteki ortak: biyografi, çatışmalar, borçlar ve gizli menfaatler.
02

Şirket incelemeleri

G-03Bir şirket nasıl incelenir?2 Ağustos 2026 · 10 dakikalık okumaSiciller, sahipler, davalar, borçlar ve gerçek faaliyet belirtileri.G-04Gerçek faydalanıcı nasıl belirlenir?2 Ağustos 2026 · 9 dakikalık okumaGörünürde sahiplik yapısından gerçek kontrole uzanan yol ve imkanların sınırları.G-11Durum tespiti nasıl yürütülür?3 Ağustos 2026 · 9 dakikalık okumaAşamalar, süreler, katılımcılar ve görevin belirlenmesinden rapora kadar yaşananlar.G-12Fonların kaynağı ve servetin kaynağı3 Ağustos 2026 · 8 dakikalık okumaBankanın iki farklı sorusu ve her ikisine doğrulanabilir yanıt hazırlama yöntemi.G-13Yaptırım ve PEP taraması nasıl yapılır?3 Ağustos 2026 · 8 dakikalık okumaListeler neyi kontrol eder, yanlış eşleşmeler nasıl oluşur ve sonuç nasıl okunur?
03

Kişiler ve konum

G-08Borçlu yurt dışına gittiyse ne yapılmalı?2 Ağustos 2026 · 8 dakikalık okumaİlk adımlar, yaygın hatalar ve gerçek işlem sırası.G-14Kişi aramanın hukuki sınırları3 Ağustos 2026 · 7 dakikalık okumaArama ne zaman hukuka uygundur, neler belirlenebilir ve bazı talepler neden reddedilir?
04

Varlıklar ve alacaklar

G-05Varlık araştırmasına nasıl hazırlanılır?2 Ağustos 2026 · 7 dakikalık okumaAraştırmanın daha hızlı ve düşük maliyetli olması için başlangıçtan önce neler toplanmalı?G-06Borçlunun yurt dışındaki varlıkları nasıl araştırılır?2 Ağustos 2026 · 10 dakikalık okumaYargı alanları, siciller ve uluslararası araştırmanın gerçek sınırları.G-07Borcun geri alınma olasılığı nasıl değerlendirilir?2 Ağustos 2026 · 8 dakikalık okumaMasrafa girmeden tahsilat kararı: borçlu, varlıklar, yargı alanları, süreler.G-15Dijital varlıklar nasıl izlenir?3 Ağustos 2026 · 9 dakikalık okumaKamuya açık blokzincir ne sağlar, anonimlik nerede biter ve gerçekte neler geri alınabilir?
05

Uyuşmazlıklar ve delil analizi

G-09Dava analizine nasıl hazırlanılır?2 Ağustos 2026 · 7 dakikalık okumaUyuşmazlığa analitik destek için görevin belirlenmesi.
08

Güvenli iletişim

G-10Bilgi nasıl güvenli aktarılır?2 Ağustos 2026 · 6 dakikalık okumaHassas materyallerin aktarımında kanallar, sıra ve sağduyu.G-16Araştırma için ilk görev özeti nasıl hazırlanır?3 Ağustos 2026 · 6 dakikalık okumaZaman ve para kazandıran talep yapısı: amaç, olgular, sınırlar ve beklenen sonuç.

Görevinize uygun içerik bulamadınız mı? Şu sayfadan başlayın: «Durumunuzla başlayın» veya terimler sözlüğüne bakın.

Göreviniz bekleyemiyor mu?

Durumu genel hatlarıyla açıklayın. BLACKFILE kabul edilebilirliğini değerlendirip bir çalışma biçimi önerir. İlk başvuru herhangi bir yükümlülük doğurmaz.