BLACKFILE çözümleri

Doğrula. Bul.Tespit et.

BLACKFILE; kişi veya şirket incelemesine, olguların tespitine, kişi ve varlıkların bulunmasına, risk değerlendirmesine ve sonraki adımlar için bilgi temelinin hazırlanmasına yardımcı olur.

Uygun çözümü bulun
37 hizmet
yöntemi, süresi ve çıktısı açıklanan
7 çalışma alanı
doğrulamadan özel ve ailevi durumlara

Her görev ayrı değerlendirilir. Yöntemler, ekip ve çalışmanın derinliği koşullara, yargı alanlarına ve yasal sınırlamalara göre belirlenir.

Tüm hizmetleri görüntüle
01 Nereden başlamalı?İnceleme / Arama / Tespit / Koruma / Geri kazanım

Ne yapılması gerekiyor?

İşinizi seçin; size uygun hizmetleri ve ne alacağınızı gösterelim. Tam bir adı yoksa üç soruyu yanıtlayın.

Görevi seçin

01 background-check

Kişi incelemesi talep edin

Biyografiyi, iş geçmişini, bağlantıları, varlıkları, dava süreçlerini, itibar risklerini ve olası tutarsızlıkları belirlemek.

Bize hangi durumlarda başvurulur?İşlem, atama veya önemli kişisel karar öncesinde ortak, yönetici, karşı taraf ya da özel kişi.

Sonuç
  • Doğrulanmış olgulara dayalı profil
  • Bağlantı haritası
  • Tutarsızlıklar
  • Risk profili
Kişi incelemesi talep edin

Şirket incelemesi talep edin

Sahipleri ve gerçek faydalanıcıları belirlemek; yönetimi, mülkiyet yapısını, dava geçmişini, ticari itibarı ve gizli riskleri incelemek.

Bize hangi durumlarda başvurulur?Yatırım, sözleşme, ortaklık veya uyuşmazlıkta şirket hakkındaki açık veriler yeterli olmadığında.

Sonuç
  • mülkiyet şeması
  • belirlenen gerçek faydalanıcılar
  • tutarsızlık listesi
  • risk haritası
Şirket incelemesi talep edin

Bir kişiyi bulmak

Hukuka uygun görev sınırlarında kişinin güncel konumunu, faaliyetlerini, iletişim bilgilerini ve yakın çevresini belirlemek.

Bize hangi durumlarda başvurulur?İletişimi kaybedilen kişi, kaçınan uyuşmazlık tarafı, tanık veya başka ülkedeki akraba.

Sonuç
  • son doğrulanmış konum
  • yer değişiklikleri ve faaliyet kronolojisi
  • önemli bağlantılar haritası
  • sonuçların doğrulama düzeyi
Bir kişiyi bulmak

Varlıkları bulmak

Malvarlığı ve kurumsal menfaatleri, gayrimenkulleri, araçları, şirketleri ve erişilebilir diğer mülkiyet veya kontrol göstergelerini belirlemek.

Bize hangi durumlarda başvurulur?Tahsilat, mal paylaşımı, işlem veya uyuşmazlık öncesinde gerçek malvarlığı durumunu anlamak önemli olduğunda.

Sonuç
  • Belirlenen varlıkların haritası
  • Mülkiyet şeması
  • Malikler ve kontrol
  • Takyidatlar ve sınırlamalar
Varlıkları bulmak

Borçluyu bulmak ve borcun geri alınmasını desteklemek

Borçluyu, bağlantılarını ve varlıklarını belirlemek, fiili durumu değerlendirmek ve hukuka uygun tahsilat için bilgi temeli hazırlamak.

Bize hangi durumlarda başvurulur?Borçlu kayboldu, varlıklarını devretti veya zaman kazanıyor; hukukçuların tahsilat için olgusal temele ihtiyacı var.

Sonuç
  • Analiz raporu
  • Varlık haritası
  • Risk haritası
  • Sonraki adım seçenekleri
Borcun geri alınmasına yönelik çözümler

Özel veya ailevi durumu açıklığa kavuşturmak

Yakın çevreyi incelemek, kişiyle iletişim kurmak veya konumunu belirlemek, olguları doğrulamak ve gizli analitik destek almak.

Bize hangi durumlarda başvurulur?Aileyi, çocukları, yakın çevreyi ve kişisel menfaatleri etkileyen durumlar; asgari katılımcıyla.

Sonuç
  • doğrulanmış olaylar listesi
  • iddiaların ve bilgi boşluklarının ayrı listesi
  • ülkeler ve hukuki sorular haritası
  • kaynak ve tarih kaydı
Özel durumu görüşün

Hangi hizmetin uygun olduğunu bilmiyor musunuz?

Kişisel veri paylaşmadan üç soruyu yanıtlayın. Seçim aracı yön bulmanıza yardımcı olur; görevin otomatik olarak kabul edildiği anlamına gelmez.

Ne gerekiyor?
Görevin konusu
Görev hangi coğrafyayla ilgili?

Üç soruyu yanıtlayın; uygun hizmetleri gösterelim.

02 Çalışma alanlarıDoğrulama / Kişiler / Varlıklar ve alacaklar / Hukuki süreçlere destek / Kurumsal / Siyasi risk / Aile ve özel konular

Yedi çalışma alanı

Bir çalışma alanı birbirine yakın hizmetleri bir araya getirir. Karmaşık bir iş çoğu zaman birkaç alanı kapsar; işin kapsamı ilk değerlendirmeden sonra belirlenir.

  1. Doğrulama

    İncelemeler ve durum tespiti

    Önemli karar öncesinde kişilerin, şirketlerin, iş geçmişinin, belgelerin, bağlantıların ve itibar faktörlerinin incelenmesi.

    Hizmetler / 06
    Tüm inceleme çözümleri
  2. Kişiler

    Kişiler ve konum

    Hukuka uygun görev kapsamında kişinin konumunun, güncel faaliyetlerinin, iletişim bilgilerinin ve yakın çevresinin belirlenmesi.

    Hizmetler / 05
    Kişi arama çözümleri
  3. Varlıklar ve alacaklar

    Varlıklar ve alacaklar

    Malvarlığı ve kurumsal menfaatlerin, finansal bağlantıların ve erişilebilir mülkiyet veya kontrol göstergelerinin araştırılması.

    Hizmetler / 06
    Varlık ve borç çözümleri
  4. Hukuki süreçlere destek

    Uyuşmazlıklar ve delil analizi

    Dava, şirket ve özel uyuşmazlıklara hazırlık için olguların bulunması, doğrulanması ve sistemleştirilmesi. Materyaller uygulanabilir sınırlamalar dikkate alınarak toplanır ve usulen kabul edilebilirliğinin değerlendirilmesi için hukuk ekibine iletilir.

    Hizmetler / 04
    Uyuşmazlık desteği
  5. Kurumsal

    Kurumsal olaylar ve dijital riskler

    Bilgi sızıntılarında, iç olaylarda, dolandırıcılıkta ve hukuka aykırı erişim belirtilerinde analitik destek.

    Hizmetler / 05
    Kurumsal olaylara yönelik çözümler
  6. Siyasi risk

    Ülke riskleri ve siyasi riskler

    Siyasi ortamın, gayriresmi etkilerin, düzenleyici faktörlerin ve olası gelişme senaryolarının bağımsız analizi.

    Hizmetler / 03
    Ülke risklerinin analizi
  7. Aile ve özel konular

    Özel ve ailevi durumlar

    Aileyi ve kişisel menfaatleri etkileyen durumlarda olguların, yakın çevrenin ve risklerin gizli incelemesi. Reşit olmayanları etkileyen durumlarda çalışma, yalnızca hukuki yetkiyle ve çocuğun güvenliğine öncelik verilerek kabul edilir.

    Hizmetler / 04
    Aile için çözümler
03 SonuçFacts / Links / Gaps / Risks / Actions

Açık ve anlaşılır bir tablo

Sonucun biçimi göreve göre belirlenir. Müşteri, olguların, analitik sonuçların ve çalışma hipotezlerinin ayrı belirtildiği yapılandırılmış bir çalışma alır.

  1. Bağımsız kaynaklarla doğrulanmış, güvenilirlik düzeyi belirtilmiş bilgiler.

Metodolojimiz
04 DurumlarTypical requests

Bize hangi durumlarda başvurulur?

Durumunuzla başlayın

Tipik başvuruları yansıtan birleşik örneklerdir; gerçek vakaların anlatımı değildir.

Durumunuzla başlayın
05 SüreçContact to delivery

İlk başvurudan sonuca

Her proje görevin incelenmesiyle başlar. Çalışmadan önce amaçları, izin verilen yöntemleri, süreleri, iletişim biçimini ve beklenen sonucu kararlaştırırız.

  1. 01 İletişim

    Durum hakkında genel bilgi

    Görevin ön çerçevesi

  2. 02 İnceleme

    Hukuka uygunluk ve çıkar çatışması incelemesi

    Çalışmanın mümkün olup olmadığına ilişkin karar

  3. 03 Güvenli başvuru

    Güvenli ön görüşme

    Kararlaştırılmış görev özeti

  4. 04 Kapsam

    Çalışmanın kapsamı ve planı

    Plan, süre ve ücret

  5. 05 Doğrula

    Toplama ve çok katmanlı doğrulama

    Doğrulanmış olgusal tablo

  6. 06 Teslim

    Yapılandırılmış sonuç

    Karar almaya yönelik çalışma

Yöntemleri hukuka uygunluk belirler

BLACKFILE yalnızca hukuka uygun amaç taşıyan görevleri değerlendirir ve ilgili hukuk düzeninin izin verdiği yöntemleri kullanır. Yetkisiz erişim sağlamaz, korunan bilgileri hukuka aykırı yollardan elde etmez ve hukuki dayanak olmadan özel hayata müdahale etmeyiz.

Görevin yapılabilirliği, yöntemler ve gerekli belgeler ön değerlendirmeden sonra belirlenir.

Çalışma metodolojisiHukuki sınırlar
06 KatalogHizmetler / 37

Tüm çözümler

Hizmetler: 37

  1. Açık kaynak incelemesiAçık kaynaklar, dijital izler, bağlantı yapıları, çevre ve davranış örüntüleri üzerinden profesyonel… İncelemeler ve durum tespiti
  2. Kişi incelemesiYaşam öyküsü, çevre ve iş geçmişinin derinlemesine incelenmesi İncelemeler ve durum tespiti
  3. Şirket incelemesiŞirketin mülkiyet yapısı, nihai gerçek faydalanıcıları, yöneticileri, fiili faaliyeti ve risk faktörleri İncelemeler ve durum tespiti
  4. Kapsamlı durum tespitiİlişki kurulmadan önce kişilerin, belgelerin, şirketlerin, gerçek faydalanıcıların ve fon kaynaklarının… İncelemeler ve durum tespiti
  5. İtibar araştırmasıDijital iz, bağlam, medya ortamı ve itibar riskleri hakkında derinlemesine istihbarat İncelemeler ve durum tespiti
  6. Risk ve zafiyet değerlendirmesiRiskleri, baskıyı ve gizli tehditleri belirlemede İsviçre standardı İncelemeler ve durum tespiti
  7. Kişi araştırmasıKonumun, faaliyetin, çevrenin ve bağlantıların belirlenmesi Kişiler ve konum
  8. Alacakların tahsiliBorçlu hakkında istihbarat, borçlu arama, varlık araştırması, kaçınma düzenlerinin belirlenmesi… Kişiler ve konum
  9. Akrabaların aranmasıUluslararası akraba arama, konumun belirlenmesi, durum ve çevrenin doğrulanması Kişiler ve konum
  10. Yakın çevre incelemesiGüvenlik en yakın çevreden başlar: korumalar, sürücüler, ev çalışanları, bakıcılar ve asistanlar Kişiler ve konum
  11. Maddi olguların belgelenmesiKişinin gerçek ortamındaki güzergahlarının, görüşmelerinin, temaslarının ve davranışlarının belgelenmesi Kişiler ve konum
  12. Varlık araştırmasıDünya genelinde varlık, şirket, gayrimenkul, taşıt ve gizli yapı araştırması Varlıklar ve alacaklar
  13. Para ve finansal akışların incelenmesiFinansal akışlar, işlemler, offshore yapılar, gerçek faydalanıcılar ve gizli yapılar hakkında derinlemesine… Varlıklar ve alacaklar
  14. Yatırım projesi incelemesiGerçek faydalanıcılar, riskler, yapılar, düzenler ve yargı alanları hakkında istihbarat Varlıklar ve alacaklar
  15. Kripto varlık araştırmasıBlokzincir istihbaratı, cüzdan analizi, fon hareketleri, bağlantılar ve dijital varlıklar Varlıklar ve alacaklar
  16. Yargılama sürecine hazırlıkDava öncesi derinlemesine istihbarat: karşı tarafın zayıf noktaları, varlıkları, bağlantıları, zafiyetleri… Uyuşmazlıklar ve delil analizi
  17. Hukuk ekibi için materyal araştırması ve sistemleştirilmesiAB, Birleşik Krallık ve diğer yargı alanlarının mahkemelerinde hukuken kabul edilebilir fotoğraflar… Uyuşmazlıklar ve delil analizi
  18. Olayların kronolojisinin yeniden oluşturulmasıGüzergahların, eylemlerin, dijital izlerin ve uluslararası mahkemelerde hukuken kabul edilebilir… Uyuşmazlıklar ve delil analizi
  19. Bilgi sızıntılarının incelenmesiSızıntı kaynağının araştırılması, kanalın sınırlandırılması ve bilgi üzerindeki kontrolün yeniden sağlanması Kurumsal olaylar ve dijital riskler
  20. Personelin manipülasyona karşı dayanıklılığının test edilmesiPersonelin erişim, bilgi veya kontrol sağlamaya yönelik aldatma girişimleri karşısındaki zafiyetlerinin… Kurumsal olaylar ve dijital riskler
  21. Teknik gözlem belirtilerinin kontrolüMüşterinin gözetim altında olup olmadığının profesyonel incelemesi Kurumsal olaylar ve dijital riskler
  22. Ülke riskleri ve siyasi risklerÜlke veya bölgedeki lobi yapılarının, gizli etkilerin, gayriresmi aktörlerin ve siyasi risklerin analizi Ülke riskleri ve siyasi riskler
  23. Kişisel siyasi risklerSiyasi ortamla bağlantılı tehditlerin, temasların, gizli bağlantıların ve zafiyetlerin belirlenmesi Ülke riskleri ve siyasi riskler
  24. Ülke risklerinin değerlendirilmesiÜlkeler, sektörler, bölgeler ve gerilim noktaları hakkında derinlemesine siyasi-ekonomik istihbarat Ülke riskleri ve siyasi riskler
  25. Ailenin korunması ve risk değerlendirmesiUluslararası güvenlik, çevrenin değerlendirilmesi, risklerin önlenmesi ve olguların belgelenmesi Özel ve ailevi durumlar
  26. Gerçek kişi incelemesiKimlik, belgeler, PEP, yaptırımlar, itibar faktörleri ve fonların kaynağı Diğer çalışma alanları
  27. İşlem ve sözleşme öncesi incelemeTaraflar, yetkiler, işlemin konusu, yükümlülükler, takyidatlar ve fiili ifa edilebilirlik Diğer çalışma alanları
  28. Kurum içi araştırmalarKurum içi incelemeler için bağımsız analitik destek: şikayetler, çıkar çatışmaları, bilgi sızıntıları… Kurumsal olaylar ve dijital riskler
  29. Dolandırıcılık araştırmasıHırsızlık, komisyon karşılığı usulsüzlük, varlıkların şirket dışına çıkarılması, raporlamada manipülasyon… Kurumsal olaylar ve dijital riskler
  30. Dava uyuşmazlıklarına destekDevam eden yargılama için analitik destek: tarafların iddialarının kontrolü, materyal araştırması, kararın… Uyuşmazlıklar ve delil analizi
  31. Gerçek faydalanıcının belirlenmesiKaynakları kaydederek ve çalışmanın sınırlarını açıkça belirterek yapı zincirini incelemek, şirketin nihai… Varlıklar ve alacaklar
  32. Fonların ve servetin kaynağıBelirli bir işlemde kullanılan paranın nereden geldiğini ve kişinin toplam servetinin nasıl oluştuğunu… Varlıklar ve alacaklar
  33. Genişletilmiş durum tespitiYüksek riskli durumlar için derinlemesine inceleme: karmaşık yapılar, siyasi nüfuz sahibi kişi (PEP)… İncelemeler ve durum tespiti
  34. Karşı taraf incelemesiŞirketin uyum programı kapsamında tedarikçi, aracı, acente ve iş ortaklarının sistematik olarak incelenmesi… İncelemeler ve durum tespiti
  35. Varlıkların geri alınmasına destekVarlıkların bulunduğu yerin doğrulanmasından tahsil ve ihtiyati tedbir süreçlerindeki değişikliklerin… Varlıklar ve alacaklar
  36. Yönetici incelemesiAtama, yönetim kuruluna katılım veya yetki genişletilmesi öncesinde bir adayın ya da mevcut yöneticinin… İncelemeler ve durum tespiti
  37. Yaptırım ve PEP taramasıBir kişinin veya şirketin yaptırım listeleri, izleme listeleri ve PEP kategorileri açısından taranması; her… İncelemeler ve durum tespiti

Ön değerlendirme

Görevinizin tam karşılığını bulamadınız mı?

Karmaşık durumlar nadiren tek bir hizmetin kapsamına girer. Görevi genel hatlarıyla açıklayın. BLACKFILE talebi değerlendirip uygun çalışma biçimini önersin.