CH-D8 / Siyasi risk
Siyasi ve bölgesel analiz
Hassas bölgelerde aktörlerin, menfaatlerin, nüfuz yapılarının ve gelişme senaryolarının analizi.
Bu alandaki hizmetler
01Siyasi istihbaratLobi yapıları ve gizli etkiler.Hizmeti aç →02Kişisel siyasi risklerSiyasetle bağlantılı tehditler ve zayıf noktalar.Hizmeti aç →03Ülke risklerinin değerlendirilmesiÜlkeler, sektörler, gelişme senaryoları.Hizmeti aç →
Kimler için:ŞirketlerYatırımcılarBireysel müşteriler
İlgili vaka
CH / CASE / 001Bir yatırım fonu için dünya genelinde varlık araştırmasıBağlantılı varlık sistemi tespit edilip doğrulandı. Müşteriye yapılandırılmış mülkiyet haritası ve hukuk ekibi için materyaller sunuldu.Anonimleştirilmiş dosyayı aç →Bağlantılı çalışma alanları
CH-D1İnceleme ve durum tespitiİşlem, sözleşme, işe alım veya başka önemli karar öncesinde kişi, şirket, belge ve gerçek faydalanıcı incelemesi.Çalışma alanını aç →CH-D2Kişi araştırmasıHukuka uygun görev kapsamında kişinin konumunun, faaliyetlerinin, iletişim bilgilerinin ve yakın çevresinin belirlenmesi.Çalışma alanını aç →CH-D3Varlıklar ve borçların geri alınmasıVarlıkların belirlenmesi, gizlenme yapılarının analizi ve hukuka uygun tahsilata bilgi desteği.Çalışma alanını aç →
Talebinizi gizlilik içinde görüşelim
Ad veya hassas ayrıntı paylaşmadan durumu genel hatlarıyla açıklayın. Gerekli yöntemleri ve uzmanları belirleyelim.