A Alacak araştırmasıDebt Intelligence Varlıklar ve alacaklar +
A Araştırma odaklı durum tespitiInvestigative Due Diligence Durum tespiti +
B Bağlantı analiziLink Analysis Kaynaklar ve doğrulama +
D Dava desteğiLitigation Support Uyuşmazlıklar ve deliller +
D Dava öncesi araştırmaPre-Litigation Intelligence Uyuşmazlıklar ve deliller +
D Delillerin korunmasıEvidence Preservation Uyuşmazlıklar ve deliller +
D Dijital izDigital Footprint Dijital veriler +
D Durum tespitiDue Diligence Durum tespiti +
F Fiilî kontrolActual Control Şirketler +
F Fonların kaynağıSource of Funds Uyum +
G Geçmiş incelemesiBackground Check Kişiler +
G Genişletilmiş durum tespiti (EDD)Enhanced Due Diligence Uyum +
G Gerçek faydalanıcıBeneficial Owner Şirketler +
G Görünürde sahipNominee Owner Şirketler +
H HUMINTHuman Intelligence Kaynaklar ve doğrulama +
İ İş zekasıBusiness Intelligence Şirketler +
İ İtibar riskiReputational Risk Uyum +
K Karşı taraf riskiCounterparty Risk Şirketler +
K Kaynak güvenilirliğiSource Confidence Kaynaklar ve doğrulama +
K Kripto araştırmasıCrypto Tracing Dijital veriler +
K Kurumsal istihbaratCorporate Intelligence Şirketler +
M Muhafaza zinciriChain of Custody Uyuşmazlıklar ve deliller +
M Mülkiyet yapısıOwnership Structure Şirketler +
O Olumsuz medya haberleriAdverse Media Uyum +
O OSINTOpen Source Intelligence Kaynaklar ve doğrulama +
P PEPPolitically Exposed Person Uyum +
S Servetin kaynağıSource of Wealth Uyum +
U UBOUltimate Beneficial Owner Uyum +
V Varlık araştırmasıAsset Search Varlıklar ve alacaklar +
V Varlık izlemeAsset Tracing Varlıklar ve alacaklar +
V Varlıkların geri alınmasıAsset Recovery Varlıklar ve alacaklar +
Y Yaptırım taramasıSanctions Screening Uyum +