A Análisis de vínculosLink Analysis Fuentes y verificación +
A Análisis previo al litigioPre-Litigation Intelligence Litigios y pruebas +
A Apoyo a litigiosLitigation Support Litigios y pruebas +
B Beneficiario efectivoBeneficial Owner Empresas +
B Búsqueda de activosAsset Search Activos y deudas +
C Cadena de custodiaChain of Custody Litigios y pruebas +
C Comprobación de sancionesSanctions Screening Cumplimiento +
C Control efectivoActual Control Empresas +
D Debida diligenciaDue Diligence Debida diligencia +
D Debida diligencia investigativaInvestigative Due Diligence Debida diligencia +
D Debida diligencia reforzada (EDD)Enhanced Due Diligence Cumplimiento +
E Estructura de titularidadOwnership Structure Empresas +
F Fiabilidad de la fuenteSource Confidence Fuentes y verificación +
H Huella digitalDigital Footprint Datos digitales +
H HUMINTHuman Intelligence Fuentes y verificación +
I Información adversa en mediosAdverse Media Cumplimiento +
I Inteligencia corporativaCorporate Intelligence Empresas +
I Inteligencia de negocioBusiness Intelligence Empresas +
I Investigación de antecedentesBackground Check Personas +
I Investigación de criptoactivosCrypto Tracing Datos digitales +
I Investigación sobre deudoresDebt Intelligence Activos y deudas +
O Origen de los fondosSource of Funds Cumplimiento +
O Origen del patrimonioSource of Wealth Cumplimiento +
O OSINTOpen Source Intelligence Fuentes y verificación +
P PEPPolitically Exposed Person Cumplimiento +
P Preservación de elementos probatoriosEvidence Preservation Litigios y pruebas +
R Rastreo de activosAsset Tracing Activos y deudas +
R Recuperación de activosAsset Recovery Activos y deudas +
R Riesgo de contraparteCounterparty Risk Empresas +
R Riesgo reputacionalReputational Risk Cumplimiento +
T Titular nominalNominee Owner Empresas +
U UBOUltimate Beneficial Owner Cumplimiento +