SIT-01 / Verificación de personas y empresas
Necesito investigar a un socio comercial
Se aproxima una operación, un proyecto conjunto, el otorgamiento de un poder o el acceso de un socio a fondos y activos. Todo parece convincente, pero la trayectoria de la persona solo se conoce por sus propias declaraciones.
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Indicios que requieren verificación
- la biografía solo se conoce por lo que declara el propio socio
- presiona para decidir y no deja tiempo para verificar
- los proyectos anteriores se describen sin nombres ni detalles comprobables
- las fechas, funciones o países difieren entre fuentes
- se propone una estructura inusual de pagos o propiedad
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Qué suele desconocerse
- si los documentos y registros corroboran la trayectoria declarada
- si existen litigios, deudas y procedimientos de ejecución
- qué empresas controla la persona y cuáles siguen activas
- si hubo conflictos con antiguos socios y cómo concluyeron
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Qué puede establecerse
- trayectoria empresarial corroborada mediante registros y fuentes judiciales
- empresas activas y extinguidas, funciones y participaciones
- litigios públicos, deudas y procedimientos concursales
- contradicciones relevantes entre lo declarado y lo confirmado
- entorno empresarial y socios recurrentes
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Qué métodos están permitidos
- registros oficiales y bases de datos judiciales de las jurisdicciones accesibles
- fuentes abiertas y archivos de publicaciones
- contraste de la trayectoria declarada con documentos
- verificación de identidad y exclusión de homónimos
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Qué limitaciones existen
- no se solicitan ni obtienen datos bancarios o telefónicos de acceso restringido
- la ausencia de registros negativos no garantiza la ausencia de riesgos
- la profundidad de la verificación depende de las fuentes disponibles en cada país
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El proceso en breve
- Describa el encargo y la decisión que debe tomar.
- Blackfile evalúa la admisibilidad y acuerda el alcance.
- La verificación utiliza registros, fuentes judiciales y fuentes abiertas.
- Recibirá un informe con hechos, fuentes y lagunas de información.
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Servicios adecuados
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Preguntas frecuentes
¿Sabrá el socio que se está realizando una verificación?
Se utilizan fuentes legales sin contactar con la persona examinada. Las obligaciones de información dependen de la jurisdicción y se evalúan antes de comenzar.
¿Cuánto tiempo lleva esta verificación?
El plazo depende de los países y de la profundidad. Se acuerda una estimación después de evaluar el encargo.
¿Se parece a su situación?
Descríbala con sus propias palabras, sin documentos ni datos personales. Blackfile evaluará la viabilidad legal y propondrá una modalidad de trabajo.