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INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES / VERIFICACIÓN DE PERSONASBlackfile investiga la trayectoria de una persona mediante datos verificables: dónde estudió y trabajó, qué funciones directivas y societarias desempeñó, qué empresas y obligaciones están vinculadas a ella y qué episodios judiciales y reputacionales constan en sus antecedentes.
Contrastamos la biografía declarada con fuentes independientes e identificamos discrepancias que suelen descubrirse después de una operación, un nombramiento o una inversión.
En esta primera fase basta con el nombre, el país y la finalidad de la investigación. No se necesitan datos del pasaporte ni documentos.
Una persona puede presentar una versión de su trayectoria adaptada a la operación: cargos que parecen más relevantes, funciones más amplias y episodios complejos que quedan fuera de la conversación. Puede no existir ninguna infracción formal y, aun así, faltar una parte de la historia.
La investigación completa esa información: confirma lo que ocurrió, distingue las funciones reales de las declaradas e identifica obligaciones, conflictos y vínculos que pueden influir en su decisión.
Verificamos los hechos en los que debe apoyarse la decisión.
Es necesario conocer la trayectoria empresarial del futuro socio: qué proyectos dirigió, cómo salió de ellos y qué conflictos quedaron pendientes.
El candidato tendrá acceso a fondos, datos y decisiones. Es necesario confirmar su biografía e identificar obligaciones frente a terceros.
Se evalúan el modelo de negocio y la persona que gestionará los fondos: su experiencia, reputación y proyectos anteriores.
Antes de firmar, es necesario establecer la situación real de la parte, la existencia de controversias, procedimientos de ejecución e indicios de transferencia de bienes.
El equipo jurídico necesita información verificada sobre la otra parte: funciones, activos, vínculos y cronología de acontecimientos relevantes.
La conducta, el entorno o determinados hechos no encajan con la información conocida. La investigación permite evaluar si existe un problema más amplio.
Su trayectoria se distribuye entre varias jurisdicciones y una revisión habitual en un solo país no ofrece una visión completa.
La profundidad depende del encargo y de las jurisdicciones. La investigación siempre comienza por la identificación: hasta confirmar que los hallazgos corresponden a la misma persona, su atribución sigue siendo una hipótesis.
Cada hecho declarado se verifica por separado y recibe su propio grado de confirmación
Un hallazgo aislado aporta poco por sí solo. Su valor surge cuando los episodios confirmados forman una cronología coherente y permiten detectar las diferencias entre lo declarado y lo ocurrido.
Se establece que la información encontrada corresponde a una misma persona y no a otras con el mismo nombre o apellido.
RESULTADO DE LA ETAPALa persona investigada está identificada de forma inequívoca
El informe distingue los hechos confirmados, las conclusiones analíticas y las afirmaciones no verificadas. Así, los materiales pueden utilizarse en negociaciones y entregarse al equipo jurídico.
Biografía, funciones, empresas y obligaciones, con la fuente y la fecha de confirmación de cada punto relevante.
Secuencia de estudios, nombramientos, acontecimientos societarios y episodios jurídicos, sin lagunas inexplicadas.
Personas y estructuras del entorno de la persona investigada, incluidas las conexiones que generan conflictos de intereses.
Relación de los aspectos en los que la versión declarada difiere de la confirmada, con una valoración de la relevancia de cada discrepancia.
Circunstancias que pueden influir en una operación, un nombramiento o la relación futura con la persona.
Aspectos que no pudieron verificarse, fuentes inaccesibles y conclusiones que requieren confirmación adicional.
Blackfile no emite juicios sobre la personalidad ni recomienda contratar o descartar a una persona. Aportamos hechos verificados; la decisión corresponde al cliente y a sus asesores.
Antes de nombrar a un directivo, incorporar a un socio o dar acceso a decisiones financieras y de gestión.
Cuando el proyecto depende de un fundador o gestor concreto y su trayectoria resulta decisiva.
Para preparar la posición: funciones, activos, vínculos y cronología de las actuaciones de la otra parte, debidamente verificados.
Al investigar a gestores, asesores y personas que tendrán acceso al patrimonio familiar.
Antes de una operación personal de gran importancia, una asociación o cuando surgen dudas sobre la confianza en una persona.
Para una investigación adicional de los beneficiarios finales y de quienes toman decisiones por parte del cliente.
Encargo. Confirmar la experiencia de gestión declarada e identificar obligaciones que el candidato no reveló durante las negociaciones.
Resultado. Las funciones declaradas se confirmaron parcialmente: algunos cargos resultaron ser de asesoramiento y se detectó una participación vigente en un proyecto competidor.
Encargo. Establecer la trayectoria empresarial del futuro socio y las circunstancias de finalización de sus proyectos anteriores.
Resultado. Se detectaron controversias recurrentes con antiguos cofundadores y una estructura a través de la que el socio mantenía el control después de su salida.
Encargo. Contrastar la biografía declarada con fuentes independientes y valorar la relevancia de las discrepancias.
Resultado. Se confirmaron la formación académica y parte de la trayectoria profesional, pero dos períodos de empleo no pudieron corroborarse en ninguna fuente independiente.
Encargo. Investigar al fundador del proyecto en el que se prevé invertir, incluidas las jurisdicciones donde desarrolló su actividad anterior.
Resultado. Se identificaron obligaciones pendientes en otro país y un vínculo con una empresa que había cesado su actividad durante una controversia.
Los escenarios presentados son ejemplos compuestos a partir de encargos habituales. No describen proyectos concretos realizados; los casos reales de Blackfile se publican por separado y de forma anonimizada.
El cliente indica a quién necesita investigar y para qué decisión. En esta fase no se envían documentos.
Evaluamos la licitud de la finalidad, los conflictos de intereses y la disponibilidad de fuentes admisibles en los países pertinentes.
Definimos la modalidad, las jurisdicciones, la profundidad histórica, los plazos y los criterios de finalización.
Confirmamos que se investiga a la persona correcta y la distinguimos de otras con el mismo nombre o apellido.
Recopilamos información de fuentes admisibles y confirmamos de forma independiente cada hecho relevante.
Entregamos los materiales estructurados y examinamos las discrepancias, los riesgos y los posibles próximos pasos.
Elija la profundidad según la importancia de la decisión, el número de jurisdicciones y el detalle necesario de la trayectoria de la persona. Los plazos comienzan cuando se acuerda el alcance y se recibe la información inicial. El precio final depende del número de países, la profundidad histórica y el acceso a las fuentes. Los precios no incluyen impuestos ni gastos de terceros, que se acuerdan por separado.
desde 2 500 €
Habitualmente, a partir de 48-72 horas tras acordar el alcance y recibir la información inicial
El precio final depende del número de países, la profundidad de la investigación, el acceso a las fuentes y el plazo acordado. Los gastos de terceros se acuerdan antes de empezar.
Verificación de los principales hechos sobre una persona: biografía, funciones societarias esenciales y antecedentes jurídicos básicos.
4 000-12 000 €
Habitualmente, de 5 a 10 días
El precio final depende del número de países, la profundidad de la investigación, el acceso a las fuentes y el plazo acordado. Los gastos de terceros se acuerdan antes de empezar.
Reconstrucción completa de la biografía y la trayectoria empresarial, con investigación en varias jurisdicciones y análisis del entorno.
A consultar
Se determina tras la reunión inicial
El precio se determina tras una reunión confidencial inicial y depende del número de países, la profundidad de la investigación y el acceso a las fuentes. Los gastos de terceros se acuerdan antes de empezar.
Perfil completo para cargos y decisiones en los que un error puede costar a la empresa o a la familia mucho más que la investigación.
Blackfile no accede a datos personales restringidos, información protegida por el secreto bancario, correspondencia ni contenido de dispositivos. No vigilamos la vida privada de una persona ni aceptamos encargos destinados a presionar, acosar o desacreditar.
La investigación se basa en fuentes abiertas y accesibles lícitamente, registros oficiales, bases judiciales, publicaciones y documentos aportados por el cliente. El resultado depende de la información que se divulgue en las jurisdicciones concretas.
La admisibilidad de una investigación mediante fuentes abiertas o accesibles lícitamente se evalúa según su finalidad y el marco jurídico aplicable: por ejemplo, al valorar riesgos antes de una operación, un nombramiento, una inversión o al preparar una controversia. No aceptamos encargos destinados al acoso, la presión o la intromisión en la vida privada, ni solicitamos datos cuyo acceso esté restringido por ley.
Es suficiente para empezar. La primera fase de cualquier investigación es la identificación: comprobamos que la información encontrada corresponde a una misma persona y no a otras con el mismo nombre. Cuantos más datos iniciales haya, más rápida será esta fase, pero no es imprescindible disponer de toda la información al inicio.
La identidad se confirma mediante varios indicios independientes: combinación de fechas y lugares, funciones societarias, menciones públicas y vínculos con determinadas empresas y personas. Hasta que los indicios coincidan en una misma persona, la información no se incorpora al informe como confirmada.
Trabajamos con bases judiciales y empresariales de las jurisdicciones donde esa información se divulga públicamente o es accesible de forma lícita. El alcance de la divulgación varía mucho entre países; por ello, antes de empezar indicamos qué puede verificarse realmente en su caso.
Sí. Una trayectoria distribuida entre varias jurisdicciones rara vez puede verificarse por completo desde un solo país. Para cada jurisdicción se tienen en cuenta sus fuentes, limitaciones y marco jurídico; el plazo depende del número de países implicados.
La modalidad básica se realiza en 48-72 horas; la ampliada suele requerir entre cinco y diez días. La modalidad ejecutiva depende del número de países, la profundidad histórica y la amplitud del entorno; el plazo se determina tras la reunión inicial.
El informe muestra qué hechos declarados se han confirmado, mediante qué fuentes y a qué fecha, además de señalar dónde falta información. La ausencia de hallazgos negativos también aporta valor, pero siempre indicamos los límites de la investigación para que no se interprete como una garantía de fiabilidad.
El trabajo se realiza mediante fuentes y no contempla contactar con la persona investigada, su empleador o su entorno sin un acuerdo específico con el cliente. Si el encargo requiere ese contacto, lo tratamos de antemano y evaluamos los riesgos.
El informe está destinado a fundamentar una decisión y preparar una posición. El equipo jurídico del cliente evalúa la admisibilidad procesal de los materiales; por ello, estructuramos las conclusiones de manera que los abogados puedan trabajar con ellas.
No se divulgan los datos del cliente, la finalidad de la investigación ni la composición del equipo. Solo acceden a los materiales los profesionales que trabajan directamente en el encargo.
En esta primera fase basta con información general. No adjunte copias de documentos, datos del pasaporte ni información bancaria. Tras evaluar el encargo, propondremos una forma segura de continuar.
