Обновлено
BACKGROUND CHECK / PERSON VERIFICATIONBLACKFILE проверяет, кем человек является по подтверждаемым данным: где учился и работал, какие управленческие и корпоративные роли занимал, какие компании и обязательства с ним связаны, какие судебные и репутационные эпизоды остались в его истории.
Мы сопоставляем заявленную биографию с независимыми источниками и показываем расхождения, которые обычно выясняются уже после сделки, назначения или инвестиции.
На первом этапе достаточно имени, страны и цели проверки. Паспортные данные и документы на этом шаге не нужны.
Человек показывает ту версию себя, которая нужна для сделки: должности звучат крупнее, роли шире, а сложные эпизоды остаются за рамками разговора. Формально ничего не нарушено - просто часть истории не рассказана.
Проверка возвращает недостающую часть: подтверждает то, что действительно было, отделяет реальные роли от заявленных и показывает обязательства, конфликты и связи, которые повлияют на ваше решение.
Мы проверяем не впечатление о человеке, а факты, на которые должно опираться решение.
Требуется понять деловую историю будущего партнера: какими проектами он руководил, как из них выходил и какие конфликты за этим остались.
Кандидат получает доступ к деньгам, данным и решениям. Нужно подтвердить биографию и увидеть обязательства перед третьими лицами.
Оценивается не только бизнес-модель, но и тот, кто будет распоряжаться средствами: его опыт, репутация и предыдущие проекты.
До подписания необходимо установить реальное положение стороны, наличие споров, взысканий и признаков вывода имущества.
Юридической команде нужна проверенная фактура о второй стороне: роли, активы, связи и хронология значимых событий.
Поведение, окружение или отдельные факты не сходятся с тем, что известно. Проверка показывает, есть ли за этим системная проблема.
Биография распределена между юрисдикциями, и стандартная проверка в одной стране не дает полной картины.
Глубина зависит от задачи и юрисдикций. Проверка всегда начинается с идентификации: пока не подтверждено, что все найденное относится к одному человеку, любой факт остается гипотезой.
Каждый заявленный факт проверяется отдельно и получает свой уровень подтверждения
Отдельная находка мало что значит. Ценность появляется тогда, когда подтвержденные эпизоды выстраиваются в непротиворечивую хронологию и становятся видны разрывы между заявленным и фактическим.
Устанавливается, что все найденные сведения относятся к одному лицу, а не к однофамильцам.
РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПАОбъект проверки однозначно определен
Отчет разделяет подтвержденные факты, аналитические выводы и непроверенные утверждения. Это позволяет использовать материалы в переговорах и передавать их юридической команде.
Биография, роли, компании и обязательства с указанием источника и даты подтверждения каждого существенного пункта.
Последовательность образования, назначений, корпоративных событий и юридических эпизодов без необъясненных разрывов.
Люди и структуры вокруг объекта проверки, включая пересечения, создающие конфликт интересов.
Перечень мест, где заявленная версия не совпадает с подтвержденной, с оценкой значимости каждого расхождения.
Обстоятельства, способные повлиять на сделку, назначение или дальнейшие отношения с человеком.
Что проверить не удалось, какие источники были недоступны и какие выводы требуют дополнительного подтверждения.
BLACKFILE не выносит суждений о личности и не дает рекомендаций о найме или отказе. Мы предоставляем проверенные факты, решение остается за клиентом и его советниками.
Перед назначением руководителя, входом партнера или допуском человека к финансовым и управленческим решениям.
Когда проект держится на конкретном основателе или управляющем и его история важнее презентации.
Для подготовки позиции: подтвержденные роли, активы, связи и хронология действий второй стороны.
При проверке управляющих, советников и лиц, получающих доступ к семейным активам.
Перед крупной личной сделкой, партнерством или когда доверие к человеку начало вызывать сомнения.
Для дополнительной проверки бенефициаров и лиц, принимающих решения на стороне клиента.
Задача. Подтвердить заявленный опыт управления и увидеть обязательства, которые кандидат не раскрыл при переговорах.
Результат. Заявленные роли подтверждены частично: часть должностей оказалась консультационной, обнаружено действующее участие в конкурирующем проекте.
Задача. Установить деловую историю будущего партнера и характер завершения его прошлых проектов.
Результат. Выявлены повторяющиеся споры с прошлыми соучредителями и структура, через которую партнер сохранял контроль после выхода.
Задача. Сопоставить заявленную биографию с независимыми источниками и оценить значимость расхождений.
Результат. Подтверждены образование и часть карьеры, при этом два периода занятости не нашли подтверждения ни в одном независимом источнике.
Задача. Проверить основателя проекта, в который планируется вложение, включая юрисдикции его прошлой деятельности.
Результат. Установлены незакрытые обязательства в другой стране и связь с компанией, ранее прекратившей деятельность в ходе спора.
Приведенные сценарии - составные примеры на основе типовых задач. Это не описания конкретных выполненных проектов: реальные кейсы BLACKFILE публикуются отдельно и в анонимизированном виде.
Клиент сообщает, кого и для какого решения нужно проверить. Документы на этом этапе не передаются.
Оцениваем законность цели, конфликт интересов и наличие допустимых источников в нужных странах.
Определяем формат, юрисдикции, глубину истории, сроки и критерии завершения работы.
Подтверждаем, что проверка ведется по нужному человеку, и отделяем однофамильцев.
Собираем сведения из допустимых источников, каждый существенный факт подтверждаем независимо.
Передаем структурированный материал и разбираем расхождения, риски и возможные следующие шаги.
Выберите глубину в зависимости от цены решения, числа юрисдикций и того, насколько подробной должна быть история человека. Сроки отсчитываются после согласования объема и получения исходных данных, а итоговая стоимость зависит от количества стран, глубины истории и доступности источников. Цены указаны без налогов и сторонних расходов, которые согласовываются отдельно.
от 2 500 €
Обычно от 48-72 часов после согласования объема и получения исходных данных
Окончательная стоимость зависит от количества стран, глубины проверки, доступности источников и согласованного срока. Сторонние расходы согласовываются до начала работы.
Проверка ключевых фактов о человеке: подтверждение биографии, основных корпоративных ролей и базового юридического фона.
4 000-12 000 €
Обычно от 5 до 10 дней
Окончательная стоимость зависит от количества стран, глубины проверки, доступности источников и согласованного срока. Сторонние расходы согласовываются до начала работы.
Полная реконструкция биографии и деловой истории с проверкой в нескольких юрисдикциях и анализом окружения.
По запросу
Определяется после брифинга
Стоимость определяется после закрытого брифинга и зависит от количества стран, глубины проверки и доступности источников. Сторонние расходы согласовываются до начала работы.
Полный профиль человека для позиций и решений, где ошибка стоит компании или семье значительно больше стоимости проверки.
BLACKFILE не получает доступ к закрытым персональным данным, банковской тайне, переписке и содержимому устройств. Мы не следим за человеком в частной жизни и не работаем с задачами, цель которых - давление, преследование или дискредитация.
Проверка строится на открытых и законно доступных источниках, официальных реестрах, судебных базах, публикациях и документах, предоставленных клиентом. Результат зависит от того, что в принципе раскрывается в конкретных юрисдикциях.
Проверка по открытым и законно доступным источникам допустима, если у нее есть законная цель: оценка риска перед сделкой, назначением, инвестицией или в рамках подготовки к спору. Мы не работаем с задачами, направленными на преследование, давление или вмешательство в частную жизнь, и не запрашиваем данные, доступ к которым ограничен законом.
Этого достаточно для начала. Первый этап любой проверки - идентификация: мы убеждаемся, что найденные сведения относятся к одному человеку, а не к его тезкам. Чем больше исходных признаков, тем быстрее проходит этот шаг, но полный комплект данных на старте не обязателен.
Идентичность подтверждается по нескольким независимым признакам: сочетание даты и места событий, корпоративные роли, публичные упоминания, связи с определенными компаниями и людьми. Пока признаки не сойдутся на одном человеке, найденные сведения не попадают в отчет как подтвержденные.
Мы работаем с судебными и корпоративными базами тех юрисдикций, где такие сведения раскрываются публично или доступны законным образом. Объем раскрытия сильно различается по странам, поэтому до начала работы мы обозначаем, что реально можно проверить в вашем случае.
Да, и чаще всего именно это дает результат: биография, распределенная между юрисдикциями, редко проверяется полностью в одной стране. Для каждой юрисдикции учитываются свои источники, ограничения и правовая среда, а сроки зависят от их количества.
Базовый формат выполняется за 48-72 часа, расширенный обычно занимает от пяти до десяти дней. Executive-формат зависит от числа стран, глубины истории и объема окружения, срок определяется после брифинга.
Отчет покажет, какие заявленные факты подтвердились, из каких источников и на какую дату, а также где данных недостаточно. Отсутствие негативных находок - это тоже результат, но мы всегда указываем границы проверки, чтобы это не выглядело как гарантия благонадежности.
Работа ведется по источникам и не предполагает контакта с объектом проверки, его работодателем или окружением без отдельного согласования с клиентом. Если задача требует таких действий, мы обсуждаем это заранее и оцениваем риски.
Отчет предназначен для принятия решения и подготовки позиции. Процессуальную допустимость материалов оценивает юридическая команда клиента, поэтому мы структурируем выводы так, чтобы с ними было удобно работать юристам.
Информация о клиенте, цели проверки и составе команды не раскрывается. Доступ к материалам получают только специалисты, непосредственно занятые в задаче.
На первом этапе достаточно общей информации. Не прикладывайте копии документов, паспортные и банковские данные. После проверки задачи мы предложим безопасный формат дальнейшей работы.
