SIT-03 / Корпоративная аналитика
Нужно понять, кому принадлежит компания
Контрагент, конкурент или объект сделки оформлен на номинальных лиц, иностранные структуры или цепочку компаний, и непонятно, кто на самом деле принимает решения.
01
Признаки, которые требуют проверки
- в реестре указаны массовые директора или номинальные акционеры
- цепочка владения уходит в юрисдикции с закрытыми реестрами
- структура менялась незадолго до сделки или спора
- решения фактически принимает человек без формальной роли
02
Что обычно неизвестно
- кто конечный бенефициар и есть ли он в доступных реестрах
- какие связи соединяют компании внутри группы
- кто фактически контролирует деньги и активы
- менялась ли структура и почему
03
Что может быть установлено
- зарегистрированная структура владения по доступным реестрам
- исторические изменения долей, директоров и адресов
- связанные компании, повторяющиеся лица и адреса
- признаки фактического контроля: полномочия, финансирование, залоги
- пробелы, которые нельзя закрыть законным путем, - с прямым указанием
04
Какие методы допустимы
- корпоративные реестры нескольких юрисдикций
- реестры бенефициаров там, где они открыты
- залоговые и судебные записи
- сетевой анализ пересечений лиц, адресов и компаний
05
Какие существуют ограничения
- в ряде юрисдикций бенефициарные данные закрыты - это фиксируется как пробел
- неподтвержденный контроль обозначается как гипотеза, а не факт
- BLACKFILE не объявляет номинальное владение доказанным без оснований
06
Краткий процесс
- Вы называете компанию и цель установления владельца.
- BLACKFILE проверяет допустимость и доступность реестров.
- Построение структуры и проверка признаков контроля.
- Карта владения с источниками, датами и пробелами.
07
Подходящие услуги
08
Частые вопросы
Всегда ли можно установить бенефициара?
Нет. Если юрисдикция закрывает данные, отчет честно фиксирует границу и показывает, какие признаки контроля установлены косвенно.
Это законно?
Да: используются официальные реестры и открытые источники. Незаконный доступ к закрытым данным не применяется.
Похоже на вашу ситуацию?
Опишите ее своими словами, без документов и персональных данных. BLACKFILE проверит допустимость и предложит формат работы.