CH / IC / 03 / sanctions

Санкции

Санкционные списки, скрытое владение и проверка санкционной чистоты.

01

Аналитические материалы

Санкционный риск контрагента: где он возникает - Прямые совпадения, правило контроля, цепочки владения и секторные ограничения.
PEP-статус: что он означает на практике - Кто попадает в категорию, как долго она сохраняется и что реально меняется для клиента.
Признаки обхода санкционных ограничений - Типовые схемы и наблюдаемые признаки, на которые обращают внимание комплаенс и регуляторы.

01

Материалы готовятся

Публикации этого направления появятся по мере готовности. Мы не размещаем вымышленные исследования и даты ради заполнения раздела.
Пока направление в работе, смотрите методологию BLACKFILE и руководство по первичному обращению.

Если ваш вопрос по теме «Санкции» требует проверки под конкретную ситуацию - опишите задачу в общих чертах, и мы предложим формат работы.

Обсудить задачу по направлению?

Первичное обращение не создает обязательств.