Обновлено
DEBT INTELLIGENCE / ASSET TRACINGBLACKFILE устанавливает, где находится должник, какую деятельность он фактически ведет, с какими компаниями и лицами связан, какими активами может распоряжаться и какие обстоятельства влияют на возможность возврата долга.
Мы соединяем поиск людей и активов, корпоративную и финансовую аналитику, проверку документов, цифровых следов и международных связей в единую картину, необходимую для принятия обоснованного решения.
На первом этапе не передавайте чувствительные документы и персональные данные. Достаточно описать ситуацию в общих чертах.
Должник может сменить страну, прекратить публичную деятельность, переоформить имущество, использовать связанные компании или формально не владеть активами, которыми фактически распоряжается.
В такой ситуации недостаточно повторно подтвердить существование долга. Необходимо установить фактическую картину: где находится должник, как устроено его окружение, какие активы и источники дохода могут быть связаны с ним и какой путь дальнейших действий имеет практический смысл.
Мы ищем не обещание заплатить, а подтвержденные обстоятельства, на основании которых можно действовать.
Неизвестно его актуальное местонахождение, деятельность, контакты и фактическое финансовое положение.
Формально доступных активов не обнаружено, однако образ жизни, деятельность или корпоративные связи указывают на наличие ресурсов.
Имущество, компании или финансовые интересы могли быть переданы родственникам, партнерам, номинальным владельцам или связанным структурам.
Для продолжения работы необходимо установить новую юрисдикцию, актуальные связи и потенциально значимые активы.
Требуется восстановить структуру отношений между участниками, движение активов и фактическую роль каждого лица.
Клиенту необходимо понять, оправданы ли дальнейшие юридические и финансовые расходы и какой маршрут действий наиболее обоснован.
Состав проверки определяется конкретной задачей, правовой средой и доступностью законных источников. BLACKFILE не продает стандартный информационный пакет: каждая проверка строится вокруг обстоятельств конкретного долга.
Недвижимость, доли, транспорт, коммерческие проекты и активы связанных структур
Отдельный найденный факт редко решает задачу. Практическую ценность создает подтвержденная связь между должником, его деятельностью, контролируемыми структурами, активами и доступным правовым маршрутом.
Долговые документы, известные лица, компании, события и предыдущие действия.
РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПАИсходная информация структурирована, противоречия и пробелы обозначены.
Формат результата зависит от задачи. Итоговые материалы отделяют подтвержденные факты от аналитических выводов и непроверенных гипотез.
Структурированное описание установленных обстоятельств, источников подтверждения, ограничений и существенных противоречий.
Визуальная структура людей, компаний, активов, совместных проектов и значимых событий.
Последовательность изменений: возникновение долга, перемещения, корпоративные действия, смена владения и другие значимые эпизоды.
Перечень потенциально релевантных активов и имущественных интересов с указанием уровня подтверждения.
Обстоятельства, способные осложнить взыскание, увеличить расходы или сделать выбранный маршрут неэффективным.
Практические сценарии для обсуждения с юридической командой, кредитором, банком, инвестором или другим уполномоченным участником.
BLACKFILE не подменяет адвоката, суд или органы принудительного исполнения. Мы предоставляем проверенные факты и аналитическую основу для выбора дальнейшей стратегии.
Когда должник прекратил исполнение обязательств, исчез или формально не располагает имуществом.
При значительной дебиторской задолженности, корпоративном конфликте или выводе активов через связанные структуры.
Для дополнительного анализа сложных долговых ситуаций и фактического положения должника.
При оценке проблемных активов, долговых требований и перспектив взыскания в нескольких юрисдикциях.
Для поиска фактов, активов, связей и обстоятельств, необходимых при подготовке позиции и выборе стратегии.
При международных частных долгах, конфликтах доверия и сложных имущественных отношениях.
Установить должников, сменивших страны, контакты и фамилии за 13 лет, и активы для законного взыскания.
Результат. Соглашение о выплате
Открыть кейсНайти исчезнувшего партнера, выведшего активы после поставки на 2 млн долларов.
Результат. Полный возврат с неустойкой
Открыть кейсВосстановить карту активов и интересов по кредиту 950 млн рублей и описать доступные меры.
Результат. Карта активов восстановлена
Открыть кейсСобрать проверяемую позицию по долгу 180 000 долларов, связанному с криптоактивами.
Результат. Доказательная линия собрана
Открыть кейсКейсы публикуются в анонимизированном виде. География, хронология и отдельные обстоятельства могут быть сокращены или изменены для защиты участников.
Клиент описывает ситуацию в общих чертах без передачи чувствительных материалов.
Мы оцениваем законность запроса, конфликт интересов, доступность допустимых методов и базовую перспективу работы.
После первичной проверки согласовывается безопасный канал и уточняются документы, участники, юрисдикции и ожидаемый результат.
Определяются направления проверки, этапы, сроки, состав команды, стоимость и критерии завершения.
Информация собирается из допустимых источников, сопоставляется и проходит дополнительную проверку.
Клиент получает структурированный материал, карту связей, выводы, ограничения и возможные следующие действия.
Выберите глубину проверки в зависимости от суммы долга, географии и сложности структуры. Если подходящий формат определить сложно, BLACKFILE поможет выбрать его после первичной оценки задачи.
10 000 €
48-72 часа
Быстрая проверка должника и его текущего положения. Подходит для первичной оценки перспектив, проверки основных активов и определения целесообразности дальнейшей работы.
20 000-45 000 €
7-14 дней
Расширенная международная проверка должника, связанных лиц, компаний и активов. Подходит для значительных долгов, нескольких юрисдикций и ситуаций, в которых стандартное взыскание не принесло результата.
По индивидуальному расчету
Определяется после закрытого брифинга
Стратегический формат для крупных долгов, международных споров, сложных корпоративных конфликтов, мошенничества и утраты значительных активов.
BLACKFILE не принимает запросы, предполагающие незаконный доступ к данным, вмешательство в частную жизнь, давление, угрозы, выдачу себя за государственные органы или получение сведений неправомерным способом.
Мы не обещаем обнаружить активы, которых не существует, и не гарантируем возврат долга. Результат зависит от фактических обстоятельств, качества исходных данных, применимого права и дальнейших действий уполномоченных специалистов.
Да. В 99 процентах случаев должника удается найти: даже после переезда человек оставляет деловые, корпоративные и цифровые следы. Скорость и глубина поиска зависят от исходных данных, давности событий, страны и фактической активности человека. До начала полноценного проекта BLACKFILE оценивает доступные законные направления проверки.
На первом этапе достаточно общей информации. Не прикладывайте долговые документы, персональные данные, банковские сведения и другие чувствительные материалы. После проверки задачи мы предложим безопасный формат дальнейшего взаимодействия.
Первичное обращение не создает обязательств и не означает автоматического принятия задачи.
