Решения BLACKFILE

Проверить. Найти.Установить.

BLACKFILE помогает проверить человека или компанию, установить факты, найти людей и активы, оценить риски и подготовить информационную основу для дальнейших действий.

Подобрать решение
37 услуг
с описанным методом, сроками и результатом
7 практик
от проверки до частных и семейных ситуаций

Каждая задача рассматривается отдельно. Методы, команда и глубина работы определяются обстоятельствами, юрисдикциями и правовыми ограничениями.

Посмотреть все услуги
01 С чего начатьПроверить / Найти / Установить / Защитить / Вернуть

Что необходимо сделать?

Выберите задачу - покажем, какие услуги подходят и что вы получите. Если точного названия нет, ответьте на три вопроса.

Выберите задачу

01 background-check

Проверить человека

Установить биографию, деловую историю, связи, активы, судебные эпизоды, репутационные риски и возможные противоречия.

Когда к нам обращаютсяПартнер, руководитель, контрагент или частное лицо - до сделки, назначения или важного личного решения.

Результат
  • Профиль по подтвержденным фактам
  • Карта связей
  • Расхождения
  • Профиль рисков
Проверить человека

Проверить компанию

Установить собственников и бенефициаров, проверить руководство, структуру владения, судебную историю, деловую репутацию и скрытые риски.

Когда к нам обращаютсяИнвестиция, договор, партнерство или спор - когда открытых данных о компании недостаточно.

Результат
  • схема владения
  • установленные бенефициары
  • перечень расхождений
  • карта рисков
Проверить компанию

Найти человека

Установить актуальное местонахождение, деятельность, контакты и окружение человека в пределах законной задачи.

Когда к нам обращаютсяПропавший контакт, уклоняющийся участник спора, свидетель или родственник в другой стране.

Результат
  • последнее подтвержденное местонахождение
  • хронология перемещений и деятельности
  • карта существенных связей
  • уровень подтверждения выводов
Найти человека

Найти активы

Выявить имущественные и корпоративные интересы, недвижимость, транспорт, компании и другие доступные признаки владения или контроля.

Когда к нам обращаютсяПеред взысканием, разделом, сделкой или спором - когда важно понять фактическое имущественное положение.

Результат
  • Карта установленных активов
  • Схема владения
  • Владельцы и контроль
  • Обременения и ограничения
Найти активы

Найти должника и поддержать возврат долга

Установить должника, его связи и активы, оценить фактическую ситуацию и подготовить информационную основу для законного взыскания.

Когда к нам обращаютсяДолжник исчез, переоформил активы или тянет время - юристам нужна фактическая основа для взыскания.

Результат
  • Аналитический отчет
  • Карта активов
  • Карта рисков
  • Варианты дальнейших действий
Решения по возврату долга

Разобраться в частной или семейной ситуации

Проверить окружение, установить контакт или местонахождение человека, подтвердить факты и получить конфиденциальную аналитическую поддержку.

Когда к нам обращаютсяСитуации, затрагивающие семью, детей, окружение и личные интересы, - с минимальным кругом участников.

Результат
  • перечень подтвержденных событий
  • отдельный перечень утверждений и пробелов
  • карта стран и правовых вопросов
  • журнал источников и дат
Обсудить частную ситуацию

Не знаете, какая услуга подходит?

Три вопроса без передачи персональных данных. Подборщик помогает сориентироваться и не означает автоматического принятия задачи.

Что требуется?
Объект задачи
Где находится задача?

Ответьте на три вопроса - покажем подходящие услуги.

02 ПрактикиVerification / People / Assets & Debt / Legal Support / Corporate / Political Risk / Family & Private

Семь направлений работы

Практика объединяет близкие услуги. Сложная задача часто затрагивает несколько практик - состав работы определяется после первичной оценки.

  1. Verification

    Проверки и Due Diligence

    Проверка людей, компаний, деловой истории, документов, связей и репутационных факторов перед важным решением.

    Услуги / 06
    Все решения по проверке
  2. People

    Люди и местонахождение

    Установление местонахождения, актуальной деятельности, контактов и окружения человека в рамках законной задачи.

    Услуги / 05
    Решения по поиску людей
  3. Assets & Debt

    Активы и долги

    Поиск имущественных и корпоративных интересов, финансовых связей и доступных признаков владения или контроля.

    Услуги / 06
    Решения по активам и долгам
  4. Legal Support

    Споры и доказательственная аналитика

    Поиск, проверка и систематизация фактов для подготовки к судебным, корпоративным и частным спорам. Материалы собираются с учетом применимых ограничений и передаются юридической команде для оценки процессуальной допустимости.

    Услуги / 04
    Поддержка споров
  5. Corporate

    Корпоративные инциденты и цифровые риски

    Аналитическая поддержка при утечках информации, внутренних инцидентах, мошенничестве и признаках неправомерного доступа.

    Услуги / 05
    Решения при корпоративных инцидентах
  6. Political Risk

    Страновые и политические риски

    Независимый анализ политической среды, неформальных влияний, регуляторных факторов и сценариев развития ситуации.

    Услуги / 03
    Анализ страновых рисков
  7. Family & Private

    Частные и семейные ситуации

    Конфиденциальная проверка фактов, окружения и рисков в ситуациях, затрагивающих семью и личные интересы. Работа с ситуациями, затрагивающими несовершеннолетних, допускается только при наличии законных полномочий и с приоритетом безопасности ребенка.

    Услуги / 04
    Решения для семьи
03 РезультатFacts / Links / Gaps / Risks / Actions

Не массив данных, а ясная картина

Формат результата определяется задачей. Клиент получает структурированный материал, в котором факты, аналитические выводы и рабочие гипотезы обозначены отдельно.

  1. Сведения, подтвержденные независимыми источниками, с указанием степени надежности.

Наша методология
04 СитуацииTypical requests

Когда к нам обращаются

Начать с ситуации

  • Перед сделкой

    Необходимо проверить компанию, собственников, руководство и связанные риски до инвестирования или заключения договора.

  • Когда человек или должник исчез

    Необходимо установить актуальное местонахождение, деятельность, связи и доступные признаки активов.

  • Перед спором

    Необходимо восстановить хронологию, найти факты и подготовить информационную основу для юридической команды.

  • Человек стоит у окна в тихой гостиной

    Когда ситуация затрагивает семью

    Необходимо конфиденциально проверить окружение, установить контакт или разобраться в противоречивых обстоятельствах.

Собирательные примеры типовых обращений - не описания реальных кейсов.

Начать с ситуации
05 ПроцессContact to delivery

От первичного запроса до результата

Каждый проект начинается с проверки задачи. До начала работы мы согласовываем цели, допустимые методы, сроки, формат взаимодействия и ожидаемый результат.

  1. 01 Contact

    Общая информация о ситуации

    Предварительное понимание задачи

  2. 02 Review

    Проверка законности и конфликта интересов

    Решение о возможности работы

  3. 03 Secure brief

    Защищенный брифинг

    Согласованный бриф

  4. 04 Scope

    Состав и план работы

    План, сроки и стоимость

  5. 05 Verify

    Сбор и многоуровневая проверка

    Проверенная фактическая картина

  6. 06 Delivery

    Структурированный результат

    Материал для принятия решения

Законность определяет методы

BLACKFILE рассматривает только задачи с законной целью и использует методы, допустимые в соответствующей правовой среде. Мы не предоставляем несанкционированный доступ, не получаем охраняемую информацию неправомерным способом и не вмешиваемся в частную жизнь без законных оснований.

Возможность выполнения, набор методов и необходимая документация определяются после первичной оценки задачи.

Методология работыПравовые границы
06 КаталогУслуги / 37

Полный каталог решений

Услуги: 37

  1. Проверка по открытым источникамПрофессиональная разведка по открытым источникам, цифровым следам, структурам связей, окружению и… Проверки и Due Diligence
  2. Проверка человекаГлубокая проверка биографии, окружения и деловой истории Проверки и Due Diligence
  3. Проверка компанииСтруктура владения, конечные бенефициары, руководители, реальная деятельность и факторы риска компании Проверки и Due Diligence
  4. Комплексный Due DiligenceПроверка людей, документов, компаний, бенефициаров и происхождения средств перед началом отношений Проверки и Due Diligence
  5. Проверка репутацииГлубокая разведка цифрового следа, контекста, медиаполя и репутационных рисков Проверки и Due Diligence
  6. Оценка рисков и уязвимостейШвейцарский стандарт выявления рисков, давления и скрытых угроз Проверки и Due Diligence
  7. Поиск человекаУстановление местоположения, активности, окружения и связей Люди и местонахождение
  8. Возврат долговРазведка должника, розыск должника, поиск активов, выявление схем уклонения, международная аналитика и… Люди и местонахождение
  9. Розыск родственниковМеждународный поиск родственников, установление местоположения, подтверждение состояния и окружения Люди и местонахождение
  10. Проверка окруженияБезопасность начинается с ближайшего круга: охрана, водители, домработницы, няни, ассистенты Люди и местонахождение
  11. Документирование фактических обстоятельствДокументирование маршрутов, встреч, контактов и поведения человека в реальной среде Люди и местонахождение
  12. Поиск активовПоиск активов, компаний, недвижимости, транспорта и скрытых структур по всему миру Активы и долги
  13. Проверка денег и финансовых потоковГлубокая разведка финансовых потоков, транзакций, офшоров, бенефициаров и скрытых структур Активы и долги
  14. Проверка инвестпроектаРазведка бенефициаров, рисков, структур, схем и юрисдикций Активы и долги
  15. Поиск криптоактивовБлокчейн-разведка, анализ кошельков, движение средств, связи и цифровые активы Активы и долги
  16. Подготовка к судебному процессуГлубокая разведка перед судебным процессом: слабые места оппонента, активы, связи, уязвимости… Споры и доказательственная аналитика
  17. Поиск и систематизация материалов для юридической командыФото, видео, документы, цифровые следы и материалы, юридически допустимые в судах ЕС, Великобритании и… Споры и доказательственная аналитика
  18. Восстановление хронологии событийВосстановление маршрутов, действий, цифровых следов и подтверждающих материалов, юридически допустимых в… Споры и доказательственная аналитика
  19. Работа с утечкамиПоиск источника утечки, локализация канала, восстановление контроля над информацией Корпоративные инциденты и цифровые риски
  20. Проверка устойчивости персонала к манипуляциямПроверка уязвимости персонала к попыткам выудить доступ, информацию или контроль Корпоративные инциденты и цифровые риски
  21. Проверка на признаки технического наблюденияПрофессиональная проверка того, ведется ли наблюдение за клиентом Корпоративные инциденты и цифровые риски
  22. Страновые и политические рискиАнализ лоббистских структур, скрытых влияний, неформальных акторов и политических рисков в стране или… Страновые и политические риски
  23. Личные политические рискиВыявление угроз, контактов, скрытых связей и уязвимостей, связанных с политической средой Страновые и политические риски
  24. Оценка страновых рисковГлубокая политико-экономическая разведка по странам, секторам, регионам и точкам напряжения Страновые и политические риски
  25. Защита семьи и оценка рисковМеждународная безопасность, контроль окружения, предотвращение рисков и документирование фактов Частные и семейные ситуации
  26. Проверка физического лицаЛичность, документы, PEP, санкции, репутационные факторы и происхождение средств Другие направления
  27. Проверка перед сделкой и договоромСтороны, полномочия, предмет сделки, обязательства, обременения и фактическая исполнимость Другие направления
  28. Внутренние расследованияНезависимая аналитическая поддержка внутренней проверки: жалобы, конфликты интересов, утечки, нарушения… Корпоративные инциденты и цифровые риски
  29. Расследование мошенничестваАналитическая работа по установлению фактов при подозрении на хищение, откаты, вывод активов, манипуляции… Корпоративные инциденты и цифровые риски
  30. Поддержка судебных споровАналитическое сопровождение уже идущего процесса: проверка утверждений сторон, поиск материалов, оценка… Споры и доказательственная аналитика
  31. Установление бенефициараОтдельная задача: пройти цепочку структур и установить, кто в конечном счете владеет компанией или… Активы и долги
  32. Источник средств и благосостоянияПодготовка проверяемого объяснения того, откуда происходят деньги в конкретной операции и как сформировалось… Активы и долги
  33. Расширенный Due DiligenceУглубленная проверка для ситуаций повышенного риска: сложные структуры, PEP-статус, чувствительные… Проверки и Due Diligence
  34. Проверка контрагентовСистемная проверка поставщиков, посредников, агентов и партнеров в рамках комплаенс-программы компании - от… Проверки и Due Diligence
  35. Поддержка возврата активовАналитическое сопровождение процедуры возврата: от подтверждения местонахождения активов до отслеживания… Активы и долги
  36. Проверка руководителейПроверка кандидата или действующего руководителя перед назначением, вхождением в совет директоров или… Проверки и Due Diligence
  37. Санкционный и PEP-скринингПроверка человека или компании по санкционным спискам, watchlist и PEP-категориям с обязательной проверкой… Проверки и Due Diligence

Первичная оценка

Не нашли точного названия своей задачи?

Сложные ситуации редко относятся только к одной услуге. Опишите задачу в общих чертах - BLACKFILE оценит запрос и предложит подходящий формат работы.