Solutions BLACKFILE

Vérifier. Rechercher.Établir les faits.

BLACKFILE aide à vérifier une personne ou une entreprise, à établir des faits, à rechercher des personnes et des actifs, à évaluer les risques et à préparer une base d’informations pour les démarches ultérieures.

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37 services
avec méthode, délais et livrable définis
7 domaines d'intervention
de la vérification aux situations privées et familiales

Chaque mission est examinée individuellement. Les méthodes, l’équipe et la profondeur du travail dépendent des circonstances, des juridictions et des restrictions légales.

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01 Par où commencerVérifier / Rechercher / Établir / Protéger / Récupérer

Que souhaitez-vous faire ?

Choisissez votre besoin : nous vous montrons les services adaptés et ce que vous recevrez. S'il n'a pas de nom précis, répondez à trois questions.

Choisissez votre besoin

01 background-check

Vérifier une personne

Établir le parcours personnel et professionnel, les liens, les actifs, les antécédents judiciaires, les risques de réputation et les contradictions éventuelles.

Quand faire appel à nousPartenaire, dirigeant, cocontractant ou particulier : avant une opération, une nomination ou une décision personnelle importante.

Résultat
  • Profil fondé sur des faits confirmés
  • Cartographie des liens
  • Divergences
  • Profil de risque
Vérifier une personne

Vérifier une entreprise

Identifier les propriétaires et bénéficiaires effectifs, vérifier la direction, la structure de propriété, les antécédents judiciaires, la réputation commerciale et les risques non apparents.

Quand faire appel à nousInvestissement, contrat, partenariat ou litige : lorsque les données publiques sur la société ne suffisent pas.

Résultat
  • schéma de détention
  • bénéficiaires effectifs identifiés
  • liste des divergences
  • cartographie des risques
Vérifier une entreprise

Rechercher une personne

Établir la localisation actuelle, l'activité, les contacts et l'entourage d'une personne dans les limites d'une mission licite.

Quand faire appel à nousContact perdu, participant à un litige qui se dérobe, témoin ou proche dans un autre pays.

Résultat
  • dernière localisation confirmée
  • chronologie des déplacements et de l'activité
  • cartographie des liens significatifs
  • niveau de confirmation des conclusions
Rechercher une personne

Rechercher des actifs

Identifier les intérêts patrimoniaux et dans des sociétés, les biens immobiliers, véhicules, entreprises et autres indices accessibles de propriété ou de contrôle.

Quand faire appel à nousAvant un recouvrement, un partage, une opération ou un litige : pour comprendre la situation patrimoniale effective.

Résultat
  • Cartographie des actifs identifiés
  • Schéma de détention
  • Propriétaires et contrôle
  • Charges et restrictions
Rechercher des actifs

Retrouver un débiteur et soutenir le recouvrement

Identifier le débiteur, ses liens et actifs, évaluer la situation factuelle et préparer les informations nécessaires à un recouvrement licite.

Quand faire appel à nousLe débiteur a disparu, transféré ses actifs ou fait traîner la situation : les juristes ont besoin d'une base factuelle pour recouvrer.

Résultat
  • Rapport d'analyse
  • Cartographie des actifs
  • Cartographie des risques
  • Options pour les démarches suivantes
Solutions d'aide au recouvrement

Comprendre une situation privée ou familiale

Vérifier l'entourage, établir un contact ou rechercher la localisation d'une personne, confirmer les faits et obtenir un appui analytique confidentiel.

Quand faire appel à nousSituations touchant la famille, les enfants, l'entourage et les intérêts personnels, avec un nombre limité d'intervenants.

Résultat
  • liste des événements confirmés
  • liste distincte des affirmations et des lacunes
  • cartographie des pays et des questions juridiques
  • registre des sources et des dates
Discuter d'une situation privée

Vous ne savez pas quel service choisir ?

Trois questions, sans transmission de données personnelles. Cet outil vous aide à vous orienter et ne vaut pas acceptation automatique de la mission.

Quel est votre besoin ?
Objet de la mission
Où se situe la mission ?

Répondez à trois questions pour découvrir les services adaptés.

02 Domaines d'interventionVérification / Personnes / Actifs et créances / Appui juridique / Entreprises / Risque politique / Famille et intérêts privés

Sept domaines d’intervention

Un domaine d'intervention réunit des services proches. Une mission complexe touche souvent plusieurs domaines ; le périmètre est fixé après l'évaluation initiale.

  1. Vérification

    Vérifications et due diligence

    Vérification de personnes, sociétés, parcours commerciaux, documents, liens et facteurs de réputation avant une décision importante.

    Services / 06
    Toutes les solutions de vérification
  2. Personnes

    Personnes et localisation

    Recherche de la localisation, de l'activité actuelle, des contacts et de l'entourage d'une personne dans le cadre d'une mission licite.

    Services / 05
    Solutions de recherche de personnes
  3. Actifs et créances

    Actifs et créances

    Recherche d'intérêts patrimoniaux et dans des sociétés, de liens financiers et d'indices accessibles de propriété ou de contrôle.

    Services / 06
    Solutions relatives aux actifs et aux créances
  4. Appui juridique

    Litiges et analyse probatoire

    Recherche, vérification et organisation des faits en préparation de litiges judiciaires, d'entreprise ou privés. Les éléments sont recueillis dans le respect des restrictions applicables et transmis à l'équipe juridique pour évaluer leur recevabilité procédurale.

    Services / 04
    Appui aux litiges
  5. Entreprises

    Incidents d'entreprise et risques numériques

    Appui analytique en cas de fuite d'informations, d'incident interne, de fraude ou d'indices d'accès illicite.

    Services / 05
    Solutions pour les incidents d'entreprise
  6. Risque politique

    Risques pays et politiques

    Analyse indépendante de l'environnement politique, des influences informelles, des facteurs réglementaires et des scénarios d'évolution.

    Services / 03
    Analyse des risques pays
  7. Famille et intérêts privés

    Situations privées et familiales

    Vérification confidentielle des faits, de l'entourage et des risques dans les situations familiales et personnelles. Les missions concernant des mineurs ne sont admises qu'en présence d'une habilitation légale et en donnant priorité à la sécurité de l'enfant.

    Services / 04
    Solutions pour la famille
03 RésultatFacts / Links / Gaps / Risks / Actions

Une vision claire et structurée

Le format du résultat dépend de la mission. Le client reçoit un document structuré distinguant les faits, les conclusions analytiques et les hypothèses de travail.

  1. Informations confirmées par des sources indépendantes, avec indication de leur degré de fiabilité.

Notre méthodologie
04 SituationsTypical requests

Quand faire appel à nous

Partir de votre situation

Exemples composites de demandes courantes. Ils ne décrivent pas des cas réels.

Partir de votre situation
05 DéroulementDu premier contact à la remise des résultats

De la demande initiale au résultat

Chaque projet commence par l’examen de la demande. Avant d’intervenir, nous convenons des objectifs, des méthodes autorisées, des délais, des échanges et du résultat attendu.

  1. 01 Contact

    Informations générales sur la situation

    Première compréhension du besoin

  2. 02 Examen

    Vérification de la légalité et des conflits d'intérêts

    Décision sur la faisabilité

  3. 03 Présentation sécurisée du besoin

    Briefing sécurisé

    Brief convenu

  4. 04 Périmètre

    Périmètre et plan de travail

    Plan, délais et coût

  5. 05 Vérifier

    Collecte et vérification à plusieurs niveaux

    Une situation factuelle vérifiée

  6. 06 Remise du livrable

    Résultat structuré

    Une base pour décider

Le cadre légal détermine les méthodes

BLACKFILE examine uniquement les missions poursuivant un objectif licite et utilise des méthodes autorisées dans l’environnement juridique concerné. Nous ne fournissons aucun accès non autorisé, n’obtenons pas illicitement d’informations protégées et ne portons pas atteinte à la vie privée sans fondement légal.

La faisabilité, les méthodes et les documents nécessaires sont déterminés après une première évaluation de la demande.

Méthodologie de travailCadre juridique
06 CatalogueServices / 37

Catalogue complet des solutions

Services: 37

  1. Vérification par sources ouvertesRenseignement professionnel à partir des sources ouvertes, des traces numériques, des réseaux de liens, de… Vérifications et due diligence
  2. Vérification d'une personneVérification approfondie de la biographie, de l’entourage et du parcours professionnel Vérifications et due diligence
  3. Vérification d'entrepriseStructure de propriété, bénéficiaires effectifs ultimes, dirigeants, activité réelle et facteurs de risque… Vérifications et due diligence
  4. Due diligence approfondieVérification de personnes, de documents, d’entreprises, de bénéficiaires effectifs et de l’origine des fonds… Vérifications et due diligence
  5. Vérification de réputationAnalyse approfondie de l’empreinte numérique, du contexte, de l’environnement médiatique et des risques de… Vérifications et due diligence
  6. Évaluation des risques et des vulnérabilitésStandard suisse d’identification des risques, des pressions et des menaces cachées Vérifications et due diligence
  7. Recherche de personneIdentification de la localisation, de l’activité, de l’entourage et des liens Personnes et localisation
  8. Recouvrement de créancesRenseignement sur le débiteur, recherche du débiteur et de ses actifs, identification des mécanismes… Personnes et localisation
  9. Recherche de membres de la familleRecherche internationale de proches, localisation et vérification de leur situation et de leur entourage Personnes et localisation
  10. Vérification de l'entourageLa sécurité commence par le cercle proche : agents de sécurité, chauffeurs, employés de maison, personnel de… Personnes et localisation
  11. Documentation des circonstances factuellesDocumentation des itinéraires, des rencontres, des contacts et du comportement dans l’environnement réel Personnes et localisation
  12. Recherche d'actifsRecherche d’actifs, d’entreprises, de biens immobiliers, de véhicules et de structures dissimulées dans le… Actifs et créances
  13. Vérification des fonds et des flux financiersRenseignement approfondi sur les flux financiers, les transactions, les structures offshore, les… Actifs et créances
  14. Vérification d’un projet d’investissementRenseignement sur les bénéficiaires effectifs, les risques, les structures, les montages et les juridictions Actifs et créances
  15. Recherche de cryptoactifsRenseignement blockchain, analyse de portefeuilles, mouvements de fonds, liens et actifs numériques Actifs et créances
  16. Préparation d'une procédure judiciaireRenseignement approfondi avant une procédure judiciaire : fragilités de la partie adverse, actifs, liens… Litiges et analyse probatoire
  17. Recherche et organisation de pièces pour l’équipe juridiquePhotographies, vidéos, documents, traces numériques et éléments destinés à être utilisés légalement devant… Litiges et analyse probatoire
  18. Reconstitution de la chronologie des événementsReconstitution des itinéraires, des actions, des traces numériques et des éléments de confirmation en vue de… Litiges et analyse probatoire
  19. Traitement des fuites d'informationsRecherche de la source d’une fuite, identification du canal et reprise du contrôle de l’information Incidents d'entreprise et risques numériques
  20. Test de résistance du personnel aux manipulationsÉvaluation de la vulnérabilité du personnel aux tentatives d’obtention d’accès, d’informations ou de… Incidents d'entreprise et risques numériques
  21. Recherche d’indices de surveillance techniqueVérification professionnelle de l’existence d’une surveillance du client Incidents d'entreprise et risques numériques
  22. Risques pays et politiquesAnalyse des structures de lobbying, des influences dissimulées, des acteurs informels et des risques… Risques pays et politiques
  23. Risques politiques individuelsIdentification des menaces, des contacts, des liens dissimulés et des vulnérabilités liés à l’environnement… Risques pays et politiques
  24. Évaluation des risques paysRenseignement politique et économique approfondi par pays, secteur, région et foyer de tension Risques pays et politiques
  25. Protection de la famille et évaluation des risquesSécurité internationale, examen de l’entourage, prévention des risques et documentation des faits Situations privées et familiales
  26. Vérification d’une personne physiqueIdentité, documents, PPE, sanctions, facteurs de réputation et origine des fonds Autres domaines
  27. Vérification avant une opération ou un contratParties, pouvoirs, objet de la transaction, obligations, charges et possibilité réelle d’exécution Autres domaines
  28. Enquêtes internesAppui analytique indépendant à une enquête interne : signalements, conflits d'intérêts, fuites, manquements… Incidents d'entreprise et risques numériques
  29. Enquête sur des soupçons de fraudeTravail analytique visant à établir les faits en présence de soupçons de détournement, de commissions… Incidents d'entreprise et risques numériques
  30. Appui aux litiges judiciairesAccompagnement analytique d'une procédure en cours : vérification des affirmations des parties, recherche de… Litiges et analyse probatoire
  31. Identification du bénéficiaire effectifUne mission spécifique : remonter la chaîne des structures pour établir qui détient ou contrôle en dernier… Actifs et créances
  32. Origine des fonds et du patrimoinePréparer une explication vérifiable de la provenance des fonds d'une opération précise et de la constitution… Actifs et créances
  33. Due diligence approfondieVérification approfondie des situations à risque élevé : structures complexes, statut de PPE, juridictions… Vérifications et due diligence
  34. Vérification des contrepartiesVérification structurée des fournisseurs, intermédiaires, agents et partenaires dans le cadre du programme… Vérifications et due diligence
  35. Appui au recouvrement d’actifsAccompagnement analytique du recouvrement : de la confirmation de la localisation des actifs au suivi de… Actifs et créances
  36. Vérification des dirigeantsVérification d'un candidat ou d'un dirigeant en poste avant une nomination, une entrée au conseil… Vérifications et due diligence
  37. Filtrage sanctions et personnes politiquement exposées (PPE)Vérification d'une personne ou d'une société dans les listes de sanctions, de surveillance et les catégories… Vérifications et due diligence

Évaluation préliminaire

Vous ne trouvez pas l’intitulé exact de votre besoin ?

Les situations complexes relèvent rarement d’un seul service. Décrivez votre besoin dans ses grandes lignes. BLACKFILE évaluera la demande et proposera un format de travail adapté.