CH-D7 / Entreprises
Enquêtes en entreprise
Incidents internes, conflits d'intérêts et vérification des contreparties pour les entreprises.
Services de ce domaine
01Vérification d'entrepriseStructure de détention et historique professionnel.Voir le service →02Vérification avant une opérationAnalyse juridique et risques dissimulés.Voir le service →03Traitement des fuites d'informationsIncidents internes et canaux de fuite.Voir le service →04Collecte d'éléments de preuveÉléments destinés aux procédures internes et judiciaires.Voir le service →
Pour :EntreprisesInvestisseursÉquipes juridiques
Cas associé
CH / CAS / 001Recherche mondiale d’actifs pour un fonds d’investissementUn ensemble d’actifs liés a été identifié et corroboré. Le client a reçu une cartographie structurée de la détention et des pièces pour son équipe juridique.Voir le dossier anonymisé →Domaines connexes
CH-D1Vérification et due diligenceVérification des personnes, sociétés, documents et bénéficiaires effectifs avant une opération, un contrat, un recrutement ou toute autre décision importante.Voir le domaine →CH-D2Recherche de personnesDétermination de la localisation, de l'activité, des contacts et de l'entourage d'une personne dans le cadre d'une mission licite.Voir le domaine →CH-D3Actifs et recouvrement de créancesIdentification des actifs, analyse des mécanismes de dissimulation et appui informationnel au recouvrement légal.Voir le domaine →
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