CH-D7 / Societario
Indagini aziendali
Incidenti interni, conflitti di interesse e verifica delle controparti per le aziende.
Servizi dell'area
01Verifica di una societàStruttura proprietaria e storia professionale.Aprire il servizio →02Verifica prima di un’operazioneAnalisi giuridica e rischi nascosti.Aprire il servizio →03Gestione delle fughe di datiIncidenti interni e canali di fuga delle informazioni.Aprire il servizio →04Raccolta di elementi probatoriMateriali per procedimenti interni e giudiziari.Aprire il servizio →
Destinatari:SocietàInvestitoriTeam legali
Caso correlato
CH / CASE / 001Ricerca patrimoniale internazionale per un fondo di investimentoÈ stato individuato e confermato un sistema di beni collegati. Il cliente ha ricevuto una mappa strutturata della proprietà e materiali per il team legale.Aprire il dossier anonimizzato →Ambiti affini
CH-D1Verifiche e Due DiligenceVerifica di persone, aziende, documenti e titolari effettivi prima di un’operazione, un contratto, un’assunzione o un’altra decisione importante.Aprire l'area →CH-D2Ricerca di personeAccertamento del luogo in cui si trova una persona, della sua attività, dei contatti e della cerchia di relazioni nell’ambito di un incarico lecito.Aprire l'area →CH-D3Patrimonio e recupero creditiIndividuazione dei beni, analisi delle modalità di occultamento e supporto informativo al recupero legale dei crediti.Aprire l'area →
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