CH-D7 / شرکتی
تحقیقات شرکتی
حوادث داخلی، تعارض منافع و بررسی طرف‌های تجاری برای شرکت‌ها.
خدمات این حوزه
01بررسی شرکتساختار مالکیت و سابقه تجاری.مشاهده خدمت ←02بررسی پیش از معاملهتحلیل حقوقی و ریسک‌های پنهان.مشاهده خدمت ←03رسیدگی به نشت اطلاعاترخدادهای داخلی و مسیرهای نشت اطلاعات.مشاهده خدمت ←04گردآوری ادلهمطالب برای فرایندهای داخلی و قضایی.مشاهده خدمت ←
مناسب برای:شرکت‌هاسرمایه‌گذارانتیم‌های حقوقی
پرونده مرتبط
CH / CASE / 001جست‌وجوی جهانی دارایی‌ها برای صندوق سرمایه‌گذاریسامانه دارایی‌های مرتبط شناسایی و تأیید شد. مشتری نقشه ساختاریافته مالکیت و مطالب تیم حقوقی را دریافت کرد.مشاهده پرونده بدون اطلاعات هویتی ←حوزه‌های مرتبط
CH-D1راستی‌آزمایی و بررسی دقیقبررسی افراد، شرکت‌ها، اسناد و ذی‌نفعان نهایی پیش از معامله، قرارداد، استخدام یا تصمیم مهم دیگر.مشاهده حوزه ←CH-D2جست‌وجوی افرادتعیین محل حضور، فعالیت، ارتباطات و اطرافیان فرد در چارچوب مأموریت قانونی.مشاهده حوزه ←CH-D3دارایی‌ها و وصول مطالباتشناسایی دارایی‌ها، تحلیل سازوکارهای پنهان‌سازی و پشتیبانی اطلاعاتی وصول قانونی.مشاهده حوزه ←
گفت‌وگوی محرمانه درباره درخواست
وضعیت را کلی، بدون نام و جزئیات حساس شرح دهید. روش‌ها و متخصصان لازم را تعیین می‌کنیم.