CH-D7 / Kurumsal
Kurumsal soruşturmalar
Şirketler için iç olaylar, çıkar çatışmaları ve karşı taraf incelemesi.
Bu alandaki hizmetler
01Şirket incelemesiMülkiyet yapısı ve iş geçmişi.Hizmeti aç →02İşlem öncesi incelemeHukuki analiz ve gizli riskler.Hizmeti aç →03Bilgi sızıntılarının incelenmesiİç olaylar ve sızıntı kanalları.Hizmeti aç →04Delil toplamaİç süreçler ve yargılama için materyaller.Hizmeti aç →
Kimler için:ŞirketlerYatırımcılarHukuk ekipleri
İlgili vaka
CH / CASE / 001Bir yatırım fonu için dünya genelinde varlık araştırmasıBağlantılı varlık sistemi tespit edilip doğrulandı. Müşteriye yapılandırılmış mülkiyet haritası ve hukuk ekibi için materyaller sunuldu.Anonimleştirilmiş dosyayı aç →Bağlantılı çalışma alanları
CH-D1İnceleme ve durum tespitiİşlem, sözleşme, işe alım veya başka önemli karar öncesinde kişi, şirket, belge ve gerçek faydalanıcı incelemesi.Çalışma alanını aç →CH-D2Kişi araştırmasıHukuka uygun görev kapsamında kişinin konumunun, faaliyetlerinin, iletişim bilgilerinin ve yakın çevresinin belirlenmesi.Çalışma alanını aç →CH-D3Varlıklar ve borçların geri alınmasıVarlıkların belirlenmesi, gizlenme yapılarının analizi ve hukuka uygun tahsilata bilgi desteği.Çalışma alanını aç →
Talebinizi gizlilik içinde görüşelim
Ad veya hassas ayrıntı paylaşmadan durumu genel hatlarıyla açıklayın. Gerekli yöntemleri ve uzmanları belirleyelim.