Listedeki eşleşme, henüz doğrulanmış risk değildir

Hayır. Ad eşleşmesi aynı kişi veya şirketin bulunduğu anlamına gelmez. Her önemli eşleşme doğum tarihi, ülke, sicil numarası, rol ve bağlantılar üzerinden çözümlenir. Bazı eşleşmeler elenir; kalanlar için kaynak, rejim ve tarih kaydedilir.

Hayır. PEP statüsü yaptırım değildir ve tek başına hukuka aykırı davranışı kanıtlamaz. İlişkiye ek önlemler uygulanması anlamına gelir; kapsam kategoriye, kamusal görev dönemine ve uygulanabilir rejimin gerekliliklerine bağlıdır.

Hayır. Kayıt bulunmaması risk bulunmadığını garanti etmez ve kaynakların durumu değişir; bu nedenle böyle sertifika verilmez. Raporda hangi kaynakların hangi tarih itibarıyla incelendiği belirtilir.

Hayır. BLACKFILE bağımsız listelerdeki kayıtları silmez ve listeleri yöneten makamların kararlarını etkilemez. Çalışma, kaydın inceleme konusuna ait olup olmadığının belirlenmesi ve hukuk ekibi için olgusal bölümün hazırlanmasıyla sınırlıdır.

Uzman hukukçu. BLACKFILE olgusal bölümü belirler: inceleme konusunun kimliği, kaydın rejimi ve kaynağı, dönem ve bağlam. Uygulanabilirlik sorusunu açıkça kendi sonucunun dışında tutar.

Eşleşme doğrulanmış veya elenmiş sayılmaz; olası eşleşme statüsü alır. Raporda konuyu kapatmak için tam olarak hangi verilerin gerektiği ve kimden istenebileceği belirtilir.

Evet, genişletilmiş kapsamda. Risk çoğu zaman kontrol eden kişilerden ve ilişkili yapılardan kaynaklanır; bu nedenle erişilebilir veriler kapsamında inceleme konusuyla birlikte değerlendirilirler.

Evet, ilişki devam ediyorsa. Kayıtlar ve yapılar değişir, listeler güncellenir; bu nedenle önceki sonuç belirli tarihe aittir. Sıklık ve üst düzey değerlendirmeye taşıma kuralları düzenli inceleme kapsamında kararlaştırılır.