Çalışmanın hukuki sınırları

BLACKFILE, amacı hukuka uygun olan ve müşterinin menfaatinin hukuki bir dayanağa sahip olduğu görevleri üstlenir.

• ticari muhatapların, iş ortaklarının ve yatırım konularının incelenmesi
• menfaatin doğrulandığı durumlarda varlık ve borçlu araştırması
• davalara ve hukuk ekiplerine bilgi desteği
• müşterinin kendi kararlarına yönelik risk değerlendirmesi
• aile bağı, miras veya alacak gibi hukuki dayanaklarla kişi arama

Bazı talepler, bütçeden bağımsız olarak kabul edilebilirlik değerlendirmesi sırasında reddedilir.

• hukuki dayanak olmadan özel hayatın gözetlenmesi
• taciz veya baskı belirtileri taşıyan görevler
• sonucu önceden belirlenmiş «itibar zedeleyici bilgi bulma» talepleri
• yazışmalara, hesaplara ve erişime kapalı verilere erişim
• mevcut müşterilerle çıkar çatışması yaratan görevler

Hukuka uygun amaç, menfaatin doğrulanabilir hukuki dayanağıdır: planlanan bir işlem, doğrulanmış alacak, dava, şirket ortaklığından doğan haklar, aile veya miras menfaati. Merak, kıskançlık ya da bir kişi hakkında «her şeyi öğrenme» isteği hukuka uygun amaç sayılmaz.

Resmi siciller, yargı ve şirket veri tabanları, yayınlar, arşivler, hukuken erişilebilir dijital izler ve müşterinin hukuki dayanakla sağladığı belgeler kullanılır. Her kaynak türünün kullanılabilirliği ilgili ülkenin hukukuna göre değerlendirilir.

Mülkiyet, gerçek faydalanıcılar veya davalar gibi aynı tür veriler bir yargı alanında açıkken başka bir yerde kapalı olabilir ya da yalnızca mahkeme talebiyle erişilebilir. Bu nedenle yapılabileceklerin kapsamını her zaman ülke belirler. «Bu yargı alanında bu bilgi hukuka uygun yollarla tespit edilemiyor» şeklinde dürüst bir yanıt vermek, mesleki çalışmanın parçasıdır.

Hukuka aykırı yollarla elde edilen bilgiler; delil değerini, müşterinin itibarını, davadaki konumunu ve şirketin kendisini tehlikeye atar. BLACKFILE sistemlere izinsiz girmez, sızdırılmış veri satın almaz, iletişimi dinlemez ve kendisini kamu kurumu olarak tanıtmaz. Hukuka uygunluk, çalışma kalitesinin temel koşuludur.

Dürüst çalışan hiçbir şirket bir varlığın, kişinin veya olgunun bulunacağını garanti edemez. Sonuç, hukuken erişilebilir kaynaklarda bırakılan izlere bağlıdır. Garanti edilen, erişilebilir tüm araştırma yollarının sistematik biçimde incelenmesi ve tespit edilemeyen hususların dürüstçe kayda geçirilmesidir.

BLACKFILE olguları tespit eder ve doğrular. Hukuki nitelendirme, dava stratejisi, vergi ve düzenleyici mevzuat görüşleri, ilgili yargı alanındaki yetkili hukukçuların ve danışmanların işidir. Analiz onlara doğrulanmış bir olgusal temel sağlar.

Sonucun mahkemede, tahsilatta, uyum sürecinde veya kamuya açık biçimde kullanılması planlanıyorsa belgelerin uygulanabilirliğini ve kabul edilebilirliğini ilgili yargı alanının hukukçusu değerlendirmelidir. BLACKFILE, bu incelemeyi mümkün kılmak için belgeleri kaynaklarını kayda alarak hazırlar.