SIT-05 / Varlık araştırması

Varlıklar bağlantılı kişiler adına kayıtlı

Uyuşmazlıktaki karşı taraf veya borçlu resmen «hiçbir şeye sahip değil»: malvarlığı eşler, akrabalar, çalışanlar veya özel kurulmuş şirketler adına kayıtlı.

01

İnceleme gerektiren belirtiler

  • varlıkların uyuşmazlıktan kısa süre önce satılması veya bağışlanması
  • malvarlığını bir kişinin kullanıp başka kişinin sahip olması
  • yeni şirketlerin kendi geliri olmayan kişiler adına kurulması
  • işlem zincirlerinin ekonomik anlam taşımaması
02

Genellikle bilinmeyenler

  • hangi varlıkların fiilen kontrol edildiği
  • yakın çevrede kimin malvarlığı sahibi olarak göründüğü
  • devirlerin ne zaman ve nasıl yapıldığı
  • hangi işlemlere hukuken itiraz edilebileceği
03

Tespit edilebilecek hususlar

  • erişilebilir sicillerde bağlantılı kişilerin malvarlığı
  • tarih ve dayanaklarıyla devir kronolojisi
  • fiili kullanım ve kontrol belirtileri
  • hukukçular için materyal olarak işlemlerin ekonomik mantıksızlığı
  • doğrulama düzeyiyle «kişi - kayıtlı sahip - varlık» haritası
04

İzin verilen yöntemler

  • malvarlığı, şirket ve rehin sicilleri
  • mahkeme kayıtları ve icra takipleri
  • açık kaynaklar ve kamuya açık kullanım izleri
  • işlem tarihlerinin çatışma kronolojisiyle karşılaştırılması
05

Mevcut sınırlamalar

  • incelenen bağlantılı kişilerin kapsamı hukuka uygun amaçla sınırlıdır
  • belgesiz fiili kontrol, olgu değil değerlendirme sonucu olarak belirtilir
  • işlemlere itiraz, toplanan olgulara dayanarak hukukçuların vereceği karardır
06

Sürecin özeti

  • Uyuşmazlığı, karşı tarafı ve bilinen yakın çevreyi açıklarsınız.
  • BLACKFILE uygunluğu kontrol eder ve kişi kapsamını belirler.
  • Sicil araştırması ve devir kronolojisinin yeniden oluşturulması.
  • Her kaydın kaynağıyla varlık ve bağlantı haritası.
07

Uygun hizmetler

08

Sık sorulan sorular

Akrabalar incelenebilir mi?

Yalnızca hukuka uygun amaç sınırlarında ve ilgili görev ile yargı alanının izin verdiği kapsamda. İlgisiz bilgiler toplanmaz.

Varlıklar yurt dışındaysa?

Çalışma erişilebilir yargı alanlarına genişletilir; her ülkenin kaynakları ve sınırlamaları ayrı değerlendirilir.

← Tüm durumlar

Durumunuza benziyor mu?

Belge veya kişisel veri paylaşmadan kendi sözlerinizle açıklayın. BLACKFILE kabul edilebilirliğini değerlendirip bir çalışma biçimi önerir.