SIT-05 / جست‌وجوی دارایی‌ها
دارایی‌ها به نام اشخاص مرتبط ثبت شده‌اند
طرف اختلاف یا بدهکار رسما «چیزی ندارد»؛ اموال به نام همسر، بستگان، کارکنان یا شرکت‌های مخصوص ثبت شده‌اند.
01
نشانه‌هایی که نیازمند بررسی‌اند
- دارایی‌ها کمی پیش از اختلاف فروخته یا بخشیده شده‌اند
- یک فرد از مال استفاده می‌کند و فرد دیگری مالک آن است
- شرکت‌های جدید به نام افرادی فاقد درآمد مستقل تأسیس شده‌اند
- زنجیره معاملات منطق اقتصادی ندارد
02
چه چیزهایی معمولا نامشخص است
- کنترل واقعی کدام دارایی‌ها در اختیار است
- کدام فرد در اطرافیان، اموال را به نام خود نگه می‌دارد
- انتقال مالکیت‌ها چه زمانی و چگونه انجام شده است
- کدام معاملات را می‌توان از نظر حقوقی به چالش کشید
03
چه مواردی قابل احراز است
- اموال اشخاص مرتبط در دفاتر ثبت در دسترس
- توالی زمانی انتقال‌های مالکیت همراه با تاریخ و مبنا
- نشانه‌های استفاده و کنترل واقعی
- بی‌منطقی اقتصادی معاملات به‌عنوان مطلبی برای وکلا
- نقشه «فرد، دارنده، دارایی» همراه با سطح تأیید
04
کدام روش‌ها مجاز است
- دفاتر ثبت اموال، شرکت‌ها و وثایق
- سوابق قضایی و پرونده‌های اجرای احکام
- منابع باز و ردپاهای عمومی استفاده از دارایی
- تطبیق تاریخ معاملات با توالی زمانی اختلاف
05
چه محدودیت‌هایی وجود دارد
- دامنه اشخاص مرتبط مورد بررسی به هدف قانونی محدود است
- کنترل واقعی بدون اسناد به‌عنوان نتیجه‌گیری معرفی می‌شود، نه واقعیت
- اعتراض به معاملات، تصمیم وکلا بر اساس واقعیت‌های جمع‌آوری‌شده است
06
روند به‌اختصار
- اختلاف، طرف مقابل و اطرافیان شناخته‌شده او را شرح می‌دهید.
- Blackfile مجاز بودن را بررسی و افراد مشمول بررسی را تعیین می‌کند.
- جست‌وجوی ثبتی و بازسازی توالی زمانی انتقال‌های مالکیت.
- نقشه دارایی‌ها و ارتباطات همراه با منبع هر رکورد.
07
خدمات مناسب
08
پرسش‌های متداول
آیا می‌توان بستگان را بررسی کرد؟
فقط در حدود هدف قانونی و دامنه مجاز مأموریت و حوزه قضایی. اطلاعات نامرتبط جمع‌آوری نمی‌شود.
اگر دارایی‌ها در خارج از کشور باشند چه؟
کار به حوزه‌های قضایی در دسترس گسترش می‌یابد؛ منابع و محدودیت‌های هر کشور جداگانه ارزیابی می‌شوند.
این موضوع شبیه شرایط شماست؟
با بیان خودتان و بدون سند و داده شخصی شرح دهید. Blackfile مجاز بودن و قالب کار را پیشنهاد می‌کند.