کشور محل ثبت
فقط نشان میدهد
بخشی از ماجرا.
ممکن است شرکت در کشوری ثبت شده، مدیرش در کشور دیگر کار کند و دارایی‌های مرتبط در کشور سوم باشند.
جغرافیای شرایط مؤثر بر تصمیم مهم است: سابقه تجاری، مالکیت، دعاوی، منافع دارایی و روابط افراد.
ابتدا کشورهای مستقیم مرتبط تعیین میشوند. محور جدید با پیدایش مبنا وارد کار میشود و افزایش محدوده جدا توافق میشود.
چه چیزی باید احراز شود؟
کشور محل ثبت
وضعیت، اشخاص مرتبط و تاریخچه تغییرات.
سوابق تجاری
نقش‌ها، رویدادها و ارتباطات در کشورهای دیگر.
دارایی‌ها و منافع
مبانی مستند و ساختار مالکیت.
نمودار رویکرد. جغرافیا و محدوده برای هر مأموریت مشخص میشود.
چه مواردی را میتوان بررسی کرد
در هر کشور
پیش از توافق پروژه، کفایت اطلاعات در دسترس برای پاسخ به پرسش شما را ارزیابی می‌کنیم.
امکان دریافت پاسخ
دسترسی اطلاعات شرکت، سابقه تجاری فرد و دارایی مرتبط را ارزیابی می‌کنیم. اگر داده مهم در دسترس نباشد، نتایج محدود را مشخص می‌کنیم.
نیاز به تخصص محلی
پرسشهای لازم برای وکیل متخصص را جدا می‌کنیم: قانونی بودن دریافت و انتقال داده، معنای اسناد و استفاده در اختلاف حقوقی.
دامنه، زمانبندی و هزینه‌ها
دسترسی اطلاعات و فرایندهای لازم در شرایط پروژه لحاظ میشوند. محور اضافه و هزینه آن پیش از شروع با مشتری توافق میشود.
تطابق
هنوز نیازمند
تاییدیه‌ها.
نام مشابه، نشانی مشترک یا ذکر در یک سند به‌تنهایی ارتباط را ثابت نمیکند.
ترجمه، نویسه‌گردانی، تغییر نام خانوادگی و نام‌های قبلی شرکت میتوانند تفاوت ایجاد کنند. دادهها با مجموعه نشانه‌ها و تاریخ‌ها تطبیق می‌یابند.
باید مشخص شود سابقه به چه کسی مربوط است، چه چیزی را تأیید میکند و با سایر مطالب سازگار است یا نه. تناقض‌ها جدا بررسی میشوند.
آیا همان شخص است
مورد بحث است؟
افراد هم‌نام، شکل‌های مختلف نگارش و نام‌های مشابه باید از هم تفکیک شوند.
تا چه زمانی
واقعیت به آن مربوط است؟
رویدادها و اسناد با توجه به دوره زمانی مربوط تطبیق داده میشوند.
چه چیزی را تایید میکند
ارتباط؟
هر نتیجه مهم باید بر مطالب قابل بررسی تکیه کند.
نبود سابقه نیز پاسخ قطعی نیست؛ ممکن است ناشی از شیوه افشا، دسترسی محدود یا نقص داده باشد.
چند حوزه کاری.
برنامه کاری یکپارچه.
یافته یک کشور می‌تواند پرسشهای لازم برای بررسی در کشور دیگر را تغییر دهد.
هدف مشترک، فعالیت در همه کشورها را به هم پیوند میدهد.
- 01
صورت‌بندی پرسش
تعیین اینکه چه چیزی باید مشخص شود و کدام تصمیم به نتیجه وابسته است.
- 02
توافق درباره محدوده جغرافیایی
تعیین کشورهای مرتبط و ارزیابی دسترسی اطلاعات، محدوده و محدودیت‌ها.
- 03
مرتبط کردن حوزه‌ها
تطبیق مطالب کشورها، بررسی تناقض‌ها و روشن کردن پرسشهای باز.
- 04
آماده‌سازی نتایج
گردآوری شرایط احرازشده، ریسک‌ها و محدودیت‌ها در یک گزارش.
Blackfile موضوع را به‌صورت یک پروژه هماهنگ میکند. مشتری از طریق نقطه تماس توافق‌شده ارتباط می‌گیرد و در مراحل کنترل، گزارش وضعیت دریافت میکند. تغییر در دامنه، زمان و هزینه جداگانه بررسی میشود.
تصویر کلی.
مبنای هر یک
نتیجهگیری.
گزارش نهایی به پرسشهای توافق‌شده پاسخ میدهد و موارد احرازشده، اعتبار نتایج و موضوعات باز را نشان میدهد.
اطلاعات کشورها در توالی زمانی مشترک بررسی میشوند. مشتری ارتباط مهم، تناقض، محدودیت پژوهش و پرسشهای نیازمند ادامه را می‌بیند.
تایید شده
اطلاعات با مبنای مستند و تاریخ. مشخص است هر مدرک دقیقا چه چیزی را تأیید میکند.
حاصل تحلیل
نتیجهگیری بر اساس مجموعه اطلاعات همراه با سطح اطمینان و محدودیت‌ها.
نیازمند بررسی
فرضی که صریحا فرضیه نامیده شده و شرایط لازم برای بررسی آن.
گام بعدی می‌تواند درخواست سند، روشن کردن شرایط معامله، ادامه بررسی یا گفتوگوی اقدام حقوقی با وکیل محلی باشد.
استفاده از مطالب در فرایند رسمی ارزیابی حقوقی جداگانه می‌خواهد. گزارش گناهکاری را احراز و وصول یا بازگشت دارایی را تضمین نمیکند.
حدود دسترسی
تعیین میشوند
پیش از انتقال دادهها.
بررسی بینالمللی ممکن است شامل اسناد تجاری و داده‌های شخصی باشد.
پیش از تبادل مدارک، اطلاعات مورد نیاز، افراد مشارکت‌کننده، کانالهای ارتباطی و نحوه دسترسی، نگهداری و حذف توافق میشود. امکان انتقال داده میان کشورها با توجه به الزامات قابل اعمال ارزیابی میشود.
در مرحله نخست شرح کلی کافی است. اسناد حساس پس از توافق شیوه کار منتقل میشوند.
عکس‌ها تصاویر نمایشی تحریریه هستند و دفاتر Blackfile، مشتریان یا افراد پروژه‌های مشخص را نشان نمی‌دهند.
نکات ضروری
پیش از آغاز کار
درباره جغرافیای بررسی، شیوه همکاری و نتیجه قابل انتظار.
در کدام کشورها میتوان بررسی انجام داد؟
امکان انجام کار برای هر درخواست جداگانه ارزیابی میشود. کشورهای مرتبط، نوع دادهها، دسترسی به اطلاعات و محدودیتهای قانونی اهمیت دارند. پیش از شروع، جغرافیا و دامنه بررسی توافق میشوند. اگر دستیابی به اطلاعات مهم ممکن نباشد، این موضوع در دامنه کار و محدودیت نتیجهگیری لحاظ میشود.
کشورهای مشمول بررسی چگونه تعیین میشوند؟
نقطه شروع، پرسش مشتری است. کشورهای ثبت شرکتها، سابقه تجاری اشخاص و منافع مرتبط با دارایی بررسی میشوند. اگر ارتباطات مستدل پیدا شوند، بررسی به حوزه قضایی دیگری گسترش مییابد. دامنه، زمان و هزینه اضافی جداگانه توافق میشوند.
آیا میتوان کار را از راه دور شروع کرد؟
درخواست اولیه را میتوان از طریق فرم وبسایت ارسال کرد. کافی است هدف، محدوده جغرافیایی مرتبط و تصمیمی را که برای آن آماده میشوید توضیح دهید. نحوه ادامه همکاری، انتقال مدارک و نیاز به اقدامات محلی پس از ارزیابی درخواست مشخص میشود.
زمان و هزینه بررسی بینالمللی به چه عواملی بستگی دارد؟
به تعداد کشورها، مجموعه پرسشها، عمق تحقیق، دسترسی به اطلاعات و رویههای لازم بستگی دارند. دامنه، مراحل، زمانبندی تقریبی، هزینه و شرایط مخارج اضافی پیش از شروع توافق میشوند. زمان پس از توافق بر دامنه و دریافت اطلاعات اولیه لازم بررسی میشود.
برای تماس نخست چه اطلاعاتی لازم است؟
مشخص کنید چه چیزی باید احراز شود، کدام کشورها با وضعیت مرتبط‌اند و بررسی برای چه تصمیمی لازم است. اگر تاریخ مهم یا مهلتی برای تصمیم‌گیری وجود دارد، آن را اعلام کنید. مدارک حساس و اطلاعات شخصی اشخاص ثالث باید پس از توافق بر روش کار و کانال تبادل منتقل شوند.
مشتری در پایان کار چه دریافت میکند؟
قالب متناسب با مسئله توافق میشود. سند نهایی اطلاعات کشورهای مختلف را یکپارچه میکند و به پرسشهای تعیینشده پاسخ میدهد. واقعیتهای تاییدشده، ارزیابیهای تحلیلی با سطح اطمینان و فرضیهها از هم جدا میشوند. مغایرتهای مهم، محدودیتهای تحقیق و پرسشهای نیازمند ادامه نیز درج میشوند.
آیا میتوان از گزارش در اختلاف حقوقی استفاده کرد؟
مدارک میتوانند مبنای اطلاعاتی کار مشتری و مشاوران حقوقی او باشند. استفاده در دادگاه یا رویه رسمی دیگر به ارزیابی جداگانه وکیل محلی با توجه به الزامات حوزه قضایی مشخص نیاز دارد. گزارش تحلیلی تقصیر را احراز نمیکند و وصول مطالبات یا بازگرداندن دارایی را تضمین نمیکند.
محرمانگی در کار چندکشوری چگونه توافق میشود؟
پیش از انتقال مدارک، اطلاعات لازم، اعضای پروژه، کانالهای تبادل و قواعد دسترسی، نگهداری و حذف تعیین میشوند. امکان انتقال داده میان کشورها با توجه به الزامات قابل اعمال و ماهیت اطلاعات ارزیابی میشود. برای گفتوگوی نخست، شرح کلی وضعیت بدون مدارک حساس کافی است.