حدود قانونی کار
تحلیل قوی فقط در مرز قانونی ممکن است. اینجا مأموریت‌های پذیرفته و ردشده و دلیل نپذیرفتن برخی درخواست‌ها با هر بودجه شرح داده می‌شود.
کدام درخواست‌ها پذیرفته می‌شود
Blackfile مأموریت‌هایی را می‌پذیرد که هدف قانونی و مبنای حقوقی منفعت مشتری دارند.
- بررسی طرف‌های تجاری، شرکا و موضوعات سرمایه‌گذاری
- جست‌وجوی دارایی‌ها و بدهکاران با وجود منفعت تأییدشده
- پشتیبانی از دعاوی قضایی و تیم‌های حقوقی
- ارزیابی ریسک‌های تصمیم‌های خود مشتری
- جست‌وجوی افراد با مبنای قانونی: بستگان، ارث و بدهی
کدام درخواست‌ها رد می‌شود
بخشی از درخواست‌ها در مرحله بررسی مجاز بودن، مستقل از بودجه، رد می‌شوند.
- تعقیب زندگی خصوصی بدون مبنای قانونی
- درخواست‌هایی با نشانه‌های آزار، تعقیب یا فشار
- درخواست «یافتن اطلاعات مخرب» با نتیجه از پیش تعیین‌شده
- دسترسی به مکاتبات، حساب‌ها و داده‌های محرمانه
- مأموریت‌های دارای تعارض منافع با مشتریان فعلی
هدف قانونی چیست
هدف قانونی، مبنای حقوقی قابل بررسی برای این علاقه است: معامله پیش رو، بدهی تاییدشده، دعوای قضایی، حقوق شرکتی یا منفعت خانوادگی یا ارثی. کنجکاوی، حسادت و تمایل به «دانستن همه چیز» درباره یک فرد هدف قانونی محسوب نمی‌شوند.
کدام منابع مجاز است
کار بر ثبت‌های رسمی، پایگاه‌های قضایی و شرکتی، مطالب منتشرشده، آرشیوها، ردپاهای دیجیتال قانونی در دسترس و مدارکی متکی است که مشتری بر مبنای قانونی ارائه کرده است. مجاز بودن هر نوع منبع طبق قانون کشور مربوط ارزیابی می‌شود.
چرا دسترسی به اطلاعات در کشورها متفاوت است
یک نوع داده، مانند مالکیت، ذی‌نفعان نهایی یا دعاوی، ممکن است در یک حوزه قضایی عمومی و در دیگری بسته یا فقط با درخواست دادگاه در دسترس باشد. بنابراین دامنه امکانات همواره به کشور بستگی دارد و پاسخ صادقانه «در این حوزه نمی‌توان این موضوع را قانونی احراز کرد» بخشی از کار حرفه‌ای است.
چرا Blackfile دسترسی غیرقانونی به دست نمی‌آورد
اطلاعات غیرقانونی همه چیز را به خطر می‌اندازد: ارزش اثباتی، اعتبار مشتری، موضع قضایی و خود شرکت. Blackfile هک نمی‌کند، داده‌های نشت‌کرده نمی‌خرد، شنود نمی‌کند و خود را نهاد دولتی معرفی نمی‌کند. رعایت این اصول شرط کیفیت کار است.
چرا پیدا شدن تضمین نمی‌شود
هیچ شرکت مسئولیت‌پذیری نمی‌تواند یافتن دارایی، فرد یا واقعیت را تضمین کند: نتیجه به ردپاهای باقی‌مانده در منابع قانونی در دسترس بستگی دارد. آنچه تضمین می‌شود بررسی روشمند همه مسیرهای موجود و ثبت صادقانه مواردی است که شناسایی آنها ممکن نشده است.
تحلیل Blackfile در کجا پایان می‌یابد
Blackfile واقعیت‌ها را شناسایی و راستی‌آزمایی می‌کند. تعیین وصف حقوقی، راهبرد قضایی و اظهارنظر مالیاتی یا مقرراتی بر عهده وکلا و مشاوران دارای مجوز در حوزه قضایی مربوط است. تحلیل، مبنای واقعی بررسی‌شده‌ای در اختیار آنها قرار می‌دهد.
چه زمانی ارزیابی حقوقی جداگانه لازم است
اگر قرار است نتیجه در دادگاه، وصول مطالبات، فرایند انطباق یا به‌صورت عمومی استفاده شود، وکیل حوزه قضایی مربوط باید قابلیت کاربرد و پذیرش مدارک را ارزیابی کند. Blackfile مدارک را با ثبت منابع برای همین بررسی آماده می‌کند.
صفحه‌های مرتبط: کار Blackfile چگونه انجام می‌شود, محرمانگی و داده‌ها.
از مجاز بودن موضوع خود مطمئن نیستید؟
موضوع را کلی شرح دهید. بررسی مجاز بودن رایگان و پیش از هر کاری است. اگر در حوزه ما نباشد، صریح می‌گوییم.