در مرحله نخست اطلاعات حساس ارسال نکنید. شرح وضعیت مورد احراز، کشور و هدف موضوع کافی است.
تاریخ / ساعت
زمینه مکانی
واقعیت مشاهده‌شده
منبع
تایید
محدودیت‌ها
هر ادعا جداگانه بررسی میشود و وضعیت مستقل می‌گیرد
02 / وضعیت اولیه
ادعای طرفین و شرایط احرازشده دو چیز متفاوتاند
در اختلاف، هر طرف روایت خود از رویدادها را بیان می‌کند. تا زمانی که وضعیتی احراز و همراه با تاریخ، زمینه و منشا روشن ثبت نشده باشد، ادعایی باقی می‌ماند که اتکا به آن در مذاکرات یا دادرسی دشوار است.
مستندسازی جایگزین ارزیابی حقوقی نمی‌شود. مدرک قابل بررسی در اختیار تیم حقوقی می‌گذارد: دقیقا چه چیزی، چه زمانی و در چه زمینه‌ای مشاهده شده، با چه وسایلی احراز شده و حدود کار کجاست.
موارد قابل احراز قانونی را ثبت میکنیم و آنچه احراز آن ممکن نشد صریحا مشخص میکنیم.
03 / چه زمانی این خدمت ضروری است
زمانی که تصمیم به واقعیتها وابسته است، نه روایت‌های طرفین
01
اختلاف شرکتی یا قراردادی
احراز فعالیت واقعی طرف، استفاده از محل یا توالی رویدادهای مهم لازم است.
02
آماده‌سازی موضع حقوقی
ادعاها برای تیم حقوقی کافی نیست؛ مدارک ساختارمند با تاریخ، زمینه و منشا روشن لازم است.
03
بررسی اجرای تعهدات
باید احراز شود آیا رفتار واقعی با شرایط توافق‌شده مطابقت دارد.
04
حفاظت از دارایی‌ها
بررسی استفاده از ملک، وسیله نقلیه، تجهیزات یا دارایی دیگر لازم است.
05
تحقیق داخلی شرکت
احراز شرایط رخداد بدون دخالت غیرقانونی در زندگی خصوصی کارکنان لازم است.
06
اختلاف بیمه‌ای یا اموال
بررسی واقعیت‌های مهم برای ارزیابی مطالبات و مواضع طرفین لازم است.
07
جست‌وجوی شخص یا بدهکار
مستندسازی پس از شناسایی قانونی موضوع و فقط در محدوده مجاز انجام میشود.
04 / آنچه میتوان مستند کرد
شرایط عمومی احرازشده در محدوده مجاز
دامنه کار بر اساس موضوع و قواعد کشور مشخص تعیین میشود. از پیش میگوییم چه چیزی قانونی قابل احراز است و چه چیزی تحت هیچ شرایطی ممکن نیست.
01
حضور و جابهجایی
حضور در محل عمومی
جابهجایی قابل مشاهده در فضای عمومی
بازدید از سازمان یا محل
توالی رویدادها
02
فعالیت و راه‌های تماس
فعالیت تجاری قابل مشاهده عمومی
جلسات و تماس‌ها در محدوده مجاز قانونی
شرایط اجرای تعهدات
03
موارد بررسی و دارایی‌ها
استفاده از دارایی
وضعیت واقعی موضوع بررسی
نشانههای استفاده منظم
04
تنظیم مستندات
تاریخ و بازه زمانی
کشور و زمینه کلی مکان
نوع مستند و ارتباط آن با درخواست
زنجیره نگهداری در موارد لازم
05
چه چیزی مستند نمی‌شود
شرایط درون منزل خصوصی
مکاتبات خصوصی و محتوای گفت‌وگوها
شنود صوتی و نصب دستگاه‌ها
دسترسی به دستگاه‌ها و موقعیت مکانی غیرعمومی
هر اقدامی که به ورود مخفیانه نیاز دارد
06
تفکیک اطلاعات
واقعیت مستقیما احرازشده
نتیجه‌گیری تحلیلی
فرض
اطلاعات شخص ثالث
دفتر ثبت شواهد
برای هر رویداد تاریخ، زمینه، منبع و شرح حدود تعیین میشود
05 /
ادعای اولیه
طرف ادعا می‌کند در دوره مورد اختلاف به محل مراجعه نکرده است
تاریخ و بازه
روز 1 · 09:40-11:15
زمینه مکانی
منطقه تجاری، محدوده قابل دسترس برای عموم
منبع
مشاهده در حدود مجاز
تایید مستقل
با رویداد دوم در همان دوره تایید شده است
محدودیت‌ها
فضاهای داخلی مستند نشده‌اند
مغایرت مهم تاییدشده با اطلاعات اولیه با قرمز مشخص شده است
06 / نتیجه
دفتر رویدادهای احرازشده و فهرست صادقانه موارد تاییدنشده
مدارک چنان ساختار یافته‌اند که تیم حقوقی بدون نیاز به توضیح اضافی بتواند با آن‌ها کار کند.
R-01 / نتیجه
دفتر ثبت رویدادها
فهرست رویدادها همراه با تاریخ، بازه زمانی، زمینه مکان و شرح واقعیت مشاهده‌شده.
R-02 / نتیجه
خط زمانی بررسی‌شده
توالی رویدادها با مشخص کردن موارد تاییدشده مستقل و مواردی که تنها یک مشاهده دارند.
R-03 / نتیجه
مستندات ثبت‌شده
عکس یا ویدئوی به‌دست‌آمده از راه قانونی همراه با شرح منشا و شرایط تهیه.
R-04 / نتیجه
نقشه دیدارها و روابط
ساختار تماس‌های مشاهده‌شده بدون انتشار داده‌های حساس افراد دخیل.
R-05 / نتیجه
موارد تاییدشده و تاییدنشده
تفکیک ادعاها به احرازشده، تا حدی تاییدشده و تاییدنشده همراه با ذکر تناقض‌ها.
R-06 / نتیجه
روش‌شناسی و حدود
شرح روش‌های به‌کاررفته، محدودیت‌های قانونی کشور و مواردی که اصولا مستند نشده‌اند.
قابلیت استفاده از مدارک را قانون قابل اعمال و مشاوران حقوقی مشتری تعیین می‌کنند. Blackfile پذیرش مدارک توسط دادگاه یا نهاد دیگر را تضمین نمی‌کند.
07 / مشتریان
برای کسانی که به مدرک قابل بررسی نیاز دارند، نه بازگویی
CL-01 / مشتری
تیم‌های حقوقی
زمانی که موضع بر شرایطی بنا میشود که باید پیش از دادرسی احراز و مستند شوند.
CL-02 / مشتری
شرکت‌های طرف اختلاف
زمانی که طرف معامله چیزی اعلام می‌کند، اما فعالیت واقعی یا استفاده از محل متفاوت به نظر می‌رسد.
CL-03 / مشتری
مالکان دارایی‌ها
زمانی که بررسی استفاده واقعی از ملک، وسیله نقلیه یا تجهیزات لازم است.
CL-04 / مشتری
اختلافات بیمه‌ای و اموال
زمانی که ارزیابی مطالبه به شرایطی وابسته است که هیچ‌کس ثبت نکرده است.
CL-05 / مشتری
امنیت شرکتی
زمانی که باید شرایط رخداد بدون دخالت در زندگی خصوصی کارکنان احراز شود.
CL-06 / مشتری
طلبکاران و نمایندگان آن‌ها
زمانی که پس از شناسایی بدهکار، تایید وضعیت واقعی او لازم است.
08 / سناریوها
شرایط احرازشده چگونه موضع را تغییر می‌دهد
FD-01استفاده از دارایینمونه ترکیبی بر اساس درخواست‌های متداول
مستندسازی استفاده از دارایی در جریان اختلاف
درخواست. هدف قانونی، حفاظت از منفعت مالی در اختلاف است. وضعیت مورد بررسی: ادعای طرف مبنی بر استفاده نشدن از محل. روش: مشاهده از محدوده عمومی مجاور در دوره توافق‌شده.
نتیجه. نشانههای استفاده منظم از محل در ساعات صبح و عصر طی چهار روز ثبت شد. مدارک همراه با تاریخ‌ها و شرح زمینه به تیم حقوقی ارائه شدند. محدودیت‌ها: فضاهای داخلی مستند نشدند و وضعیت داخل محل بررسی نشد.
FD-02دفتر ثبت جلساتنمونه ترکیبی بر اساس درخواست‌های متداول
احراز توالی جلسات پیش از فرایند حقوقی
درخواست. هدف قانونی، آماده‌سازی موضع در اختلاف شرکتی است. وضعیت مورد بررسی: وجود تماس‌های تجاری میان طرفین که انکار شده بود. روش: مستندسازی جلسات در مکانهای عمومی.
نتیجه. دو جلسه در فضاهای عمومی همراه با تاریخ و بازه زمانی تایید شد. محتوای گفت‌وگوها تعیین یا ضبط نشد. مدارک در قالب دفتر رویدادها تنظیم شدند. محدودیت: ارتباط جلسات با موضوع اختلاف همچنان نیازمند ارزیابی حقوقی است.
FD-03فعالیت تجارینمونه ترکیبی بر اساس درخواست‌های متداول
بررسی فعالیت واقعی شرکت در نشانی اعلام‌شده
درخواست. هدف قانونی، بررسی طرف معامله پیش از اقدامات حقوقی است. وضعیت مورد بررسی: ادعای نبود فعالیت در نشانی ثبت‌شده. روش: مشاهده در محدوده عمومی و تطبیق با منابع باز.
نتیجه. فعالیت قابل مشاهده عمومی در نشانی طی ساعات کاری و در طول چهار روز احراز شد که با اظهار طرف مغایرت داشت. محدودیت‌ها: ترکیب کارکنان و ماهیت کار تعیین نشدند.
FD-04اجرای قراردادنمونه ترکیبی بر اساس درخواست‌های متداول
مستندسازی اجرای تعهدات قراردادی
درخواست. هدف قانونی، ارزیابی اجرای قرارداد است. وضعیت مورد بررسی: مطابقت اقدامات واقعی با شرایط توافق‌شده تامین. روش: ثبت شرایط عمومی در موقعیتهای مکانی توافق‌شده.
نتیجه. بخشی از تعهدات با مدارک تایید شد و برای یک رویداد تایید به دست نیامد؛ این موضوع صریحا در گزارش منعکس شد. محدودیت: نبود تایید به معنای رخ ندادن رویداد نیست.
سناریوهای ارائه‌شده نمونه‌های ترکیبی بر اساس موضوعات متداول هستند و شرح پروژه‌های مشخص انجام‌شده نیستند. Blackfile شرایط داخل اماکن خصوصی را مستند نمی‌کند و از تجهیزات فنی رهگیری استفاده نمی‌کند.
09 / فرایند
ابتدا ارزیابی حقوقی موضوع، سپس توافق درباره روش‌ها و حدود
01
ارزیابی اولیه
مشتری وضعیتی را که باید احراز شود و هدف موضوع را شرح می‌دهد.
02
بررسی قانونی بودن
هدف قانونی، تعارض منافع و مجاز بودن خود صورت مسئله را ارزیابی میکنیم.
03
تعیین شرایط و واقعیتها
ادعاهای مشخص و قابل بررسی را صورت‌بندی میکنیم، نه خواسته‌ای کلی.
04
الزامات کشور
قواعد حوزه قضایی مشخص و محدودیت‌های حریم خصوصی را در نظر می‌گیریم.
05
توافق بر حدود
روش‌ها، زمان‌بندی، موقعیت‌ها و مواردی را که مستند نخواهند شد ثبت میکنیم.
06
مستندسازی
شرایط را در محدوده مجاز همراه با ثبت تاریخ و زمینه احراز میکنیم.
07
راستیآزمایی
تاریخ‌ها، مدارک و توالی را بررسی و تایید مستقل جست‌وجو میکنیم.
08
دفتر ثبت رویدادها
دفتر ساختارمند با تفکیک واقعیتها، نتیجه‌گیری‌ها و فرض‌ها تهیه میکنیم.
09
تحویل مستندات
نتیجه را از طریق کانال امن همراه با شرح روش و حدود ارائه میکنیم.
VERIFICATION→DOCUMENTATION→INTERNATIONALهزینه به کشور، مدت، تعداد متخصصان، موقعیتهای مکانی، مجوزهای لازم و الزامات تنظیم مدارک بستگی دارد. تمام هزینههای اشخاص ثالث از پیش توافق میشوند.
10 / قالب پروژه
شیوه‌های همکاری و هزینه
قالب کار را بر اساس تعداد وضعیت‌ها، موقعیتهای مکانی و کشورها انتخاب کنید.
01
راستیآزمایی واقعیتها
از 3 000 €
زمان بر اساس درخواست تعیین میشود
هزینه به کشور، مدت، تعداد متخصصان، موقعیتهای مکانی و الزامات تنظیم مدارک بستگی دارد. هزینههای اشخاص ثالث از پیش توافق میشوند.
بررسی یک ادعای مشخص همراه با ثبت تاریخ‌ها و زمینه.
گنجانده شده
یک وضعیت مشخص
یک موضوع بررسی
یک مکان اصلی
دوره محدود
دفتر ثبت رویدادها
مستند تحلیلی مختصر
02قالب پیشنهادی
مستندسازی گسترده
از 6 000 تا 18 000 €
زمان بر اساس درخواست تعیین میشود
هزینه به کشور، مدت، تعداد متخصصان، موقعیتهای مکانی و الزامات تنظیم مدارک بستگی دارد. هزینههای اشخاص ثالث از پیش توافق میشوند.
کار روی چند ادعا همراه با خط زمانی مستند و بررسی تناقض‌ها.
گنجانده شده
چند وضعیت مشخص
چند تاریخ یا مکان
خط زمانی مستند
بررسی تناقض‌ها
عکس و ویدئو در صورت مجاز بودن
گزارش تفصیلی
مستندات برای تیم حقوقی
03بینالمللی
ماموریت پیچیده بینالمللی
بنا به درخواست
زمان پس از ارزیابی تعیین میشود
هزینه پس از ارزیابی موضوع تعیین میشود و به کشورها، مدت و الزامات تنظیم مدارک بستگی دارد. هزینههای اشخاص ثالث از پیش توافق میشوند.
کار در چند حوزه قضایی با چند موضوع و مسئله حقوقی پیچیده.
گنجانده شده
چند کشور
دوره طولانی
چند موضوع بررسی
درخواست حقوقی پیچیده
هماهنگی با تیم‌های حقوقی
قالب اختصاصی مستندات
11 / قانونی بودن
موضوعاتی وجود دارند که تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیریم
Blackfile درخواست‌های مرتبط با تعقیب و آزار، ارعاب، خشونت خانگی، فشار سیاسی، مداخله در حریم خصوصی یا دور زدن محدودیت‌های قضایی را نمی‌پذیرد.
ممنوع است و انجام نمی‌شود: ورود به اماکن خصوصی، ضبط صوت غیرقانونی، رهگیری پیام‌ها، نصب دستگاه، دریافت موقعیت مکانی غیرعمومی، استفاده از پایگاه‌های غیرقانونی، تحریک و تعقیب آزاردهنده فرد.
شرایط قابل مشاهده در مکانهای عمومی: حضور، جابهجایی آشکار، مراجعه به سازمان، فعالیت تجاری قابل مشاهده عمومی، استفاده از محل و وضعیت واقعی آن. هر چیزی که به ورود به فضای خصوصی، رهگیری یا دستگاههای فنی نیاز داشته باشد خارج از حدود کار ماست.
بله، اما قواعد بسیار متفاوتاند: آنچه در یک حوزه قضایی مجاز است ممکن است در دیگری ممنوع باشد. پیش از شروع کار الزامات کشور مشخص را ارزیابی میکنیم و اگر موضوع در آن کشور از راه قانونی انجامپذیر نباشد، صریحا میگوییم.
قابلیت پذیرش در دادرسی را قانون قابل اعمال و مشاوران حقوقی مشتری تعیین می‌کنند. مدارک را برای کار آسان با آن‌ها تنظیم میکنیم: تاریخ، بازه زمانی، زمینه مکان، شرح منشا و حدود. هیچ‌کس نمی‌تواند پذیرش مدارک توسط دادگاه را تضمین کند و ما نیز چنین وعده‌ای نمیدهیم.
دستگاه نصب نمیکنیم، در فضاهای خصوصی ضبط انجام نمیدهیم و از ابزارهای فنی مخفی استفاده نمیکنیم. عکس و ویدئو فقط جایی ممکن است که قانون کشور مشخص اجازه دهد و همواره با شرح شرایط تهیه همراه هستند.
بر اساس سه معیار: قانونی بودن در حوزه قضایی مشخص، تناسب با موضوع و نبود دخالت در زندگی خصوصی. اگر روش حتی یکی از معیارها را برآورده نکند، با وجود امکان فنی به کار نمی‌رود.
بله، این یکی از موضوعات متداول است: نشانههای استفاده منظم، وضعیت واقعی محل و شرایط قابل مشاهده از محدوده عمومی ثبت میشوند. فضاهای داخلی مستند نمیشوند.
در گزارش بهعنوان تاییدنشده با ذکر دوره و شرایط کار درج میشود. همواره این قید را اضافه میکنیم: نبود تایید به معنای رخ ندادن رویداد نیست. نبود نتیجه را بهعنوان اثبات خلاف ارائه نمیکنیم.
هر رویداد کد، تاریخ، بازه زمانی، زمینه مکان، شرح واقعیت مشاهده‌شده، منبع، درجه تایید و محدودیت‌ها دارد. واقعیت احرازشده، نتیجه‌گیری تحلیلی، فرض و اطلاعات شخص ثالث جداگانه تفکیک میشوند.
راستیآزمایی واقعیتها از 3 000 €، مستندسازی گسترده از 6 000 تا 18 000 € و موضوعات بینالمللی بنا به درخواست. هزینه به کشور، مدت، تعداد متخصصان و موقعیتهای مکانی بستگی دارد و هزینههای اشخاص ثالث از پیش توافق میشوند.
مدارک از طریق کانال امن منتقل میشوند و دسترسی به سفارشدهنده و افراد معرفیشده توسط او محدود است. در صورت نیاز زنجیره نگهداری حفظ میشود تا منشا هر مدرک قابل ردیابی باشد.
فقط سفارشدهنده و تیم حقوقی او، در صورت معرفی. مدارک را به اشخاص ثالث نمیدهیم و اصل انجام کار را افشا نمیکنیم.
وقتی وضعیتی احراز، تاریخ‌گذاری و توصیف شود، دیگر محل اختلاف نیست
14 / ارزیابی اولیه
وضعیتی را که باید احراز شود شرح دهید
در مرحله نخست اطلاعات حساس ارسال نکنید. شرح موضوع، کشور و نتیجه مورد نیاز کافی است.
