پیش از امضا، بررسی شرایطی که معامله بر آنها بنا شده ضروری است

بررسی شرکت مشخص می‌کند سازمان چیست: ساختار، مالکان، ذی‌نفعان نهایی، اشخاص وابسته و سابقه شرکتی. بررسی موشکافانه حقوقی حول معامله مشخص شکل می‌گیرد. طرف‌ها، اختیارات، موضوع قرارداد، تعهدات و شرایط را در حد اثرشان بر تصمیم امضا بررسی می‌کنیم. شناسایی مستقل ساختار مالکیت در حوزه بررسی موشکافانه شرکت قرار دارد.

قرارداد را منبع شروط اعلام‌شده در نظر می‌گیریم: بندهای مهم را مشخص و با اطلاعات واقعی طرف‌ها و موضوع تطبیق می‌دهیم. بررسی حقوقی متن، ارزیابی عبارت‌ها و تهیه نظر حقوقی بر عهده مشاور حقوقی است. خروجی ما مبنای واقعی تصمیم وکیل درباره متن شروط است.

در حدود منابع در دسترس، سمت، اطلاعات فرد در ثبت‌ها و اختیارات افشاشده در اسناد ارائه‌شده تایید می‌شوند. محدودیت اساسنامه یا تصمیم داخلی فقط در صورت دریافت آنها روشن می‌شود؛ بنابراین بخشی از موارد به شکل درخواست از طرف مقابل تنظیم می‌شود: وکالت‌نامه، نسخه جاری اساسنامه و تصمیم مرجع دارای اختیار.

بله، در حد دسترسی قانونی: ثبت عمومی وثیقه و محدودیت، مدارک قضایی و اجرای حکم، فرایند ورشکستگی و افشای شرکتی. احراز کامل تعهداتی که هیچ‌جا افشا نمی‌شوند ممکن نیست؛ بنابراین گزارش جداگانه مشخص می‌کند چه تایید شده و چه چیزی غیرقابل بررسی مانده و باید با اظهارات تضمین‌شده قراردادی پوشش داده شود.

بله. هر حوزه قضایی جداگانه بررسی می‌شود، زیرا اطلاعات در دسترس متفاوت است: در جایی شرکا و حقوق وارد بر مال افشا می‌شوند و در جایی فقط وجود ثبت معلوم است. گزارش اطلاعات به‌دست‌آمده در هر کشور و محدودیت منابع را مشخص می‌کند. زمان بررسی بین‌المللی به تعداد حوزه‌ها و نحوه دریافت اسناد رسمی بستگی دارد.

مغایرت به‌عنوان واقعیتی جداگانه همراه با هر دو منبع و تاریخ ثبت می‌شود. درباره نیت طرف نتیجه‌گیری نمی‌کنیم؛ مغایرت ممکن است ناشی از اطلاعات قدیمی، خطا یا افشای ناقص باشد. مشتری پرسش مشخصی برای طرف مقابل دریافت می‌کند و اثر آن بر معامله با تیم حقوقی ارزیابی می‌شود.

بله، این قالب معمول همکاری است. وکلا شروط مهم نیازمند بررسی واقعی را مشخص می‌کنند، ما اطلاعات را گردآوری و تطبیق می‌دهیم و سپس مدارک را با منبع و سطح تایید تحویل می‌دهیم. در صورت نیاز، در بحث نتایج شرکت می‌کنیم و دامنه بررسی را در جریان مذاکره دقیق‌تر می‌کنیم.

اگر یک طرف وجود داشته باشد، حوزه قضایی در دسترس باشد و شروط مهم روشن باشند، بررسی محدود در زمان فشرده ممکن است. چند حوزه، درخواست اسناد رسمی و بازسازی توالی رویدادها زمان را افزایش می‌دهند. پس از تعیین دامنه، زمان واقع‌بینانه اعلام می‌کنیم و نتیجه ناممکن در مهلت درخواستی را وعده نمی‌دهیم.

در مرحله نخست، معرفی طرف‌ها، موضوع معامله، کشورها و زمان احتمالی امضا کافی است. با همین اطلاعات می‌توان مجاز بودن درخواست، عمق لازم و زمان را ارزیابی کرد. قرارداد، گذرنامه و اسناد بانکی در این مرحله لازم نیستند و فقط پس از توافق بر کانال امن منتقل می‌شوند.

نمایه طرف‌ها، تایید اختیارات، فهرست اسناد بررسی‌شده، نقشه تعهدات و اشخاص وابسته، توالی زمانی رویدادهای مهم، مغایرت‌ها، نقشه ریسک حقوقی و واقعی، تاییدیه‌های مفقود، پرسش‌های طرف مقابل و حدود بررسی انجام‌شده. شرایط تاییدشده از نتیجه‌گیری تحلیلی و فرضیه‌های کاری جدا می‌شوند.

مدارک به‌عنوان مبنای واقعی تیم حقوقی، با ذکر منبع، تاریخ و سطح تایید تهیه می‌شوند. دادگاه طبق قواعد حوزه مربوط درباره پذیرش سند به‌عنوان دلیل تصمیم می‌گیرد؛ بنابراین از پیش پذیرش آیینی مدارک را قطعی نمی‌دانیم. اگر مسئله از ابتدا به دعوا مربوط باشد، کار در قالب تحقیقات پیش از طرح دعوا انجام می‌شود.

بله. اصل مراجعه، محتوای درخواست و نتایج بررسی به اشخاص ثالث اعلام نمی‌شوند. چون اطلاعات از منابع در دسترس جمع‌آوری می‌شود، طرف مورد بررسی از کار مطلع نمی‌شود. درون پروژه، دسترسی به مدارک محدود به اعضاست و نحوه انتقال اسناد جداگانه توافق می‌شود.