Prima della firma occorre verificare le circostanze su cui si fonda l'operazione

La verifica societaria esamina struttura, proprietari, titolari effettivi, soggetti collegati e storia dell'organizzazione. La due diligence legale si concentra sull'operazione concreta. Verifichiamo parti, poteri, oggetto contrattuale, obblighi e circostanze nella misura in cui incidono sulla decisione di firmare. L'accertamento autonomo della struttura proprietaria rientra nella due diligence societaria.

Utilizziamo il contratto come fonte delle condizioni dichiarate: individuiamo le clausole rilevanti e le confrontiamo con i dati fattuali sulle parti e sul bene. L'esame giuridico del testo, la valutazione delle formulazioni e il parere legale competono al consulente legale. Il nostro lavoro fornisce la base fattuale per le sue decisioni sulla redazione delle clausole.

Nei limiti delle fonti disponibili, si confermano incarico, dati presenti nei registri e poteri risultanti dai documenti forniti. Le limitazioni statutarie o interne possono essere verificate soltanto acquisendo i relativi atti. Alcune questioni vengono quindi formulate come richieste alla controparte: procura, statuto vigente e delibera dell'organo competente.

Sì, nei limiti dell'accesso lecito: registri pubblici delle garanzie e delle restrizioni, atti giudiziari ed esecutivi, procedure concorsuali e informative societarie. Gli obblighi mai divulgati non possono essere ricostruiti integralmente. Il rapporto distingue quindi ciò che è confermato da ciò che rimane non verificabile e deve essere affrontato mediante dichiarazioni e garanzie contrattuali.

Sì. Esaminiamo separatamente ogni giurisdizione, perché le informazioni accessibili variano: alcune pubblicano soci e vincoli, altre soltanto l'esistenza della registrazione. Il rapporto indica i dati ottenuti per ogni paese e i limiti delle fonti. I tempi dipendono dal numero delle giurisdizioni e dalle procedure di acquisizione dei documenti ufficiali.

La discrepanza viene registrata separatamente, con entrambe le fonti e le date. Non ne deduciamo le intenzioni della parte: può dipendere da dati obsoleti, errori o informative incomplete. Il cliente riceve una domanda precisa da porre alla controparte e ne valuta l'impatto sull'operazione insieme al team legale.

Sì, è una modalità abituale. I legali individuano le condizioni rilevanti da verificare; noi raccogliamo e confrontiamo le informazioni e consegniamo materiali con fonti e grado di conferma. Se necessario, partecipiamo all'esame dei risultati e precisiamo l'ambito durante le trattative.

Una verifica circoscritta può essere svolta rapidamente se vi sono una sola parte, fonti accessibili e condizioni rilevanti ben definite. I tempi aumentano con più giurisdizioni, richieste di documenti ufficiali o ricostruzioni cronologiche. Indichiamo tempi realistici dopo aver definito l'ambito, senza promettere risultati irraggiungibili entro la scadenza.

Per iniziare bastano parti, oggetto dell'operazione, paesi e data prevista per la firma. Consentono di valutare ammissibilità, approfondimento e tempi. Contratti, passaporti e documenti bancari non servono in questa fase e vengono trasmessi soltanto dopo aver concordato un canale sicuro.

Profilo delle parti, verifica dei poteri, elenco dei documenti esaminati, mappa degli obblighi e dei soggetti collegati, cronologia degli eventi rilevanti, discrepanze, rischi giuridici e fattuali, conferme mancanti, domande per la controparte e limiti della verifica. Le circostanze confermate sono distinte dalle valutazioni analitiche e dalle ipotesi di lavoro.

Vengono preparati come base fattuale per il team legale, con fonti, date e grado di conferma. L'ammissibilità di un documento come prova spetta al tribunale secondo le regole della giurisdizione competente. Non garantiamo quindi in anticipo l'accettazione processuale. Se l'incarico riguarda fin dall'inizio una controversia, viene svolto nell'ambito dell'analisi precontenziosa.

Sì. L'esistenza del contatto, il contenuto dell'incarico e i risultati non vengono divulgati a terzi. Il soggetto verificato non viene informato dell'attività, che si basa su fonti accessibili. L'accesso interno ai materiali è limitato ai partecipanti al progetto; le modalità di trasmissione dei documenti vengono concordate separatamente.