La registrazione conferma l'esistenza di una società, ma non spiega chi la controlli e come operi

Company Check verifica una società in un Paese principale: proprietari di primo livello, dirigenza, storia della registrazione e indicatori giudiziari e sanzionatori. Corporate Due Diligence ricostruisce più livelli proprietari: titolari effettivi, società collegate, indicatori finanziari, cronologia e schema proprietario. Se la struttura è multilivello o internazionale, Company Check mostra soltanto il primo livello; per una decisione rilevante serve il formato completo.

In molti casi sì, ma la profondità dipende dalle giurisdizioni della catena. Dove i registri rendono pubblici i soci, il titolare effettivo viene identificato documentalmente; dove un anello non è accessibile, utilizziamo un insieme di indizi, come dirigenti, indirizzi, rappresentanti e finanziamenti, distinguendo con trasparenza tra titolare effettivo confermato e presunto. Un anello non verificabile è registrato come limite.

Sì, è una parte centrale del lavoro. Per ogni giurisdizione vengono utilizzate fonti specifiche e il rapporto indica cosa è accessibile in quel Paese. Il numero di Paesi nella catena proprietaria è il principale fattore che determina tempi e costi.

Un intestatario formale indica la necessità di proseguire la verifica. Cerchiamo indizi di controllo effettivo: chi nomina i dirigenti, chi finanzia, quali rappresentanti ricorrono nelle strutture e chi riceve i benefici. L'insieme di questi indizi spesso rimanda al soggetto che esercita realmente il controllo, anche quando la proprietà formale è intestata ad altri.

Sì: indirizzi e infrastruttura, personale risultante da fonti aperte, licenze, informativa finanziaria, tracce di forniture e progetti, coerenza tra capacità dichiarate ed elementi osservabili. La discrepanza tra attività dichiarata e reale è uno dei risultati più frequenti della verifica.

L'anello non accessibile viene registrato nel rapporto come limite della verifica, con relativa motivazione. Si prosegue attraverso percorsi leciti: richieste documentali alla controparte, fonti locali ammissibili e insieme degli indizi di controllo. Una giurisdizione non trasparente può impedire l'identificazione della persona finale; in tal caso lo stato rimane presunto e non viene presentato come accertato.

Sì. Procedimenti giudiziari, procedure di insolvenza e misure delle autorità di vigilanza vengono verificati attraverso i registri giudiziari e delle insolvenze. La verifica sanzionatoria riguarda società, proprietari e dirigenti, compresi i collegamenti indiretti con strutture sanzionate. I procedimenti riservati non accessibili con mezzi leciti vengono registrati come limite.

Nei limiti delle fonti accessibili: informativa finanziaria, dove pubblicata, debiti, procedimenti esecutivi, garanzie reali e indizi di tensione finanziaria. Si tratta di una valutazione analitica degli indicatori, non di una revisione contabile, che rimane compito dei professionisti specializzati.

Sì: poteri, cronologia delle nomine, partecipazione ad altre società, interdizioni e circostanze giudiziarie e reputazionali. I dirigenti spesso collegano la società ad altre strutture del gruppo e consentono di risalire al controllo effettivo.

Company Due Diligence chiarisce la realtà della società: struttura, titolari effettivi, attività e rischi. Transaction Due Diligence si concentra su una specifica operazione: parti, poteri, oggetto, obbligazioni ed eseguibilità. Prima di un'operazione importante, i due formati vengono spesso svolti insieme: la verifica societaria fornisce la base, quella dell'operazione approfondisce il quadro contrattuale.

Company Check richiede di norma 5-8 giorni lavorativi; Corporate Due Diligence, 10-20. Complex Ownership Investigation viene valutata dopo il briefing. I tempi aumentano con il numero di giurisdizioni, livelli proprietari e anelli non accessibili che richiedono documenti.

Sì. Società, proprietari, titolari effettivi e dirigenti vengono verificati tramite le fonti sanzionatorie applicabili e per l'eventuale status di PEP. Ogni corrispondenza rilevante viene chiarita attraverso gli identificativi: la coincidenza del nome non costituisce di per sé un rischio confermato e lo status di PEP non implica una condotta illecita, ma richiede misure aggiuntive.

Sì. Il perimetro viene concordato separatamente per ogni giurisdizione: in alcune sono accessibili soci e titolari effettivi, in altre soltanto il fatto della registrazione. Queste differenze sono registrate nel rapporto come limiti della verifica, senza sostituirle con supposizioni.

Il rapporto riflette la situazione della società alla data della verifica: ogni voce ha una fonte e una data. Cambiamenti di soci o dirigenti e nuove obbligazioni modificano il quadro; prima di un evento rilevante vengono quindi aggiornate le sezioni principali. Per operazioni con una lunga preparazione consigliamo un controllo finale delle iscrizioni rilevanti prima della firma.

No. Il rapporto offre un quadro verificabile della società, con struttura, titolari effettivi, attività e fattori di rischio, ma non garantisce la sicurezza dell'operazione e non sostituisce la decisione della banca o la valutazione giuridica. Riduce l'incertezza e fornisce elementi per definire le condizioni contrattuali; la qualificazione giuridica spetta al professionista specializzato.