Aggiornato
01 / INTELLIGENCE PRECONTENZIOSA · PREPARAZIONE ALLA CONTROVERSIAPrima di presentare una domanda giudiziale o impostare la difesa, è importante comprendere il contenuto dei documenti, l'effettiva sequenza degli eventi, la struttura dei soggetti coinvolti, i trasferimenti di beni e l'origine delle affermazioni principali.
Blackfile aiuta a ricostruire il quadro fattuale della controversia, verificare le circostanze rilevanti e preparare materiali strutturati per il team legale.
Fatti · Cronologia · Soggetti coinvolti · Beni patrimoniali · Lacune probatorie
Nella fase iniziale basta una descrizione generale della situazione. I documenti sensibili ai fini processuali vengono trasmessi solo dopo aver concordato un canale sicuro.
Il quadro mostra come viene strutturata la preparazione: a ogni questione centrale del caso sono associati un fatto accertato, una fonte, contraddizioni, lacune e un'azione successiva. Tutti i dati dell'interfaccia sono fittizi.
Il rosso indica contraddizioni rilevanti, lacune critiche, scadenze imminenti e beni che richiedono attenzione urgente. Tutti i dati dell'interfaccia sono fittizi.
Controversia tra azionisti, partner, dirigenti o titolari effettivi della società.
Verifica della sequenza delle trattative, dell'adempimento delle obbligazioni, dei pagamenti e delle azioni effettive delle parti.
Analisi delle modifiche societarie, dei movimenti di fondi, dei trasferimenti di beni e delle strutture collegate.
Verifica di soggetti, società, beni patrimoniali e fatti in più giurisdizioni.
Ricostruzione di eventi, dichiarazioni, documenti e legami precedenti e successivi all'azione contestata.
Verifica indipendente delle affermazioni dell'altra parte, delle fonti informative e delle contraddizioni fattuali.
Persone fisiche e giuridiche, dirigenti, proprietari, intermediari e strutture collegate.
Proprietà, gestione, collegamenti, modifiche della struttura e possibili conflitti di interesse.
Eventi, documenti, trattative, pagamenti, operazioni societarie e cambiamenti nelle posizioni dei soggetti coinvolti.
Società, immobili, interessi finanziari, attività digitali e altri beni individuabili.
Pagamenti, obbligazioni, indizi di sottrazione di fondi, società collegate e incongruenze rispetto ai dati disponibili.
Origine, sequenza, contraddizioni, conferme esterne e collegamento con gli eventi accertati.
Registri pubblici, documenti societari, atti giudiziari, informazioni finanziarie, tracce digitali e informazioni fornite lecitamente dal cliente.
Cosa è accaduto e cosa può essere confermato.
Su cosa si basa l'affermazione.
Se l'informazione trova conferma in dati indipendenti.
Come il fatto si collega agli altri soggetti e agli altri eventi.
Quali informazioni mancano per ottenere un quadro completo.
Quale passo successivo può valutare il team legale.
Blackfile accerta e organizza i fatti. La qualificazione giuridica, la strategia e le decisioni processuali spettano al team legale del cliente.
La solidità di una posizione in una controversia dipende dai fatti su cui si fonda.
Verificare indizi di alterazione della rendicontazione e trasferimento di merci attraverso società collegate.
Aprire il caso
Ricostruire il flusso dei fondi investiti e descrivere i beni collegati dopo la perdita di trasparenza del progetto.
Aprire il casoEsempi compositi basati su incarichi tipici. I dettagli sono stati modificati per tutelare la riservatezza.
Prima di avviare l'azione giudiziaria occorreva accertare la sequenza delle decisioni societarie e verificare i legami tra i soggetti coinvolti in più società.
RisultatoIl cliente disponeva di informazioni frammentarie sul trasferimento di beni a strutture collegate.
RisultatoIn una controversia internazionale, le posizioni delle parti dipendevano dalla sequenza delle trattative, dei pagamenti e dell'effettivo adempimento delle obbligazioni.
RisultatoOccorreva verificare in modo indipendente le affermazioni rilevanti dell'altra parte.
RisultatoRaccogliamo una descrizione generale della situazione, dei soggetti, della giurisdizione, della fase della controversia e delle scadenze più vicine.
Insieme al cliente o al team legale definiamo le questioni fattuali a cui occorre rispondere.
Costruiamo una prima struttura dei soggetti, degli eventi, delle società, dei beni patrimoniali e delle lacune informative.
Raccogliamo le informazioni disponibili, confrontiamo le fonti e verifichiamo le conclusioni principali.
Elaboriamo cronologia, mappe dei collegamenti, matrice dei fatti, allegati e sintesi direzionale.
Consegniamo i materiali e discutiamo i fatti emersi, i limiti della ricerca e le possibili direzioni del lavoro successivo.
da 4 000 €
Tempistiche: 5-8 giorni lavorativi
Per una valutazione iniziale indipendente della situazione e degli elementi probatori disponibili.
10 000-30 000 €
Tempistiche: 15-30 giorni lavorativi
Per la preparazione completa della base fattuale di una controversia giudiziaria.
Dopo la valutazione
Tempi definiti dopo la valutazione del caso
Per controversie internazionali, multilaterali e particolarmente complesse.
Il costo finale dipende dal numero di soggetti, giurisdizioni e documenti, dal periodo esaminato, dall'urgenza e dal livello di approfondimento necessario. Ambito e fasi vengono concordati prima dell'avvio del lavoro.
Blackfile non è uno studio legale e non sostituisce l'avvocato. Accertiamo, verifichiamo e organizziamo i fatti. La qualificazione giuridica, l'ammissibilità delle prove e la strategia processuale sono determinate dal team legale e dal tribunale competente.
Prima vengono individuate le questioni principali e le fonti, più tempo resterà per verificare le informazioni entro le scadenze processuali.
Sì. La modalità di ricerca può essere concordata con il team legale, affinché i materiali rispondano alle sue esigenze fattuali e alla struttura del caso.
I materiali possono essere preparati per il team legale, ma la loro ammissibilità e le modalità di utilizzo processuale sono determinate dall'avvocato e dal tribunale.
No. Blackfile fornisce una base fattuale e analitica. Le conclusioni giuridiche spettano al consulente legale del cliente.
Sì, se l'incarico è lecito e si basa su fonti e metodi consentiti. Fattibilità e livello di approfondimento vengono valutati prima dell'avvio del lavoro.
La ricerca può essere suddivisa in fasi: valutazione iniziale, individuazione degli eventi principali, definizione delle priorità documentali e verifica approfondita degli episodi rilevanti.
Sì. La composizione del team e i metodi vengono definiti tenendo conto delle giurisdizioni, delle lingue, della disponibilità delle fonti e della natura della controversia.
Sì. Possiamo effettuare una valutazione iniziale degli aspetti fattuali dell'incarico. Per la strategia giuridica e le attività processuali il cliente avrà bisogno di un consulente legale.
Nella fase iniziale descriva la situazione in termini generali. Non invii documenti sensibili ai fini processuali, dati personali o materiali riservati prima di aver concordato un canale sicuro.
Descriva la situazione, la giurisdizione e la scadenza più vicina. Blackfile valuterà la preparazione del caso e proporrà una modalità di lavoro.
