股东争议
起诉前，需要查明公司决策顺序，并核查多家公司参与者之间的关联。
成果- 还原变更时间线
- 绘制所有权与管理结构图
- 识别陈述与登记数据之间的矛盾
- 为法律评估准备材料
更新于
01 / 诉前情报分析 · 争议准备有力的法律立场始于经核查的事实全貌
起诉或制定抗辩前，除文件内容外，还应了解实际事件顺序、参与者结构、资产变动与关键说法的来源。
BLACKFILE 协助还原争议事实全貌、核查重要情况，并为法律团队准备结构清晰的材料。
事实 · 时间线 · 参与者 · 资产 · 证据缺口
初始阶段提供总体情况即可。涉及程序敏感性的文件，仅在约定安全渠道后传递。
02 / 案件准备情况面板
案件准备矩阵：已证实事项、矛盾与缺失内容
看板展示准备工作的组织方式：为每个案件关键问题列明已查事实、来源、矛盾、缺口与下一步行动。界面中所有数据均为虚构。
- 已查明事实
- 决定由子公司董事签署。
- 信息来源
- 公司登记册、会议记录与章程。
- 证实材料
- 登记摘录、会议记录副本与现行章程。
- 矛盾
- 章程要求董事会批准，但未发现批准记录。
- 缺失信息
- 争议时期的董事会会议记录。
- 对法律团队的意义
- 对决定的有效性提出疑问。
- 下一步行动
- 通过法律程序要求提供会议记录。
红色标示重要矛盾、关键缺口、临近期限及需紧急关注的资产。界面中所有数据均为虚构。
03 / 应用场景
程序开始前，需要明确哪些事项确实可以证实
- 01
公司冲突
公司股东、合作方、管理者或最终受益所有人之间的争议。
- 02
合同违约
核查谈判、义务履行、付款与各方实际行为的顺序。
- 03
涉嫌资产转移或隐匿
研究公司变更、资金流动、财产转移与关联实体。
- 04
跨境争议
在多个司法管辖区核查参与者、公司、资产与事实。
- 05
涉嫌欺诈与误导
还原争议行为前后的事件、陈述、文件与关联关系。
- 06
抗辩准备
独立核查对方主张、信息来源与事实矛盾。
04 / 研究事项
将分散信息整合为统一案件模型
- 01
参与者
自然人与法人、管理者、所有者、中间人及关联实体。
- 02
企业关联
所有权、管理、关联关系、结构变更与潜在利益冲突。
- 03
时间线
事件、文件、谈判、付款、公司行动与参与者立场变化。
- 04
资产
公司、房地产、财务权益、数字资产及其他可识别对象。
- 05
财务迹象
付款、债务义务、资金转出迹象、关联公司及与可获得数据不一致之处。
- 06
文件与陈述
来源、顺序、矛盾、外部证实，以及与已查明事件的关联。
- 07
证据来源
公开登记册、公司文件、司法材料、财务信息、数字痕迹及客户合法提供的信息。
05 / 案件结构
每项主张均经过相同核查路径
- 事实→
发生了什么，哪些可以证实。
- 信息来源→
主张依据什么。
- 核查→
信息是否得到独立数据证实。
- 联系方式→
该事实与其他参与者及事件有何关系。
- 缺口→
要形成完整全貌，还缺少哪些信息。
- 行动
法律团队下一步可以考虑什么。
BLACKFILE 查明并组织事实。法律定性、策略与程序决定由客户法律团队负责。
事实 / 主张依据
争议立场的强度，取决于其事实依据的可靠性。
06 / 交付成果
法律团队可直接使用的材料
- R-01参与者与关联实体图
- R-02关键事件时间线
- R-03已证实事实表
- R-04矛盾清单
- R-05资产图
- R-06公司结构图
- R-07财务分析备忘录
- R-08信息来源目录
- R-09证据缺口图
- R-10进一步研究问题清单
- R-11附有证实材料的附件
- R-12非公开分析简报
可视化材料包
- 01Executive Brief
- 02时间线
- 03Parties & Connections Map
- 04Asset Map
- 05Evidence Gap Matrix
- 06Source Appendix
07 / 应用情景
CASE / PL-A企业调查 
CASE / PL-B资产追踪 PL-01 PL-02 PL-03 PL-04
准备工作如何改变初始立场
企业欺诈与财务报告失实
核查报表失实及通过关联公司转移货物的迹象。
查看案例发现企业违规迹象后的资产查找
项目失去透明度后，重建投入资金的流向并说明关联资产。
查看案例根据常见任务编写的综合示例。为保护保密性，细节已修改。
争议发生前的资产转移
客户掌握了一些资产转至关联实体的信息。
成果- 查明公司变更
- 识别关联公司与人员
- 建立事件时间图
- 确定后续正式查询方向
合同时间线核查
一宗国际争议中，各方立场取决于谈判、付款与实际履约顺序。
成果- 整合文件与外部来源
- 还原事件顺序
- 标明不一致之处
- 编制事实与证据缺口矩阵
抗辩准备
需要独立核查对方的重要主张。
成果- 查明每项关键说法的来源
- 部分信息获得独立证实
- 识别未经证实的结论与内部矛盾
- 为律师工作准备分析基础
08 / 流程
从初步评估到保密结果沟通
- 01
初步评估
了解情况、参与者、司法管辖区、争议阶段与最近期限的总体信息。
- 02
问题设定
与客户或法律团队共同确定需要回答的事实问题。
- 03
案件图谱
建立参与者、事件、公司、资产与信息缺口的初步结构。
- 04
研究与核验
收集可获得信息、比对来源并核查关键结论。
- 05
编制分析材料
形成时间线、关系图、事实矩阵、附件与摘要。
- 06
保密结果沟通
交付材料，讨论查明事实、研究限制与后续可能的工作方向。
09 / 服务方案与费用01 02最常选用 03跨境争议
从案件初步评估到多方国际争议
案件材料评估
4 000 €起
周期：5-8 个工作日
适用于初步独立评估情况与可获得证据基础。
包含
- 初步任务分析
- 最多五名关键参与者
- 一个主要司法管辖区
- 核查可获得的公司与司法来源
- 初步时间线
- 信息缺口图
- 简要分析结论
诉前情报分析
10 000-30 000 €
周期：15-30 个工作日
适用于全面准备诉讼争议的事实基础。
包含
- 深入核查参与者
- 公司与财务分析
- 事件重建
- 关系与资产图
- 文件与说法核查
- Evidence Gap Matrix
- 信息来源目录
- 详细分析报告
复杂争议情报分析
评估后确定
工作周期在任务评估后确定
适用于国际、多方与特别复杂争议。
可能包含的内容
- 专项项目团队
- 多个司法管辖区
- 多家公司与参与者
- 深入资产追踪
- 数字与财务痕迹分析
- 分阶段交付结果
- 定期更新
- 与多个法律团队协作
最终费用取决于参与者数量、司法管辖区、文件量、研究时期、紧迫性与所需核查深度。工作范围与阶段在开始前商定。
10 / 法律与专业边界
在法律与专业独立性框架内开展事实分析
BLACKFILE 不是律师事务所，不替代律师。我们查明、核查并组织事实。法律定性、证据可采性与程序策略由法律团队及有管辖权的法院确定。
BLACKFILE 不开展的工作
- 非法获取文件
- 侵入账户与设备
- 干涉私人生活
- 向证人与争议参与者施压
- 制造虚假证据
- 隐匿或篡改材料
- 非法监视
- 未经法律团队协调联系已有代理律师的当事方
- 将分析结论表述为法院已认定的事实
11 / 相关服务
哪些工作有助于案件准备
12 / 常见问题
准备前需要了解的事项
越早确定关键问题与来源，程序期限前可用于核查信息的时间越充足。
是的。可以与法律团队商定研究形式，使材料符合其事实任务与案件结构。
可为法律团队准备材料，但可采性与程序使用方式由律师及法院判断。
不出具。BLACKFILE 提供事实与分析基础，法律结论由客户法律顾问作出。
可以，前提是任务合法，并采用允许的来源与方法。可行性与核查深度在开始前评估。
可以分阶段研究：初步评估、识别关键事件、确定文件优先级，以及深入核查重要事项。
是的。根据司法管辖区、语言、来源可获得性与争议性质确定团队组成与方法。
可以。我们可对任务的事实部分进行初步评估。法律策略与程序行动仍需要客户聘请法律顾问。
13 / 初步评估
评估事实基础是否已准备好应对争议
初始阶段请概述情况。在约定安全渠道前，请勿发送涉及程序敏感性的文件、个人数据与非公开材料。
在对方审视之前，先核查您的事实基础
请描述情况、司法管辖区与最近期限。BLACKFILE 将评估案件准备程度并提出准备方案。