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国际资产追踪

资产通常不会毫无痕迹地消失,变化的往往是所有人、司法辖区或控制方式

BLACKFILE 在不同国家调查个人或组织涉及的资产、公司、不动产、车辆、公司权益及其他财产利益。

我们重建所有权链,分析关联公司与人员,核查变化时间线,并区分登记所有人与可能存在的实际控制关系。

咨询跨境结构

初步评估仅需提供个人或公司名称、已知涉及国家、调查目的及已有资产线索。

  • 持股链条
  • JURISDICTIONS
  • REAL ESTATE
  • CORPORATE RIGHTS
  • ENCUMBRANCE
  • ACTUAL CONTROL
01原所有人02关联公司03不动产04所有人变更05所有权结构06权利负担07当前登记所有人08实际控制迹象
从原所有人到当前登记所有人的变化路径
02 / 初始情况

个人名下没有财产,不代表不存在财产权益

资产可能由公司持有、转移给关联人员、变更司法辖区、在未直接登记所有权的情况下使用,或纳入复杂的所有权结构。

因此,调查不能仅依靠姓名检索,还需核查公司、合作伙伴、家庭与商业关系、公司变更、交易,以及可能解释控制权转移的事件。

我们区分法律权属、经济利益与实际控制。

03 / 何时需要资产调查

当决策取决于实际资产状况及权属

城市建筑群:作为调查对象的不动产
  1. 01

    债务追偿

    需要了解是否存在可供法律团队在选择策略时考虑的资产。

  2. 02

    诉讼准备

    核查相关方的财产结构、争议前的变化及可能的资产转移迹象。

  3. 03

    法院判决执行

    需要定位资产及相关司法辖区,供法律团队进一步评估追偿可能性。

  4. 04

    企业或财产分割

    梳理公司、股权、财产标的及所有权结构变化。

  5. 05

    继承事务

    核查已故人士的资产、公司权益及其他财产利益。

  6. 06

    尽职调查

    需要了解个人或公司所声称实力的财产基础。

  7. 07

    涉嫌欺诈事项

    分析资金流转与资产取得的可能路径。

04 / 调查内容

从公司权益到实际控制迹象

调查范围取决于相关司法辖区及合法来源的可获取性。不公开的银行账户信息不属于本服务调查范围:获取此类保密信息超出合法工作的边界。

01

公司与股权

  • 存续公司
  • 历史任职
  • 直接与间接持有关系
  • 股权及公司权益
  • 关联实体
02

房地产

  • 已登记财产
  • 历史权利转移
  • 权利负担
  • 持有资产的关联公司
  • 实际使用迹象
03

交通工具与特殊资产

  • 汽车
  • 航空器
  • 船舶
  • 设备
  • 其他可登记资产,以合法来源可获取为前提
04

财务权益

  • 公开可查的投资权益
  • 股息
  • 股权
  • 抵押与质押
  • 债权
  • 财产权利
05

关联人员

  • 商业伙伴
  • 董事
  • 可能的名义持有人
  • 受托人
  • 关联公司
  • 家庭关系,仅在具有合法必要性时核查
06

调查边界

  • 不调查非公开银行账户信息
  • 数字资产由独立的加密资产追踪服务处理
  • 信息披露有限的司法辖区
  • 需要由律师正式申请获取的信息
  • 需要资产所在国法律评估的结论
港口基础设施:可登记资产与持有安排
持股链条

登记所有人、经济利益与实际控制是三个不同概念

05 /

  1. 司法管辖区
    来源国
    期间
    争议发生之前
    查明的情况
    根据初始期间的登记数据,已确认直接持有关系。

红色标示权利负担及可能持续存在的实际控制迹象。本服务不查明账户余额

除当前所有人外,结构变更的时间同样重要

  1. 01取得资产资产被购入并登记在原所有人名下。
  2. 02所有权持有关系稳定、结构未发生变化的期间。
  3. 03争议或债务产生义务或争议出现。
  4. 04转让权利转移至关联人员或公司。
  5. 05权利负担该资产新增抵押、质押或其他限制。
  6. 06新的公司或司法辖区所有权结构迁至另一国家。
  7. 07当前状态截至核查日期的登记所有人及实际控制迹象。

红色标注表示紧接争议、追偿或交易之前发生的事件

06 / 交付成果

资产关系图,明确标注已确认内容与仍属假设的内容

材料按适合相关司法辖区法律团队使用的形式编制。

R-01 / 结果

已定位资产关系图

财产标的、公司及公司权益清单,注明所在国家与信息来源。

R-02 / 结果

所有权结构图

直接与间接持有关系,以及结构所涉及的关联公司和个人。

R-03 / 结果

变更时间线

资产取得、转让、权利负担及司法辖区变更,并与争议或债务产生日期对应。

R-04 / 结果

所有人与控制关系

登记所有人单独列示,经济利益或实际控制迹象另行标注。

R-05 / 结果

权利负担与限制

已知抵押、质押、限制及其他影响资产处分的情况。

R-06 / 结果

信息来源及供律师厘清的问题

每项结论的证实程度、调查边界及供法律团队厘清的问题。

BLACKFILE 核查可获取的事实与关联关系,不就查封、追偿或财产归属作出法律决定。法律行动的可行性由相关国家的专业顾问评估。

07 / 服务对象

适合希望在投入资源前评估前景的客户

CL-01 / 委托人

债权人与银行

需要判断是否值得继续追偿,以及应在哪个司法辖区进行。

CL-02 / 委托人

法律团队

需要相关方的财产状况与变更时间线,以支持法律立场。

CL-03 / 委托人

处于争议中的企业

交易对手在冲突发生前或过程中改变所有权结构。

CL-04 / 委托人

投资基金

需要评估分布在多个国家的不良资产与债权。

CL-05 / 委托人

继承人及其代表

需要查明已故人士的财产权益。

CL-06 / 委托人

家族办公室

家庭财产分布在不同国家与实体中。

08 / 应用情景

如何重建所有权全貌

商务区:所有权结构与公司地址
AT-01Debt Recovery Support根据常见任务编写的综合示例

在多个国家查找债务人资产

任务。 任务是评估追偿前景。初始信息包括债务人姓名、两个国家及一家已知公司。核查路径包括公司登记、不动产及关联人员。

结果。 查明两家公司及一项登记在关联人员名下的不动产。一个司法辖区的信息得到完整佐证,另一个仅部分得到佐证。局限在于其中一国的信息披露有限,控制关系结论仍属分析评估。实际作用是为法律团队选择追偿司法辖区提供依据。

跨国任务
AT-02Real Estate根据常见任务编写的综合示例

通过关联公司查明不动产

任务。 任务是核查相关方所声称实力的财产基础。初始信息包括一家公司及关联人员范围。核查路径包括不动产登记、公司记录及权利转移历史。

结果。 相关财产登记在两家具有共同代表的公司名下,而非个人名下。权利转移及当前所有人均已确认。局限在于经济利益未获直接佐证,控制迹象被标注为可能存在。

多个关联司法管辖区
AT-03Pre-Litigation根据常见任务编写的综合示例

重建诉讼争议前的资产转让过程

任务。 任务是核查冲突前的所有权结构变化。初始信息包括义务产生日期及已知资产清单。核查路径为公司与登记事件的时间线。

结果。 查明股权转让与司法辖区变更发生在义务产生之后。时间线由登记日期佐证。局限在于相关行为的法律定性属于法律团队职责。

跨国任务
AT-04Control Analysis根据常见任务编写的综合示例

识别公司权益与实际控制关系

任务。 任务是了解谁实际处分集团资产。初始信息为分布在不同国家的若干公司。核查路径包括代表、地址、交易对手及职务交叉情况。

结果。 发现形式上没有关联的公司之间存在共同代表和地址。部分关联有文件佐证,部分仍属间接线索。局限在于未能查明信息披露有限司法辖区内该结构的最终受益所有人。

多个关联司法管辖区

上述情景为根据常见任务编写的综合示例,并非具体已完成项目的描述。BLACKFILE 不调查非公开银行账户信息,也不保证一定能发现资产。

09 / 流程

围绕明确的调查目的开展工作,姓名只是起点

  1. 01

    初步评估

    客户说明调查对象、已知涉及国家及任务目的。

  2. 02

    审查合法目的

    评估调查依据:追偿、争议、继承或尽职调查。

  3. 03

    身份识别

    确认调查对象确为所需核查的个人或公司。

  4. 04

    国家与资产类型

    确定可依法核查的司法辖区与资产类别。

  5. 05

    关联实体

    查明可能参与资产持有结构的公司、合作伙伴及其他人员。

  6. 06

    登记资料与信息来源

    在各司法辖区核查官方登记资料与独立来源。

  7. 07

    时间线

    重建资产取得、转让及权利负担的先后顺序。

  8. 08

    关联核实

    核实重要关联,区分单纯重合与已确认事实。

  9. 09

    资产分布图

    编制所有权关系图,标明证实程度与局限。

  10. 10

    结果沟通

    与客户或其法律团队共同解读结果。

10 / 项目形式

服务形式与费用

根据涉及国家数量、资产类型及所有权结构复杂度选择方案。

01

资产查找

4 000 € 起

通常为 7-12 个工作日

费用取决于涉及个人、公司、国家和资产类型的数量,历史追溯深度,以及获取官方资料的成本。

在一个司法辖区内核查公司、公司任职及可查的登记资产。

包含内容
  • 一名个人或一家公司
  • 一个主要国家
  • 公司与公司任职
  • 可查的不动产与登记资产
  • 基本权利负担
  • 简要资产关系图

简要资产关系图,附信息来源与核查边界。

02建议的服务方式

国际资产追踪

8 000-25 000 €

通常为 15-30 个工作日

费用取决于涉及个人、公司、国家和资产类型的数量,历史追溯深度,以及获取官方资料的成本。

全面调查,重建所有权链、变更时间线及控制关系图。

包含内容
  • 多个国家
  • 关联公司与人员
  • 直接与间接持有关系
  • 不动产与交通工具
  • 公司权益
  • 权利负担
  • 变更时间线
  • 控制关系图

详细报告,包括所有权关系图、时间线及供法律团队厘清的问题。

03复杂项目

复杂资产调查

按需报价

工作周期在评估后确定

费用在评估后确定,取决于涉及国家与结构数量及历史追溯深度。第三方支出事先协商。

调查复杂跨境结构、多名人员,以及涉及破产或重大争议的事项。

包含内容
  • 复杂跨境结构
  • 多名个人与多家公司
  • 信托与基金会
  • 名义持有
  • 破产或重大争议
  • 定制控制关系图

定制报告,包含控制关系图及供多个国家法律团队使用的材料。

11 / 合法性

仅使用依法可获取的信息来源开展调查

BLACKFILE 不非法获取银行数据、税务保密信息、封闭政府系统数据或私人通信。

调查必须服务于合法任务,包括追偿、诉讼、尽职调查、继承、公司争议或财产利益保护。缺乏合法依据的任务不予受理。

  • 合法的调查目的
  • 官方登记资料与公开来源
  • 区分权属、利益与控制
  • 逐项标注结论的证实程度
  • 如实说明调查边界
  • 委托人信息保密
13 / 常见问题

调查开始前需要了解的问题

可登记且依法披露的资产,包括公司与股权、不动产、车辆、航空器、船舶、公司权益、抵押与质押,以及公开可查的财产利益。范围取决于司法辖区:部分国家登记资料公开,其他国家则披露有限。

可以,跨境调查是主要工作形式。各司法辖区的登记制度、获取费用与法律限制均需分别考虑。国家数量直接影响周期与费用。

不查找。非公开银行账户及其余额属于银行保密信息,只能通过正式法律程序获取。我们使用公司资料、登记资料与公开来源,不承诺提供无法合法取得的信息。

可以,这也是常见的资产发现路径。我们核查个人当前或曾任职的公司、关联人员及权利转移历史。如果结构可通过登记资料追溯,以法人名义持有并不意味着资产无法被查明。

综合分析共同代表与地址、共同交易对手、交易性质及是否保留管理职务等迹象。此类结论始终标注为分析评估,而非已确认事实;法律定性由相关国家的律师作出。

是。只要依法披露,我们会核查抵押、质押与已知限制。这对评估前景很重要:资产虽存在,但权利负担可能高到使追偿失去实际意义。

可以。权利转移时间线是核心工作之一,尤其关注紧接争议、追偿或破产之前发生的事件。相关行为的法律评估由法律团队负责。

报告为法律团队决定在何处、如何行动提供依据。报告本身不是诉讼程序文件,也不能替代查封或强制执行等法律行动。

只需个人姓名或公司名称、已知涉及国家、调查目的,以及您已掌握的资产信息。初始信息越准确,调查路径通常越明确。

基础资产调查通常为 7-12 个工作日,国际调查通常为 15-30 个工作日。涉及信托及多个司法辖区的复杂结构,周期需另行评估。

您仍会收到报告,列明已核查的司法辖区、登记资料与关联人员,并注明信息披露受限之处。未发现资产也是一项结果,可帮助避免将资源投入缺乏前景的追偿。我们不会把假设当作已发现的资产。

委托人信息、调查目的与工作进程均予保密。我们不联系调查对象及其关系网络,避免使相关方察觉调查正在进行。

了解所有权结构及其历史,能够为追偿决策提供依据

14 / 初步评估

请说明需要调查谁的资产,以及这些信息将支持哪项决策

第一步仅需一般信息。请勿附上诉讼或银行文件;此类材料将在商定安全渠道后另行请求。

联系方式

初次联系不产生委托义务,也不表示项目自动获受理。