01/联系
首次联系
- 我们负责
- 我们阅读您的需求并提出澄清问题。此阶段不索取任何文件和个人数据。
- 您负责
- 您用几句话描述情况：需要查明什么、用于何种决策、涉及哪些国家、需要在什么日期前完成。
成果初步了解任务
02 / 工作方式
先明确任务，再开展工作。
了解信息将用于何种决策后，才开始研究。
这一目的决定需要核查的问题、国家、深度及成果形式。因此，前三个阶段用于明确任务，尚不开展正式信息收集。
每一步我们都与您协商一致。只有在您确认计划、时限和费用之后，我们才开始工作。
03 / 工作阶段
六个阶段，每个阶段都有明确成果。
每个阶段都清楚列明：我们做什么、您做什么，以及该阶段以什么成果结束。
- 6
- 从需求到结果的阶段
- 2
- 个开始工作前的确认节点
阶段 确认节点
- 02/评估BLACKFILE 确认
任务评估
- 我们负责
- 评估目的是否合法、是否存在利益冲突、相关风险，以及取得所需信息的可能性。不承接需要非法行为才能完成的任务。
- 您负责
- 回答补充问题即可。您无需知道服务名称，我们会建议适合的方案。
成果是否承接任务
- 03/保密任务沟通
保密需求沟通
- 我们负责
- 我们商定受保护的渠道，明确问题并分析初始资料，只索取任务所需的信息。
- 您负责
- 通过商定渠道提供初始材料，包括文件、通信及已知参与方信息。
成果任务简报：问题、初始资料及局限
- 04/工作范围由您确认
工作计划
- 我们负责
- 制定计划，明确问题及核查对象、国家、阶段、时间、费用、成果形式及完成标准。
- 您负责
- 您审阅并确认计划。未经您确认，我们不会开始工作。
成果已确认的计划、时限和费用
- 05/核实
信息收集与核实
- 我们负责
- 我们从合法来源收集信息并相互比对。重要事实通过独立来源加以证实，矛盾之处如实记录。
- 您负责
- 您会在约定的阶段收到进展通报。任何新的方向，在开展之前都会与您协商。
成果经过核实的事实情况
- 06/成果交付
成果
- 我们负责
- 提供问题的答案、结论依据、风险及无法查明的事项。可按需与您及顾问共同讨论成果。
- 您负责
- 取得最终材料后，确定下一步：推进交易、索取文件、继续核查或咨询律师。
成果支持决策的资料
04 / 委托条件
工作计划由您确认。未经您确认，我们不会开始工作。
启动前明确委托条件
第四阶段由您批准的计划包含六项条件。未经您同意，不作变更。
- T-01/工作范围
范围
核查谁、核查什么、涉及哪些问题和国家，以及所需深度。
- T-02/TIME
周期
工作阶段及日期。时间从范围商定并收到初始资料后开始计算。
- T-03/COST
费用
取决于国家数量、核查深度和信息来源的可得性。不含税费和第三方费用，相关费用另行商定。
- T-04/初步联系
沟通
明确项目负责人、沟通渠道及进展说明的时间安排。
- T-05/OUTPUT
成果
成果形式及工作完成标准。
- T-06/DATA
材料
需要您提供哪些信息、如何传输、存储位置及删除时间。
工作中出现新问题，需要重新商定。未经您同意，不改变范围、时间或预算。
05 / 交付成果
R-01 / 结果 R-02 / 结果 R-03 / 结果
回应您的问题，并说明依据。
最终材料回答计划中列明的问题，并对每项重要结论说明依据及置信程度。
回答计划中列明的问题
材料围绕您在第四阶段确认的问题编写，以决策需要为依据。
每项结论的依据
重要结论注明来源、日期及置信程度。
明确列出的信息缺口
无法查明的事项会明确说明。信息缺口同样影响决策。
法院或其他正式程序中的使用方式，需要相关国家律师评估。核查不保证司法冻结、追偿或资金返还。
06 / 服务边界
我们的工作边界
我们在第二阶段核查这些边界，它们同样限定最终报告中的结论。我们对信息的准确性和结论的诚实性负责。
- 我们不承接需要非法获取数据、侵犯隐私或向他人施压的任务。
- 我们不承诺查封、追偿、追回资金，也不承诺得出您期望的结论。
- 我们不认定有罪、欺诈或名义持有身份，这由法院裁定。我们使用“迹象”和“观察到的关联”等表述。
- 我们不把假设当作事实，并始终注明结论的可信度。
- 我们不披露客户和信息来源，无论是在报告中还是在公开发表的内容中。
- 我们不评估材料在法庭上的可采性，这由相关国家的律师判断。
07 / 工作原则
了解工作规则
08 / 常见问题
咨询前常见问题
请说明情况及需要作出的决定。我们将在任务评估阶段建议服务及范围。
不需要。首次联系只需说明目的、涉及国家及时间要求。文件和参与方数据在第三阶段商定受保护渠道后再提供。
不会。只有在第四步您确认计划、时限和费用后，才会形成委托。
我们会在第二阶段明确告知。原因可能包括目的不合法、利益冲突或所需信息无法获取。
取决于问题、对象及国家数量、核查深度和来源可获取性。时间从范围商定并收到初始资料后计算，报价不含税费和第三方费用。
计划会明确进展说明的安排。您将知道项目负责人及下次更新时间。需要您决定的问题会及时提出，不等待定期更新。
只有在您同意的情况下。如果某项发现引出新的方向，我们会说明情况、时限和费用，并与您协商。
获得逐项回应计划问题的材料，区分事实、附置信程度的评估及假设，并注明风险、矛盾和无法查明的事项。
如核查用于争议，请一开始说明，我们会在计划中考虑成果形式。相关国家律师应评估使用方式，具体证据可采纳性由法院认定。
敏感材料传输前，我们会在计划中商定保存期限及删除程序。