较高风险需要更深入的核查

普通核查通过常规来源回答重要问题。出现复杂结构、政治公众人物风险暴露、制裁敏感因素、资金来源解释不足或信息矛盾等具体较高风险时，需要加强核查。变化的是来源范围与每项结论的核实方法。

要求通常来自银行、投资者、受监管机构或法律团队。我们核查依据与目的，再针对具体因素提出措施。如果工作中未能确认该因素，会重新评估加强范围。

不意味着违法。该身份要求进一步关注资金来源及履行公共职能的期间。档案记录任职期间、关联人员范围，以及经确认来源与资产规模的关系，不据此认定违规。

姓名匹配不等于身份确认。我们通过出生日期、司法辖区与职务核实同一性，评估与被列名主体的关联程度，并说明背景。具体制度下的法律定性由专业律师作出。

资金来源指某笔交易资金的来源，财富来源指总体财富形成。我们结合公司与财产历史、交易披露及所提供材料重建时间线，将未核实部分列入独立缺口清单，并说明所需文件。

不能。报告不保证银行、监管机构批准或交易获批。它说明已确认事实、剩余缺口，以及需要文件或法律评估的问题，决定由有权一方作出。

该部分会记录为局限并注明原因。后续可采用合法路径，包括向另一方索取文件、使用依法可获取的当地来源及分析间接迹象。不将推测作为已确认事实。

周期取决于风险因素、国家数量与来源可获取性，在开始前商定。单一因素的专项加强核查通常明显短于涉及多种制度的跨境结构调查，后者分阶段开展。