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我们如何组建项目团队

BLACKFILE 汇集尽职调查、信息核查、专项调查及风险管理领域的国际专业人员，并根据项目需求配置相应能力。

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按项目需求组建团队

  • 每个项目均根据所需专业能力配置人员，不采用固定的通用团队组合。
  • 项目负责人统一承担成果和协调责任。
  • 团队配置取决于项目类型、涉及的司法辖区和风险程度。
02

为什么不公开项目人员信息

  • 这是对客户的保护，有助于避免外部人员将具体专家与特定项目联系起来。
  • 这是对研究独立性的保护，有助于减少外部施压。
  • 这也保护了处理敏感材料的专业人员。
  • 我们不发布虚构姓名或履历，并会如实说明未公开人员信息的原因。
03

公开代表

  • 姓名、职务和肖像仅在获得本人同意后公开。
  • 仅公布能够核实的专业经历。
  • 与公司沟通时，客户只需对接一位联系人。
04

项目团队的专业领域

  • 项目管理. 协调复杂的跨境核查，对整体成果承担统一责任。
  • 尽职调查. 核查公司、所有者、管理人员、商业经历及风险因素。
  • 个人背景核查. 分析履历、关联、资产、诉讼历史及商业声誉。
  • 人员查找. 查明人员所在地、当前联系方式、活动情况及周边关系。
  • 资产查找. 识别企业关联、房地产、财产权益及资金线索。
  • 债务调查. 查找债务人及资产，评估追偿前景，并提供追偿所需的信息支持。
  • 法律分析. 评估方法的合法性、法律环境、文件及司法管辖区的限制。
  • 开源情报与信息核实. 收集、比对合法来源的信息，并进行多层次核实。

直接参与项目的人员信息不对外公开。这是一项实际工作标准。

为您的项目配置专业团队

请先概述情况。我们会确定所需专业领域，并提出服务方式。