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Wie wir Projektteams zusammenstellen

BLACKFILE ist ein internationales Team von Fachleuten für Due Diligence, Prüfungen, Untersuchungen und Risikomanagement. Die Expertise wird für jede Aufgabe gezielt zusammengestellt.

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Das Team richtet sich nach der Aufgabe

  • Es gibt kein festes Universalteam. Für jedes Projekt werden Fachleute mit der erforderlichen Expertise ausgewählt.
  • Die Projektleitung trägt die Gesamtverantwortung für Ergebnis und Koordination.
  • Die Zusammensetzung hängt von der Art der Aufgabe, den Rechtsordnungen und dem Risikoniveau ab.
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Warum Fachleute nicht öffentlich vorgestellt werden

  • Dies schützt die Kunden, da Fachleute keinem konkreten Projekt zugeordnet werden können.
  • Es schützt die Unabhängigkeit der Untersuchungen vor äußerem Druck.
  • Es schützt die Fachleute selbst, die mit sensiblen Unterlagen arbeiten.
  • Wir veröffentlichen keine erfundenen Namen und Lebensläufe. Die Identität nicht genannter Teammitglieder bleibt vertraulich.
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Öffentliche Ansprechpartner

  • Name, Funktion und Porträt werden nur mit persönlicher Zustimmung der jeweiligen Person veröffentlicht.
  • Veröffentlicht wird ausschließlich belegbare Berufserfahrung.
  • Für die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen genügt ein Ansprechpartner.
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Fachgebiete des Projektteams

  • Projektleitung. Koordination komplexer internationaler Prüfungen und zentrale Ergebnisverantwortung.
  • Due Diligence. Prüfung von Unternehmen, Eigentümern, Führungskräften, Geschäftshistorie und Risikofaktoren.
  • Personenprüfung. Analyse von Lebenslauf, Verbindungen, Vermögen, gerichtlicher Vorgeschichte und geschäftlicher Reputation.
  • Personensuche. Feststellung von Aufenthaltsort, aktuellen Kontakten, Tätigkeit und Umfeld einer Person.
  • Vermögensrecherche. Ermittlung von Unternehmensverbindungen, Immobilien, Vermögensinteressen und Finanzspuren.
  • Forderungsuntersuchungen. Schuldner- und Vermögenssuche, Bewertung der Rückzahlungsaussichten und informationsgestützte Beitreibungsbegleitung.
  • Rechtsanalyse. Bewertung der Rechtmäßigkeit von Methoden, des rechtlichen Umfelds, von Dokumenten und rechtsordnungsspezifischen Grenzen.
  • OSINT und Verifizierung. Sammlung, Abgleich und mehrstufige Prüfung von Informationen aus zulässigen Quellen.

Informationen über die unmittelbar an Projekten beteiligten Fachleute werden nicht öffentlich bekanntgegeben. Dies ist eine verbindliche Arbeitsregel.

Benötigen Sie ein Team für Ihre Aufgabe?

Beschreiben Sie Ihre Situation in groben Zügen. Wir bestimmen die erforderlichen Fachgebiete und schlagen ein Vorgehen vor.