CH / IC /Research & Methods
Analysen, Risiken und Methoden
Fachbeiträge von BLACKFILE zu internationalen Risiken, Unternehmensstrukturen, Sanktionen, Betrug, digitalen Vermögenswerten und Methoden der Informationsprüfung. Die Veröffentlichungen beruhen auf öffentlichen und zulässigen Quellen. Sie enthalten keine Angaben zu Kunden, laufenden Projekten oder internen Quellen.
0101 / BEITRÄGE
Veröffentlichte Beiträge
- Unsere Arbeitsweise: von verstreuten Daten zur Entscheidungsgrundlage - methodik, 7 Minuten Lesezeit. Aktualisiert: 31. Juli 2026.
- So bereiten Sie den Erstkontakt vor - unternehmensleitung, 4 Minuten Lesezeit. Aktualisiert: 31. Juli 2026.
0202 / THEMENBEREICHE
Leistungsbereiche
- Länderrisiken - Rechtsrahmen, Quellenverfügbarkeit und Prüfungspraxis in einzelnen Rechtsordnungen.
- Geopolitik - Wie politische Veränderungen Transaktionen, Vermögen und Geschäftspartnerprüfungen beeinflussen.
- Sanktionen - Sanktionslisten, verborgenes Eigentum und Prüfung auf Sanktionsbezüge.
- Betrug und Korruption - Betrugsmuster, Risikosignale und Methoden zur Früherkennung.
- Unternehmensanalyse - Eigentumsstrukturen, wirtschaftlich Berechtigte, verbundene Parteien und Unternehmenskonflikte.
- Digitale Vermögenswerte - Kryptoaktiva, Blockchain-Analysen und digitale Spuren in Prüfungen.
- Methoden und Leitfäden - Informationsprüfung: Ansätze, Standards und praktische Leitfäden.
Neue Analysen werden nach Fertigstellung veröffentlicht. Wir füllen den Bereich nicht mit erfundenen Beiträgen, Daten oder Statistiken.
03 / ERSTEINSCHÄTZUNG
Benötigen Sie eine Prüfung Ihrer konkreten Situation?
Die Beiträge beschreiben allgemeine Vorgehensweisen. Für Ihre konkrete Aufgabe stellen wir einen eigenen Arbeitsansatz zusammen.