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HINTERGRUNDPRÜFUNG / PERSONENPRÜFUNGBLACKFILE prüft die belegbaren Angaben zu einer Person: Ausbildung und Berufstätigkeit, Leitungs- und Unternehmensfunktionen, verbundene Unternehmen und Verpflichtungen sowie gerichtliche und reputationsrelevante Ereignisse ihres Werdegangs.
Wir gleichen die angegebene Biografie mit unabhängigen Quellen ab und zeigen Abweichungen auf, die häufig erst nach einer Transaktion, Besetzung oder Investition bekannt werden.
Zu Beginn genügen Name, Land und Prüfungszweck. Passdaten und Dokumente sind in diesem Schritt nicht erforderlich.
Eine Person zeigt die für die Transaktion passende Seite: Positionen klingen bedeutender, Aufgaben umfassender, schwierige Ereignisse bleiben unerwähnt. Formal muss dabei kein Verstoß vorliegen; ein Teil der Geschichte wird schlicht nicht erzählt.
Die Prüfung ergänzt die fehlenden Teile: Sie bestätigt tatsächliche Ereignisse, gleicht ausgeübte Funktionen mit den Angaben ab und zeigt Verpflichtungen, Konflikte und Verbindungen auf, die Ihre Entscheidung beeinflussen können.
Wir prüfen die Tatsachen, auf die sich Ihre Entscheidung über eine Person stützen sollte.
Der geschäftliche Werdegang des künftigen Partners muss geklärt werden: Welche Projekte hat er geleitet, wie hat er sie verlassen und welche Konflikte blieben zurück?
Der Kandidat erhält Zugang zu Geld, Daten und Entscheidungen. Seine Biografie und Verpflichtungen gegenüber Dritten müssen geprüft werden.
Bewertet werden das Geschäftsmodell und die Person, die über die Mittel verfügen wird: ihre Erfahrung, Reputation und bisherigen Projekte.
Vor der Unterzeichnung müssen die tatsächliche Lage der Partei, bestehende Streitigkeiten, Vollstreckungen und Anzeichen für Vermögensverlagerungen geklärt werden.
Das juristische Team benötigt überprüfte Tatsachen zur Gegenpartei: Funktionen, Vermögenswerte, Verbindungen und eine Chronologie relevanter Ereignisse.
Verhalten, Umfeld oder einzelne Tatsachen passen nicht zu den bekannten Angaben. Die Prüfung zeigt, ob dahinter ein systematisches Problem steht.
Die Biografie verteilt sich auf mehrere Rechtsordnungen; eine Standardprüfung in einem einzigen Land ergibt kein vollständiges Bild.
Die Prüfungstiefe richtet sich nach Aufgabe und Rechtsordnungen. Am Anfang steht immer die Identifizierung: Solange nicht bestätigt ist, dass alle Funde dieselbe Person betreffen, bleibt jede Zuordnung eine Hypothese.
Jede angegebene Tatsache wird einzeln geprüft und erhält einen eigenen Bestätigungsgrad
Ein einzelner Fund sagt wenig aus. Nutzen entsteht, wenn bestätigte Ereignisse eine schlüssige Chronologie ergeben und Lücken zwischen Angaben und tatsächlichem Geschehen sichtbar werden.
Es wird sichergestellt, dass sämtliche gefundenen Angaben dieselbe Person betreffen und keine Namensgleichen.
ERGEBNIS DER ETAPPEDie geprüfte Person ist eindeutig bestimmt
Der Bericht unterscheidet bestätigte Tatsachen, analytische Schlussfolgerungen und ungeprüfte Aussagen. So lassen sich die Unterlagen in Verhandlungen nutzen und dem juristischen Team übergeben.
Biografie, Funktionen, Unternehmen und Verpflichtungen mit Quelle und Bestätigungsdatum für jeden wesentlichen Punkt.
Abfolge von Ausbildung, Ernennungen, Unternehmensereignissen und rechtlichen Vorgängen ohne ungeklärte Lücken.
Personen und Strukturen im Umfeld der geprüften Person, einschließlich Überschneidungen, die Interessenkonflikte begründen.
Verzeichnis der Widersprüche zwischen Angaben und bestätigten Informationen mit Bewertung der Bedeutung jeder Abweichung.
Umstände, die eine Transaktion, Besetzung oder weitere Beziehung zu der Person beeinflussen können.
Welche Angaben nicht geprüft werden konnten, welche Quellen unzugänglich waren und welche Schlussfolgerungen zusätzlich bestätigt werden müssen.
BLACKFILE fällt keine Persönlichkeitsurteile und empfiehlt weder eine Einstellung noch eine Ablehnung. Wir liefern überprüfte Tatsachen; die Entscheidung treffen der Mandant und seine Berater.
Vor der Besetzung einer Führungsposition, dem Eintritt eines Partners oder dem Zugang einer Person zu finanziellen und unternehmerischen Entscheidungen.
Wenn ein Projekt von einem bestimmten Gründer oder Manager abhängt und dessen Werdegang entscheidend ist.
Zur Vorbereitung der Position: bestätigte Funktionen, Vermögenswerte, Verbindungen und Chronologie der Handlungen der Gegenpartei.
Bei der Prüfung von Verwaltern, Beratern und Personen, die Zugang zum Familienvermögen erhalten.
Vor einer bedeutenden privaten Transaktion, einer Partnerschaft oder bei aufkommenden Zweifeln am Vertrauen zu einer Person.
Zur zusätzlichen Prüfung wirtschaftlich Berechtigter und entscheidungsverantwortlicher Personen auf Mandantenseite.
Aufgabe. Angegebene Führungserfahrung bestätigen und Verpflichtungen erkennen, die der Kandidat in Verhandlungen nicht offengelegt hat.
Ergebnis. Die angegebenen Funktionen wurden teilweise bestätigt: Einige Positionen erwiesen sich als Beratungsrollen; eine laufende Beteiligung an einem konkurrierenden Projekt wurde festgestellt.
Aufgabe. Den geschäftlichen Werdegang des künftigen Partners und die Umstände der Beendigung früherer Projekte ermitteln.
Ergebnis. Festgestellt wurden wiederkehrende Streitigkeiten mit früheren Mitgründern und eine Struktur, über die der Partner nach seinem Ausscheiden Kontrolle behielt.
Aufgabe. Die angegebene Biografie mit unabhängigen Quellen abgleichen und die Bedeutung der Abweichungen bewerten.
Ergebnis. Ausbildung und Teile der Laufbahn wurden bestätigt; für zwei Beschäftigungszeiträume fand sich hingegen keine unabhängige Bestätigung.
Aufgabe. Den Gründer des vorgesehenen Investitionsprojekts prüfen, einschließlich der Rechtsordnungen seiner früheren Tätigkeit.
Ergebnis. Festgestellt wurden offene Verpflichtungen in einem anderen Land und eine Verbindung zu einem Unternehmen, das seine Tätigkeit während einer Streitigkeit eingestellt hatte.
Die dargestellten Szenarien sind zusammengesetzte Beispiele auf Grundlage typischer Aufgaben und beschreiben keine konkreten abgeschlossenen Projekte. Reale BLACKFILE-Fallbeispiele werden gesondert und anonymisiert veröffentlicht.
Der Mandant nennt die zu prüfende Person und die anstehende Entscheidung. Dokumente werden in diesem Schritt nicht übermittelt.
Wir bewerten den rechtmäßigen Zweck, Interessenkonflikte und die Verfügbarkeit zulässiger Quellen in den relevanten Ländern.
Wir bestimmen Format, Rechtsordnungen, historische Prüfungstiefe, Fristen und Abschlusskriterien.
Wir bestätigen, dass die richtige Person geprüft wird, und grenzen Namensgleiche ab.
Wir erheben Informationen aus zulässigen Quellen und bestätigen jede wesentliche Tatsache unabhängig.
Wir übergeben strukturierte Unterlagen und erläutern Abweichungen, Risiken und mögliche nächste Schritte.
Wählen Sie die Prüfungstiefe anhand der Tragweite Ihrer Entscheidung, der Zahl der Rechtsordnungen und des gewünschten Detailgrads des Werdegangs. Fristen beginnen nach Abstimmung des Umfangs und Eingang der Ausgangsdaten. Die endgültigen Kosten hängen von der Zahl der Länder, der historischen Prüfungstiefe und der Quellenverfügbarkeit ab. Preise verstehen sich ohne Steuern und gesondert abzustimmende Drittkosten.
ab 2 500 €
In der Regel ab 48-72 Stunden nach Abstimmung des Umfangs und Eingang der Ausgangsdaten
Die endgültigen Kosten hängen von der Zahl der Länder, der Prüfungstiefe, der Quellenverfügbarkeit und der vereinbarten Frist ab. Drittkosten werden vor Arbeitsbeginn abgestimmt.
Prüfung zentraler Angaben zur Person: Bestätigung der Biografie, wesentlicher Unternehmensfunktionen und des grundlegenden rechtlichen Hintergrunds.
4 000-12 000 €
In der Regel 5-10 Tage
Die endgültigen Kosten hängen von der Zahl der Länder, der Prüfungstiefe, der Quellenverfügbarkeit und der vereinbarten Frist ab. Drittkosten werden vor Arbeitsbeginn abgestimmt.
Vollständige Rekonstruktion von Biografie und geschäftlichem Werdegang mit Prüfung in mehreren Rechtsordnungen und Analyse des Umfelds.
Auf Anfrage
Wird nach dem Briefing festgelegt
Die Kosten werden nach einem vertraulichen Briefing bestimmt und hängen von der Zahl der Länder, der Prüfungstiefe und der Quellenverfügbarkeit ab. Drittkosten werden vor Arbeitsbeginn abgestimmt.
Umfassendes Personenprofil für Positionen und Entscheidungen, bei denen ein Fehler das Unternehmen oder die Familie deutlich mehr kosten kann als die Prüfung.
BLACKFILE greift nicht auf nicht öffentliche personenbezogene Daten, Bankgeheimnisse, Korrespondenz oder Geräteinhalte zu. Wir überwachen keine Personen in ihrem Privatleben und nehmen keine Aufgaben an, die Druck, Verfolgung oder Diskreditierung bezwecken.
Die Prüfung stützt sich auf öffentliche und rechtmäßig zugängliche Quellen, amtliche Register, Gerichtsdatenbanken, Veröffentlichungen und Unterlagen des Mandanten. Das Ergebnis hängt davon ab, welche Angaben in den jeweiligen Rechtsordnungen grundsätzlich offengelegt werden.
Eine Prüfung setzt eine geeignete Rechtsgrundlage und die Einhaltung der anwendbaren Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte voraus. Ein berechtigtes Prüfinteresse allein erlaubt nicht jede Datenverarbeitung. Zweck, Erforderlichkeit, Informationspflichten und gegebenenfalls Einwilligungen werden für den konkreten Auftrag geprüft. Verfolgung, Druckausübung und rechtswidrige Eingriffe in die Privatsphäre sind ausgeschlossen.
Das genügt für den Beginn. Jede Prüfung startet mit der Identifizierung: Wir stellen sicher, dass die gefundenen Angaben dieselbe Person und keine Namensgleichen betreffen. Zusätzliche Ausgangsmerkmale beschleunigen diesen Schritt; ein vollständiger Datensatz ist zu Beginn jedoch nicht erforderlich.
Die Identität wird anhand mehrerer unabhängiger Merkmale bestätigt: zeitliche und örtliche Zusammenhänge von Ereignissen, Unternehmensfunktionen, öffentliche Erwähnungen sowie Verbindungen zu bestimmten Unternehmen und Personen. Solange diese Merkmale nicht eindeutig auf dieselbe Person verweisen, werden die Angaben nicht als bestätigt in den Bericht aufgenommen.
Wir nutzen Gerichts- und Unternehmensdatenbanken in Rechtsordnungen, in denen solche Angaben öffentlich oder rechtmäßig zugänglich sind. Der Offenlegungsumfang unterscheidet sich erheblich je nach Land. Deshalb erläutern wir vor Arbeitsbeginn, was sich in Ihrem Fall tatsächlich prüfen lässt.
Ja, häufig ermöglicht gerade das eine aussagekräftige Prüfung: Eine auf mehrere Rechtsordnungen verteilte Biografie lässt sich selten in nur einem Land vollständig überprüfen. Für jede Rechtsordnung berücksichtigen wir Quellen, Einschränkungen und rechtliches Umfeld; die Dauer hängt von ihrer Zahl ab.
Das Basisformat dauert 48-72 Stunden, das erweiterte Format in der Regel fünf bis zehn Tage. Beim Executive-Format richten sich Dauer und Umfang nach der Zahl der Länder, der historischen Prüfungstiefe und dem zu prüfenden Umfeld; die Frist wird nach dem Briefing bestimmt.
Der Bericht zeigt, welche Angaben anhand welcher Quellen zu welchem Stichtag bestätigt wurden und wo Daten fehlen. Auch das Ausbleiben negativer Funde ist ein Ergebnis. Wir benennen stets die Prüfungsgrenzen, damit daraus keine Garantie der Zuverlässigkeit abgeleitet wird.
Die Arbeit erfolgt anhand von Quellen. Eine Kontaktaufnahme mit der geprüften Person, ihrem Arbeitgeber oder Umfeld findet nur nach gesonderter Abstimmung mit dem Mandanten statt. Erfordert die Aufgabe solche Schritte, besprechen wir dies vorab und bewerten die Risiken.
Der Bericht dient der Entscheidungsfindung und Vorbereitung einer Position. Die prozessuale Verwertbarkeit beurteilt das juristische Team des Mandanten. Wir strukturieren die Schlussfolgerungen so, dass Rechtsanwälte effizient damit arbeiten können.
Angaben zum Mandanten, zum Prüfungszweck und zur Teamzusammensetzung werden nicht offengelegt. Zugang zu den Unterlagen erhalten ausschließlich die unmittelbar an der Aufgabe beteiligten Fachleute.
Zu Beginn genügen allgemeine Angaben. Fügen Sie keine Dokumentenkopien, Pass- oder Bankdaten bei. Nach Prüfung der Aufgabe schlagen wir ein sicheres weiteres Vorgehen vor.
