Lösungen von BLACKFILE

Prüfen. Finden.Feststellen.

BLACKFILE hilft Ihnen, Personen oder Unternehmen zu prüfen, Fakten festzustellen, Menschen und Vermögenswerte zu finden, Risiken einzuschätzen und eine Informationsgrundlage für weitere Schritte zu schaffen.

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37 Leistungen
mit beschriebener Methode, Dauer und Ergebnis
7 Fachgebiete
von der Prüfung bis zu privaten und familiären Situationen

Jede Aufgabe wird einzeln bewertet. Methoden, Team und Untersuchungstiefe richten sich nach den Umständen, den Rechtsordnungen und den rechtlichen Grenzen.

Alle Leistungen ansehen
01 Erste SchrittePrüfen / Suchen / Feststellen / Schützen / Zurückführen

Was muss getan werden?

Wählen Sie Ihre Aufgabe, und wir zeigen, welche Leistungen passen und was Sie erhalten. Gibt es keine genaue Bezeichnung, beantworten Sie drei Fragen.

Aufgabe auswählen

01 background-check

Person prüfen lassen

Lebenslauf, Geschäftshistorie, Verbindungen, Vermögen, Gerichtsverfahren, Reputationsrisiken und mögliche Widersprüche feststellen.

Wann Kunden sich an uns wendenPartner, Führungskraft, Geschäftspartner oder Privatperson vor einer Transaktion, Ernennung oder wichtigen persönlichen Entscheidung.

Ergebnis
  • Profil auf Grundlage bestätigter Tatsachen
  • Verbindungsübersicht
  • Abweichungen
  • Risikoprofil
Person prüfen lassen

Unternehmen prüfen lassen

Eigentümer und wirtschaftlich Berechtigte ermitteln sowie Führung, Eigentumsstruktur, gerichtliche Vorgeschichte, Reputation und verborgene Risiken prüfen.

Wann Kunden sich an uns wendenInvestition, Vertrag, Partnerschaft oder Streit, wenn offene Unternehmensdaten nicht ausreichen.

Ergebnis
  • Eigentumsstruktur
  • ermittelte wirtschaftlich Berechtigte
  • Verzeichnis der Abweichungen
  • Risikoübersicht
Unternehmen prüfen lassen

Eine Person finden

Aktuellen Aufenthaltsort, Tätigkeit, Kontakte und Umfeld einer Person im Rahmen einer rechtmäßigen Aufgabe feststellen.

Wann Kunden sich an uns wendenVerlorener Kontakt, sich entziehender Streitbeteiligter, Zeuge oder Angehöriger im Ausland.

Ergebnis
  • letzter bestätigter Aufenthaltsort
  • Chronologie von Ortswechseln und Tätigkeit
  • Übersicht wesentlicher Verbindungen
  • Bestätigungsgrad der Feststellungen
Eine Person finden

Vermögenswerte finden

Vermögens- und Unternehmensinteressen, Immobilien, Fahrzeuge, Unternehmen und weitere zugängliche Eigentums- oder Kontrollmerkmale ermitteln.

Wann Kunden sich an uns wendenVor Beitreibung, Aufteilung, Transaktion oder Streit, wenn die tatsächliche Vermögenslage entscheidend ist.

Ergebnis
  • Übersicht der ermittelten Vermögenswerte
  • Eigentumsstruktur
  • Eigentümer und Kontrolle
  • Belastungen und Beschränkungen
Vermögenswerte finden

Schuldner finden und Forderungsbeitreibung unterstützen

Schuldner, Verbindungen und Vermögen ermitteln, tatsächliche Lage bewerten und eine Informationsgrundlage für rechtmäßige Beitreibung schaffen.

Wann Kunden sich an uns wendenDer Schuldner ist verschwunden, hat Vermögen übertragen oder verzögert. Juristen benötigen eine Tatsachengrundlage für die Beitreibung.

Ergebnis
  • Analytischer Bericht
  • Vermögensübersicht
  • Risikoübersicht
  • Mögliche weitere Schritte
Lösungen zur Forderungsbeitreibung

Eine private oder familiäre Situation klären

Umfeld prüfen, Kontakt oder Aufenthaltsort ermitteln, Fakten bestätigen und vertrauliche analytische Unterstützung erhalten.

Wann Kunden sich an uns wendenAngelegenheiten zu Familie, Kindern, Umfeld und persönlichen Interessen mit möglichst kleinem Beteiligtenkreis.

Ergebnis
  • Verzeichnis bestätigter Ereignisse
  • gesondertes Verzeichnis von Behauptungen und Lücken
  • Länderübersicht und rechtliche Fragen
  • Quellen- und Datumsprotokoll
Private Situation besprechen

Sie wissen nicht, welche Leistung passt?

Drei Fragen ohne Übermittlung personenbezogener Daten. Die Auswahlhilfe dient der Orientierung und bedeutet keine automatische Annahme der Aufgabe.

Was wird benötigt?
Gegenstand der Aufgabe
Wo liegt der Bezug der Aufgabe?

Beantworten Sie drei Fragen. Wir zeigen Ihnen passende Leistungen.

02 FachgebieteVerifizierung / Personen / Vermögen und Forderungen / Juristische Unterstützung / Unternehmen / Politisches Risiko / Familie und Privatleben

Sieben Arbeitsbereiche

Ein Fachgebiet bündelt verwandte Leistungen. Eine komplexe Aufgabe berührt oft mehrere Fachgebiete; der Arbeitsumfang wird nach der ersten Einschätzung festgelegt.

  1. Verifizierung

    Prüfungen und Due Diligence

    Prüfung von Personen, Unternehmen, Geschäftshistorie, Dokumenten, Verbindungen und Reputationsfaktoren vor wichtigen Entscheidungen.

    Leistungen / 06
    Alle Prüflösungen
  2. Personen

    Personen und Aufenthaltsorte

    Feststellung von Aufenthaltsort, aktueller Tätigkeit, Kontakten und Umfeld im Rahmen einer rechtmäßigen Aufgabe.

    Leistungen / 05
    Lösungen zur Personensuche
  3. Vermögen und Forderungen

    Vermögenswerte und Forderungen

    Suche nach Vermögens- und Unternehmensinteressen, Finanzverbindungen und zugänglichen Eigentums- oder Kontrollmerkmalen.

    Leistungen / 06
    Lösungen für Vermögen und Forderungen
  4. Juristische Unterstützung

    Streitigkeiten und Beweisanalysen

    Suche, Prüfung und Systematisierung von Fakten zur Vorbereitung gerichtlicher, unternehmerischer und privater Streitigkeiten. Unterlagen werden unter Beachtung geltender Grenzen gesammelt und dem Rechtsteam zur Bewertung der Verfahrenszulässigkeit übergeben.

    Leistungen / 04
    Unterstützung bei Streitigkeiten
  5. Unternehmen

    Unternehmensvorfälle und digitale Risiken

    Analytische Unterstützung bei Informationsabfluss, internen Vorfällen, Betrug und Anzeichen unbefugten Zugriffs.

    Leistungen / 05
    Lösungen bei Unternehmensvorfällen
  6. Politisches Risiko

    Länder- und politische Risiken

    Unabhängige Analyse des politischen Umfelds, informeller Einflüsse, regulatorischer Faktoren und möglicher Entwicklungen.

    Leistungen / 03
    Analyse von Länderrisiken
  7. Familie und Privatleben

    Private und familiäre Situationen

    Vertrauliche Prüfung von Fakten, Umfeld und Risiken bei familiären und persönlichen Angelegenheiten. Aufgaben mit Minderjährigen werden nur bei rechtmäßiger Befugnis und mit Vorrang für die Sicherheit des Kindes übernommen.

    Leistungen / 04
    Lösungen für Familien
03 ErgebnisFacts / Links / Gaps / Risks / Actions

Ein klares Bild aus den Daten

Das Ergebnisformat richtet sich nach der Aufgabe. Der Kunde erhält strukturierte Unterlagen, in denen Fakten, analytische Schlussfolgerungen und Arbeitshypothesen getrennt gekennzeichnet sind.

  1. Durch unabhängige Quellen bestätigte Angaben mit ausgewiesenem Zuverlässigkeitsgrad.

Unsere Methodik
04 SituationenTypical requests

Wann Kunden sich an uns wenden

Mit der Situation beginnen

Zusammengesetzte Beispiele typischer Anfragen, keine Beschreibungen tatsächlicher Fälle.

Mit der Situation beginnen
05 AblaufVom Erstkontakt zum Ergebnis

Von der ersten Anfrage zum Ergebnis

Jedes Projekt beginnt mit einer Aufgabenprüfung. Vor Arbeitsbeginn stimmen wir Ziele, zulässige Methoden, Dauer, Zusammenarbeit und erwartetes Ergebnis ab.

  1. 01 Kontakt

    Allgemeine Situationsangaben

    Erstes Verständnis der Aufgabe

  2. 02 Prüfung

    Prüfung der Rechtmäßigkeit und möglicher Interessenkonflikte

    Entscheidung über die Durchführbarkeit

  3. 03 Vertrauliches Briefing

    Vertrauliches Briefing

    Abgestimmtes Briefing

  4. 04 Umfang

    Leistungsumfang und Arbeitsplan

    Plan, Zeitrahmen und Kosten

  5. 05 Prüfen

    Sammlung und mehrstufige Prüfung

    Überprüfte Tatsachengrundlage

  6. 06 Übergabe

    Strukturiertes Ergebnis

    Unterlagen für Ihre Entscheidung

Rechtmäßigkeit bestimmt die Methoden

BLACKFILE bearbeitet ausschließlich Aufgaben mit rechtmäßigem Zweck und setzt Methoden ein, die in der jeweiligen Rechtsordnung zulässig sind. Wir bieten keinen unbefugten Zugriff, beschaffen geschützte Informationen nicht rechtswidrig und greifen nicht ohne rechtliche Grundlage in die Privatsphäre ein.

Durchführbarkeit, Methoden und erforderliche Unterlagen werden nach der ersten Bewertung der Aufgabe festgelegt.

ArbeitsmethodikRechtliche Grenzen
06 LeistungsübersichtLeistungen / 37

Alle Lösungen im Überblick

Leistungen: 37

  1. Prüfung anhand offener QuellenProfessionelle Informationsgewinnung aus offenen Quellen, digitalen Spuren, Verbindungsstrukturen, dem… Prüfungen und Due Diligence
  2. Prüfung von PersonenVertiefte Prüfung von Biografie, Umfeld und Geschäftshistorie Prüfungen und Due Diligence
  3. UnternehmensprüfungEigentumsstruktur, wirtschaftlich Berechtigte, Führungskräfte, tatsächliche Geschäftstätigkeit und… Prüfungen und Due Diligence
  4. Umfassende Due DiligencePrüfung von Personen, Dokumenten, Unternehmen, wirtschaftlich Berechtigten und Mittelherkunft vor Beginn… Prüfungen und Due Diligence
  5. ReputationsprüfungVertiefte Analyse digitaler Spuren, des Kontexts, des Medienumfelds und der Reputationsrisiken Prüfungen und Due Diligence
  6. Bewertung von Risiken und SchwachstellenSchweizer Standard zur Erkennung von Risiken, Druck und verborgenen Bedrohungen Prüfungen und Due Diligence
  7. PersonensucheFeststellung von Aufenthaltsort, Aktivität, Umfeld und Verbindungen Personen und Aufenthaltsorte
  8. ForderungsrückgewinnungAnalyse und Suche des Schuldners, Vermögenssuche, Erkennung von Umgehungskonstruktionen, internationale… Personen und Aufenthaltsorte
  9. AngehörigensucheInternationale Angehörigensuche, Feststellung des Aufenthaltsorts sowie Bestätigung von Situation und Umfeld Personen und Aufenthaltsorte
  10. Prüfung des UmfeldsSicherheit beginnt im engsten Kreis: Sicherheitskräfte, Fahrer, Haushaltshilfen, Kinderbetreuung und… Personen und Aufenthaltsorte
  11. Dokumentation tatsächlicher UmständeDokumentation von Wegen, Treffen, Kontakten und Verhalten einer Person vor Ort Personen und Aufenthaltsorte
  12. VermögensrechercheWeltweite Suche nach Vermögenswerten, Unternehmen, Immobilien, Verkehrsmitteln und verborgenen Strukturen Vermögenswerte und Forderungen
  13. Prüfung von Geldern und FinanzströmenVertiefte Untersuchung von Finanzströmen, Transaktionen, Offshore-Verbindungen, wirtschaftlich Berechtigten… Vermögenswerte und Forderungen
  14. Prüfung eines InvestitionsprojektsUntersuchung wirtschaftlich Berechtigter, Risiken, Strukturen, Konstruktionen und Rechtsordnungen Vermögenswerte und Forderungen
  15. Recherche zu Krypto-VermögenswertenBlockchain-Analyse, Wallet-Prüfung, Mittelbewegungen, Verbindungen und digitale Vermögenswerte Vermögenswerte und Forderungen
  16. Vorbereitung auf ein GerichtsverfahrenVertiefte Informationsgewinnung vor einem Gerichtsverfahren: Schwachstellen der Gegenseite, Vermögenswerte… Streitigkeiten und Beweisanalysen
  17. Suche und Systematisierung von Unterlagen für das RechtsteamFotos, Videos, Dokumente, digitale Spuren und Materialien, die vor Gerichten der EU, Großbritanniens und… Streitigkeiten und Beweisanalysen
  18. Rekonstruktion des EreignisablaufsRekonstruktion von Wegen, Handlungen, digitalen Spuren und bestätigenden Materialien, die vor… Streitigkeiten und Beweisanalysen
  19. Umgang mit DatenabflüssenSuche nach der Quelle eines Informationsabflusses, Eingrenzung des Kanals und Wiederherstellung der… Unternehmensvorfälle und digitale Risiken
  20. Prüfung der Widerstandsfähigkeit von Beschäftigten gegen ManipulationPrüfung der Anfälligkeit von Personal für Versuche, Zugang, Informationen oder Kontrolle zu erlangen Unternehmensvorfälle und digitale Risiken
  21. Prüfung auf Anzeichen technischer ÜberwachungProfessionelle Prüfung, ob der Kunde beobachtet wird Unternehmensvorfälle und digitale Risiken
  22. Länder- und politische RisikenAnalyse von Lobbystrukturen, verdecktem Einfluss, informellen Akteuren und politischen Risiken in einem Land… Länder- und politische Risiken
  23. Persönliche politische RisikenErkennung von Bedrohungen, Kontakten, verdeckten Verbindungen und Schwachstellen im politischen Umfeld Länder- und politische Risiken
  24. Bewertung von LänderrisikenVertiefte politisch-wirtschaftliche Analyse von Ländern, Branchen, Regionen und Spannungsfeldern Länder- und politische Risiken
  25. Familienschutz und RisikobewertungInternationale Sicherheit, Umfeldprüfung, Risikoprävention und Tatsachendokumentation Private und familiäre Situationen
  26. Überprüfung einer natürlichen PersonIdentität, Dokumente, PEP, Sanktionen, Reputationsfaktoren und Herkunft der Mittel Weitere Bereiche
  27. Prüfung vor Transaktion und VertragsabschlussParteien, Befugnisse, Transaktionsgegenstand, Verpflichtungen, Belastungen und tatsächliche Erfüllbarkeit Weitere Bereiche
  28. Interne UntersuchungenUnabhängige analytische Unterstützung interner Prüfungen: Beschwerden, Interessenkonflikte… Unternehmensvorfälle und digitale Risiken
  29. BetrugsuntersuchungAnalytische Feststellung von Tatsachen bei Verdacht auf Veruntreuung, unerlaubte Rückvergütungen… Unternehmensvorfälle und digitale Risiken
  30. Unterstützung bei RechtsstreitigkeitenAnalytische Begleitung laufender Verfahren: Prüfung von Parteibehauptungen, Suche nach Unterlagen, Bewertung… Streitigkeiten und Beweisanalysen
  31. Ermittlung des wirtschaftlich BerechtigtenEine eigenständige Aufgabe: die Strukturkette nachvollziehen und feststellen, wer ein Unternehmen letztlich… Vermögenswerte und Forderungen
  32. Herkunft von Mitteln und VermögenAufbereitung einer überprüfbaren Darstellung der Herkunft der Mittel einer konkreten Transaktion und der… Vermögenswerte und Forderungen
  33. Erweiterte Due DiligenceVertiefte Prüfung bei erhöhtem Risiko: komplexe Strukturen, PEP-Status, sensible Rechtsordnungen und… Prüfungen und Due Diligence
  34. Prüfung von GeschäftspartnernSystematische Prüfung von Lieferanten, Vermittlern, Vertretern und Partnern im Rahmen des… Prüfungen und Due Diligence
  35. Unterstützung bei der VermögensrückführungAnalytische Begleitung der Vermögensrückgewinnung: von der Bestätigung des Vermögensstandorts bis zur… Vermögenswerte und Forderungen
  36. Prüfung von FührungskräftenPrüfung eines Kandidaten oder einer amtierenden Führungskraft vor einer Ernennung, der Aufnahme in ein… Prüfungen und Due Diligence
  37. Sanktions- und PEP-ScreeningPrüfung einer Person oder eines Unternehmens anhand von Sanktionslisten, Watchlists und PEP-Kategorien mit… Prüfungen und Due Diligence

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Ihre Aufgabe lässt sich nicht genau zuordnen?

Komplexe Situationen betreffen häufig mehrere Leistungen. Beschreiben Sie Ihr Anliegen in groben Zügen. BLACKFILE bewertet die Anfrage und schlägt ein passendes Vorgehen vor.