CH-D3 / Vermögen und Forderungen
Vermögen und Forderungsbeitreibung
Vermögensermittlung, Analyse von Verschleierungsstrukturen und Informationsunterstützung rechtmäßiger Beitreibung.
Leistungen dieses Bereichs
01VermögensrechercheImmobilien, Unternehmen, Beteiligungen und Fahrzeuge.Leistung ansehen →02ForderungsrückgewinnungSchuldner, tatsächliche Lage und Vermögenskarte.Leistung ansehen →03Recherche zu Krypto-VermögenswertenBlockchain-Analyse von Wallets und Geldbewegungen.Leistung ansehen →04Prüfung von Geld und ZahlungsströmenTransaktionen, Offshore-Strukturen und wirtschaftlich Berechtigte.Leistung ansehen →
Für wen:Banken und GläubigerUnternehmenJuristische TeamsPrivatmandanten
Zugehöriges Fallbeispiel
CH / CASE / 001Weltweite Vermögensrecherche für einen InvestmentfondsVerbindungen zu Vermögenswerten und wirtschaftlichen Interessen wurden ermittelt und nach Belegstärke eingeordnet. Der Mandant erhielt eine strukturierte Übersicht für die weitere juristische Prüfung.Anonymisiertes Dossier öffnen →Angrenzende Bereiche
CH-D1Prüfung und Due DiligencePrüfung von Personen, Unternehmen, Dokumenten und wirtschaftlich Berechtigten vor Transaktion, Vertrag, Einstellung oder einer anderen wichtigen Entscheidung.Bereich öffnen →CH-D2PersonensucheFeststellung von Aufenthaltsort, Tätigkeit, Kontakten und Umfeld einer Person im Rahmen einer rechtmäßigen Aufgabe.Bereich öffnen →CH-D4Unterstützung von RechtsteamsFakten, Beweise und Chronologien für gerichtliche, unternehmerische und private Streitigkeiten.Bereich öffnen →
Aufgabe vertraulich besprechen
Beschreiben Sie Ihre Situation in groben Zügen, ohne Namen und sensible Details. Wir bestimmen die erforderlichen Methoden und Fachkenntnisse.