CH-D3 / Actifs et créances
Actifs et recouvrement de créances
Identification des actifs, analyse des mécanismes de dissimulation et appui informationnel au recouvrement légal.
Services de ce domaine
01Recherche d'actifsImmobilier, sociétés, participations et véhicules.Voir le service →02Recouvrement de créancesLe débiteur, sa situation et la cartographie de ses actifs.Voir le service →03Recherche de cryptoactifsAnalyse des portefeuilles et des flux de fonds sur la blockchain.Voir le service →04Vérification des fonds et des fluxTransactions, structures offshore et bénéficiaires effectifs.Voir le service →
Pour :Banques et créanciersEntreprisesÉquipes juridiquesClients particuliers
Cas associé
CH / CAS / 001Recherche mondiale d’actifs pour un fonds d’investissementUn ensemble d’actifs liés a été identifié et corroboré. Le client a reçu une cartographie structurée de la détention et des pièces pour son équipe juridique.Voir le dossier anonymisé →Domaines connexes
CH-D1Vérification et due diligenceVérification des personnes, sociétés, documents et bénéficiaires effectifs avant une opération, un contrat, un recrutement ou toute autre décision importante.Voir le domaine →CH-D2Recherche de personnesDétermination de la localisation, de l'activité, des contacts et de l'entourage d'une personne dans le cadre d'une mission licite.Voir le domaine →CH-D4Appui juridiqueFaits, éléments probants et chronologies pour les litiges judiciaires, d’entreprise et privés.Voir le domaine →
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