CH-D4 / Appui juridique
Appui juridique
Faits, éléments probants et chronologies pour les litiges judiciaires, d’entreprise et privés.
Services de ce domaine
01Préparation d'une procédure judiciairePosition de la partie adverse, actifs et points de fragilité.Voir le service →02Collecte d'éléments de preuveÉléments juridiquement admissibles pour une procédure judiciaire.Voir le service →03Reconstitution de la chronologieDéplacements, actions et traces numériques.Voir le service →
Pour :Équipes juridiquesEntreprisesBanques et créanciers
Cas associé
CH / CAS / 001Recherche mondiale d’actifs pour un fonds d’investissementUn ensemble d’actifs liés a été identifié et corroboré. Le client a reçu une cartographie structurée de la détention et des pièces pour son équipe juridique.Voir le dossier anonymisé →Domaines connexes
CH-D1Vérification et due diligenceVérification des personnes, sociétés, documents et bénéficiaires effectifs avant une opération, un contrat, un recrutement ou toute autre décision importante.Voir le domaine →CH-D2Recherche de personnesDétermination de la localisation, de l'activité, des contacts et de l'entourage d'une personne dans le cadre d'une mission licite.Voir le domaine →CH-D3Actifs et recouvrement de créancesIdentification des actifs, analyse des mécanismes de dissimulation et appui informationnel au recouvrement légal.Voir le domaine →
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