Due diligence investigative
Forme approfondie de due diligence complétant les registres par des méthodes d’enquête : analyse des liens, recherche de conflits non déclarés, vérification de l’origine des affirmations clés et examen de plusieurs juridictions.
Signification pratique
Elle est utile lorsque les enjeux sont élevés et que les vérifications formelles donnent une image trop lisse. L’approche d’enquête recherche les conflits d’intérêts dissimulés, les parties liées et les indices de détention pour compte de tiers qui n’apparaissent pas directement dans les registres.
Domaines d’application
- opérations et partenariats importants
- litiges et préparation de procédures judiciaires
- vérifications à dimension internationale
- situations comportant des soupçons d’intérêts dissimulés
Ce que ce terme ne signifie pas
Il ne s’agit ni de surveillance ni d’accès à des données fermées : les méthodes restent légales. La différence tient à la profondeur de l’analyse.
Différence avec «Due diligence»
La due diligence classique vérifie les déclarations ; sa forme investigative recherche activement les éléments non déclarés, liens dissimulés, conflits et incohérences. En savoir plus sur ce terme
Exemple neutre
La vérification formelle ne révèle rien, mais l’enquête montre que trois fournisseurs présentés comme indépendants sont dirigés par la même personne, avec des indices d’un montage visant à transférer la marge.
Termes, services et guides associés
Définition vérifiée 2 août 2026
Ce terme correspond à une question concrète ?
Décrivez la situation avec vos propres mots. BLACKFILE en examinera la recevabilité et proposera une orientation adaptée.