Les plus consultésG-01Mis à jour 2 août 2026 9 minutes de lecture
Vérifier une personne avant une opération
Les informations légalement accessibles, les sources utiles et la lecture des résultats.
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Guides BLACKFILE
Des ressources pratiques pour préparer une mission, comprendre les informations accessibles, le déroulement des vérifications et les points à examiner avant d’agir. Ces guides ne remplacent pas un conseil juridique et tiennent compte des limites propres au pays, aux sources et à la situation.
01
Vérification de personnes
02
Vérification d’entreprises
G-03Comment vérifier une entreprise2 août 2026 · 10 minutes de lectureRegistres, propriétaires, procédures, dettes et indices d’activité effective.G-04Identifier le bénéficiaire effectif2 août 2026 · 9 minutes de lectureDe la structure nominale au contrôle effectif : démarche et limites des vérifications possibles.G-11Comment se déroule une due diligence3 août 2026 · 9 minutes de lectureÉtapes, délais, intervenants et déroulement entre la définition de la mission et le rapport.G-12Origine des fonds et origine du patrimoine3 août 2026 · 8 minutes de lectureDeux questions distinctes de la banque et la préparation de réponses vérifiables.G-13Comment se déroule le filtrage des sanctions et des PPE3 août 2026 · 8 minutes de lectureCe que vérifient les listes, l’origine des faux positifs et la lecture du résultat.
03
Personnes et localisation
G-08Que faire si le débiteur est parti à l’étranger2 août 2026 · 8 minutes de lecturePremières démarches, erreurs fréquentes et ordre des actions.G-14Cadre juridique de la recherche de personnes3 août 2026 · 7 minutes de lectureQuand une recherche est légale, ce qu’elle peut établir et pourquoi certaines demandes sont refusées.
04
Actifs et créances
G-05Préparer une recherche d’actifs2 août 2026 · 7 minutes de lectureLes éléments à réunir avant de commencer pour optimiser les délais et le coût.G-06Rechercher les actifs d’un débiteur à l’étranger2 août 2026 · 10 minutes de lectureJuridictions, registres et limites réelles de la recherche internationale.G-07Évaluer les perspectives de recouvrement d’une dette2 août 2026 · 8 minutes de lectureDécider avant d’engager des frais : débiteur, actifs, juridictions et délais.G-15Comment sont tracés les actifs numériques3 août 2026 · 9 minutes de lectureCe que révèle une blockchain publique, les limites de l’anonymat et les possibilités réelles de recouvrement.
05
Litiges et analyse probatoire
08
Communication sécurisée
G-10Transmettre des informations en sécurité2 août 2026 · 6 minutes de lectureCanaux, ordre des étapes et précautions pour les documents sensibles.G-16Préparer un premier brief d’enquête3 août 2026 · 6 minutes de lectureUne demande structurée pour économiser du temps et des ressources : objectif, faits, limites et résultat attendu.
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