Comment sont tracés les actifs numériques
Ce que révèle une blockchain publique, les limites de l’anonymat et les possibilités réelles de recouvrement.
Mis à jour 3 août 2026 · 9 minutes de lecture
Deux idées trompeuses entourent les enquêtes crypto : l’anonymat rendrait toute recherche inutile, ou la transparence de la blockchain permettrait d’identifier facilement les propriétaires. En réalité, les transactions publiques restent visibles, mais ne contiennent pas les noms. Le lien entre une adresse et une personne ne peut être recherché qu’à certains points.
Ce guide décrit le traçage, le regroupement des adresses et les difficultés créées par les mixeurs et les transferts entre réseaux, qui n’interrompent pas toujours la piste. Il explique surtout comment les contacts avec des acteurs réglementés peuvent relier une adresse à une identité. Il distingue clairement découverte technique et restitution des fonds, et présente les mécanismes juridiques envisageables.
Ce document ne promet aucun recouvrement et ne remplace pas une stratégie juridique adaptée au dossier.
À qui s’adresse ce guide
- victimes de fraude liée aux cryptoactifs
- créanciers de débiteurs détenant des actifs numériques
- avocats intervenant dans des litiges sur les cryptoactifs
- entreprises vérifiant des opérations crypto
Les questions abordées dans ce guide
- ce qui est visible ou invisible dans une blockchain publique
- la mise en relation des adresses
- les limites de l’anonymat
- le rôle des mixeurs et des transferts entre chaînes
- les mécanismes de recouvrement existants
Plan du guide
- Transparence de la blockchain et limites
- Regroupement et attribution des adresses
- Points de contact avec les acteurs réglementés
- Mixeurs, ponts et facteurs de complexité
- De la découverte à la démarche juridique
- Attentes réalistes concernant le recouvrement
Le recouvrement de cryptoactifs passe par les mécanismes juridiques et les plateformes appliquant une identification. Aucun accès technique aux portefeuilles de tiers n’est réalisé.
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