Vérifier un partenaire commercial
Vous envisagez une opération, un projet commun, une procuration ou l'accès d'un partenaire à des fonds et actifs. Tout paraît convaincant, mais le parcours de la personne n'est connu que par ses propres déclarations.
Signaux à vérifier
- le parcours du partenaire repose uniquement sur ses déclarations
- il presse la décision et ne laisse pas de temps pour vérifier
- les projets antérieurs sont décrits sans noms ni détails vérifiables
- les dates, fonctions ou pays diffèrent selon les sources
- un montage inhabituel de paiement ou de propriété est proposé
Les éléments généralement inconnus
- si le parcours déclaré est confirmé par des documents et des registres
- s'il existe des litiges, dettes et procédures d'exécution
- quelles sociétés la personne contrôle et lesquelles sont actives
- s'il y a eu des conflits avec d'anciens partenaires et comment ils se sont conclus
Ce qui peut être établi
- parcours commercial confirmé par les registres et les sources judiciaires
- sociétés actives et radiées, fonctions et participations
- litiges publics, dettes et procédures d'insolvabilité
- contradictions importantes entre les déclarations et les éléments confirmés
- entourage professionnel et partenaires récurrents
Les méthodes autorisées
- registres officiels et bases judiciaires des juridictions accessibles
- sources ouvertes et archives de publications
- rapprochement du parcours déclaré avec les traces documentaires
- vérification de l'identité et exclusion des homonymes
Les limites à prendre en compte
- aucune demande ni obtention de données bancaires ou téléphoniques confidentielles
- l'absence de mentions défavorables ne garantit pas l'absence de risques
- la profondeur de la vérification dépend de l'accès aux sources du pays concerné
Le processus en bref
- Vous décrivez la mission et la décision à prendre.
- BLACKFILE vérifie la recevabilité de la mission et convient du périmètre.
- La vérification repose sur les registres, les sources judiciaires et les sources ouvertes.
- Vous recevez un rapport présentant les faits, les sources et les lacunes.
Services adaptés
Questions fréquentes
Le partenaire sera-t-il informé de la vérification ?
Le travail repose sur des sources licites, sans contact avec la personne concernée. Toute notification dépend des exigences de la juridiction et est convenue avant le début de la mission.
Combien de temps prend cette vérification ?
Le délai dépend des pays et de la profondeur de l'analyse. Une estimation est convenue après examen de la mission, sans indication arbitraire.
Cette situation ressemble à la vôtre ?
Décrivez-la avec vos propres mots, sans document ni donnée personnelle. BLACKFILE en examinera la recevabilité et proposera un format de travail adapté.