A Analyse décisionnelleBusiness Intelligence Entreprises +
A Analyse des liensLink Analysis Sources et vérification +
A Analyse du débiteurDebt Intelligence Actifs et créances +
A Analyse précontentieusePre-Litigation Intelligence Litiges et éléments probants +
A Appui au contentieuxLitigation Support Litiges et éléments probants +
B Bénéficiaire effectifBeneficial Owner Entreprises +
C Chaîne de conservationChain of Custody Litiges et éléments probants +
C Contrôle effectifActual Control Entreprises +
D Détenteur pour compte de tiersNominee Owner Entreprises +
D Due diligenceDue Diligence Due diligence +
D Due diligence investigativeInvestigative Due Diligence Due diligence +
D Due diligence renforcée (EDD)Enhanced Due Diligence Conformité +
E Empreinte numériqueDigital Footprint Données numériques +
E Enquête sur les cryptoactifsCrypto Tracing Données numériques +
F Fiabilité de la sourceSource Confidence Sources et vérification +
F Filtrage des sanctionsSanctions Screening Conformité +
H HUMINTHuman Intelligence Sources et vérification +
I Informations défavorables dans les médiasAdverse Media Conformité +
O Origine des fondsSource of Funds Conformité +
O Origine du patrimoineSource of Wealth Conformité +
O OSINTOpen Source Intelligence Sources et vérification +
P PPEPolitically Exposed Person Conformité +
P Préservation des éléments de preuveEvidence Preservation Litiges et éléments probants +
R Recherche d’actifsAsset Search Actifs et créances +
R Recouvrement d’actifsAsset Recovery Actifs et créances +
R Renseignement d’entrepriseCorporate Intelligence Entreprises +
R Risque de contrepartieCounterparty Risk Entreprises +
R Risque de réputationReputational Risk Conformité +
S Structure de détentionOwnership Structure Entreprises +
T Traçage d’actifsAsset Tracing Actifs et créances +
U UBOUltimate Beneficial Owner Conformité +
V Vérification des antécédentsBackground Check Personnes +