SIT-01 / Проверка людей и компаний

Нужно проверить делового партнера

Впереди сделка, совместный проект, доверенность или доступ партнера к деньгам и активам. Формально все выглядит убедительно, но история человека известна только с его слов.

01

Признаки, которые требуют проверки

  • биография известна только со слов самого партнера
  • торопит с решением и не оставляет времени на проверку
  • прошлые проекты описываются без названий и проверяемых деталей
  • в разных источниках расходятся даты, роли или страны
  • предлагается нестандартная схема расчетов или владения
02

Что обычно неизвестно

  • подтверждается ли заявленная биография документами и реестрами
  • есть ли судебные споры, долги и исполнительные производства
  • какие компании человек контролирует и какие из них действующие
  • были ли конфликты с прежними партнерами и чем они закончились
03

Что может быть установлено

  • подтвержденная деловая история по реестрам и судебным источникам
  • действующие и прекращенные компании, роли и доли
  • публичные споры, долги и банкротные процедуры
  • существенные противоречия между заявленным и подтвержденным
  • деловое окружение и повторяющиеся партнеры
04

Какие методы допустимы

  • официальные реестры и судебные базы доступных юрисдикций
  • открытые источники и архив публикаций
  • сопоставление заявленной биографии с документальными следами
  • проверка идентичности и отсечение однофамильцев
05

Какие существуют ограничения

  • закрытые банковские и телефонные данные не запрашиваются и не получаются
  • отсутствие негативных записей не гарантирует отсутствие рисков
  • глубина проверки зависит от доступности источников конкретной страны
06

Краткий процесс

  • Вы описываете задачу и предстоящее решение.
  • BLACKFILE проверяет допустимость и согласует объем.
  • Проверка идет по реестрам, судам и открытым источникам.
  • Вы получаете отчет с фактами, источниками и пробелами.
07

Подходящие услуги

08

Частые вопросы

Партнер узнает о проверке?

Работа ведется по законным источникам без контакта с объектом. Уведомление зависит от требований конкретной юрисдикции и согласуется до начала.

Сколько занимает такая проверка?

Срок зависит от стран и глубины: ориентир согласуется после проверки задачи и не называется наугад.

← Все ситуации

Похоже на вашу ситуацию?

Опишите ее своими словами, без документов и персональных данных. BLACKFILE проверит допустимость и предложит формат работы.