КЕЙСЫ / 19 МАТЕРИАЛОВ

Факты, которые изменили ход ситуации

Анонимизированные материалы о проверках, поиске людей и активов, корпоративных расследованиях, долговой аналитике и поддержке сложных частных ситуаций.

Публикуем задачу, подтвержденные факты и достигнутый результат. Личности, источники и чувствительные детали остаются защищенными.

CASEИсходная задачаSOURCEЧеловекSOURCEКомпанияVERIFIEDАктивSOURCEЮрисдикцияVERIFIEDДокументRESULTМатериальный факт
19 CASES / 06 PRACTICESМаршрут проверки: задача - источники - подтвержденные связи - результат
03 / ГЛАВНЫЙ КЕЙС
Соглашение о выплате подписано: стороны закрыли долг спустя тринадцать лет
Главный кейсBF-002Debt IntelligenceВозврат долга

Европа, несколько юрисдикций

Возврат долга спустя 13 лет

Долг считался безнадежным: за 13 лет должники сменили страны, контакты и фамилии. Клиент обратился, когда все стандартные пути взыскания были исчерпаны.

  • Установлено фактическое место жизни должников после смены стран и данных
  • Выявлены активы и компании, связанные с должниками в Европе
  • Подготовлена переговорная позиция, подтвержденная документально

Результат. Стороны пришли к соглашению о выплате. Клиент получил юридически пригодную основу для контроля исполнения.

Открыть материал
  1. Задача
  2. Контекст
  3. Проверка
  4. Установленные факты
  5. Результат
04 / ТРИ РАЗНЫХ ПУТИ К РЕЗУЛЬТАТУ

Каждая задача требует своей механики

ХолдингНоминал 1Номинал 2Бенефициар
Due Diligence

Установление скрытого бенефициара

Формальная структура вела к номинальным владельцам. Проверка связей раскрыла реального выгодоприобретателя.

Открыть кейс
SOURCEПоследняя точкаVERIFIEDСобытие 1VERIFIEDСобытие 2RESULTТекущая точка
Person Search

Международный поиск человека

От последней подтвержденной точки - через проверенные события - к актуальному местонахождению.

Открыть кейс
ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ КОНТУРНедвижимостьКомпанииТранспортДоли
Asset Tracing

Глобальный поиск активов

Разрозненные имущественные интересы собраны в подтвержденный контур владения в нескольких юрисдикциях.

Открыть кейс
05 / АРХИВ КЕЙСОВ

Найдите похожую ситуацию

  1. BF-001 Международный возврат долгов (Debt Intelligence) - Debt Intelligence, Международная задача
  2. BF-002 Возврат долга спустя 13 лет - Debt Intelligence, Международная задача
  3. BF-003 Документирование фактических обстоятельств - Corporate Investigations, Одна юрисдикция
  4. BF-004 Защита интересов ребенка в международном семейном споре - Family & Private Matters, Несколько связанных юрисдикций
  5. BF-005 Установление скрытого бенефициара корпоративной структуры - Due Diligence, Несколько связанных юрисдикций
  6. BF-006 Международный возврат долга 2 000 000 USD - Debt Intelligence, Международная задача
  7. BF-007 Международный поиск человека - Person Search, Международная задача
  8. BF-008 Международный поиск человека в ситуации повышенного риска - Person Search, Международная задача
  9. BF-009 Глобальный поиск активов для инвестиционного фонда - Asset Tracing, Несколько связанных юрисдикций
  10. BF-010 Корпоративное мошенничество и искажение отчетности - Corporate Investigations, Международная задача
  11. BF-011 Проверка признаков наблюдения и оценка рисков - Risk Analysis, Одна юрисдикция
  12. BF-012 Корпоративный шантаж и информационное давление против CEO - Corporate Investigations, Международная задача
  13. BF-013 Анализ и документирование дискредитационной кампании - Corporate Investigations, Несколько связанных юрисдикций
  14. BF-014 Розыск должника банка и возврат кредита 950 млн рублей - Debt Intelligence, Международная задача
  15. BF-015 Поиск активов после выявления корпоративных нарушений - Asset Tracing, Несколько связанных юрисдикций
  16. BF-016 Частный долг 100 000 долларов: поиск должника и восстановление выплат - Debt Intelligence, Международная задача
  17. BF-017 Международный поиск должника и восстановление платежей по долгу 120 000 долларов - Debt Intelligence, Международная задача
  18. BF-018 Поиск должника и связанных криптоактивов по долгу 180 000 долларов - Debt Intelligence, Международная задача
  19. BF-019 Международный поиск должника и связанных активов по долгу 70 000 евро - Debt Intelligence, Международная задача
06 / СТРУКТУРА КЕЙСА

От исходной ситуации до проверяемого результата

Нажимайте этапы - схема дела собирается по шагам
ШАГ 01 / 05 - Задача

Что клиенту требовалось проверить, найти или установить.

07 / КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Показываем результат. Защищаем участников.

Не публикуется

  • Личность клиента
  • Персональные данные участников
  • Точная география
  • Чувствительные документы
  • Рабочие источники
  • Действующие проекты
  • Детали, позволяющие восстановить участников

Может публиковаться

  • Задача
  • Общий контекст
  • Обезличенный подход
  • Подтвержденный результат
  • Измененная география
  • Связанные направления работы

Кейс публикуется только тогда, когда это не создает риска для клиента, участников и дальнейших действий.

09 / ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА

Есть похожая ситуация?

Опишите задачу в общих чертах. На первом этапе не передавайте документы, персональные данные и чувствительные материалы. BLACKFILE проведет предварительную оценку и предложит безопасный формат взаимодействия.

  1. 01Первичная оценка
  2. 02Проверка допустимости
  3. 03Защищенный брифинг
  4. 04Предложение формата работы