SIT-07 / Корпоративные расследования

Обнаружено корпоративное мошенничество

Внутри компании обнаружены признаки хищения, откатов, сговора с поставщиком или вывода активов. Подозрения есть, но проверяемых фактов для решений совета директоров и обращения к юристам недостаточно.

01

Признаки, которые требуют проверки

  • закупки у одного поставщика на нерыночных условиях
  • сотрудник живет заметно выше своего дохода
  • документы по сделкам отсутствуют или оформлены задним числом
  • сопротивление проверке со стороны конкретных людей
  • необъяснимые расхождения в отчетности
02

Что обычно неизвестно

  • кто участвовал и какова роль каждого
  • какой реальный объем ущерба
  • куда ушли деньги или активы
  • какие документы существуют и где они
03

Что может быть установлено

  • связи сотрудников с контрагентами компании
  • хронология сделок и корпоративных решений
  • имущественные приобретения участников в доступных реестрах
  • признаки экономически необоснованных операций
  • перечень внутренних материалов, требующих изучения самой компанией
04

Какие методы допустимы

  • корпоративные и имущественные реестры
  • анализ связей между участниками
  • судебные и залоговые записи
  • материалы, предоставленные компанией на законном основании
05

Какие существуют ограничения

  • BLACKFILE не проводит оперативно-розыскных мероприятий
  • доступ к внутренним системам возможен только по решению компании
  • правовую квалификацию деяния дает юрист
06

Краткий процесс

  • Вы описываете признаки и период без персональных данных.
  • BLACKFILE проверяет допустимость и согласует объем.
  • Сбор внешних фактов и анализ связей.
  • Материалы для совета директоров и юридической команды.
07

Подходящие услуги

08

Частые вопросы

Сотрудники узнают о проверке?

Внешняя часть работы ведется по открытым источникам без контакта с людьми. Внутренние действия компания определяет сама.

Можно ли передать материалы в правоохранительные органы?

Решение принимает компания вместе с юристами. Материалы готовятся с фиксацией источников именно для такой проверки.

← Все ситуации

Похоже на вашу ситуацию?

Опишите ее своими словами, без документов и персональных данных. BLACKFILE проверит допустимость и предложит формат работы.